Những điểm chính:

  • Giám đốc điều hành Terraform Labs Do Kwon đã chuyển 1 triệu USDC từ ví cá nhân của mình sang một ví mới chưa được sử dụng kể từ tháng 5.

  • Sau đó, ví mới sẽ gửi tiền trực tiếp đến Binance.

  • Hiện vẫn chưa rõ liệu giao dịch này có phải là một nỗ lực thanh toán hay không.

Dữ liệu trên chuỗi cho thấy vào ngày 26 tháng 6, ví cá nhân của CEO Terraform Labs Do Kwon đã chuyển 1 triệu USDC sang Binance thông qua ví mới, theo báo cáo của Digital Asset.

Một địa chỉ ví chưa từng thấy trước đây xuất hiện gần Do Kwon. Vào ngày 26 tháng 6, Digital Asset tuyên bố rằng 1 triệu USDC đã được chuyển từ ví cá nhân của Kwon sang ví mới thông qua dữ liệu trên chuỗi.

Khi USDC đã gửi được gửi lại ngay cho Binance, có thể là đã có nỗ lực thanh toán. Khi bạn chuyển một đồng tiền sang một sàn giao dịch, nó thường được định giá như tiền mặt.

Địa chỉ ví cá nhân mà USDC được lấy ra là một trong sáu địa chỉ (hai ví Terra và bốn ví Ethereum).

Theo phát hiện, CEO Kwon đã chuyển tiền nhiều lần đến một địa chỉ ví mới chưa được sử dụng kể từ tháng 5. Đột nhiên, một ví thứ hai được hình thành và ví này đã gửi USDC từ ví cá nhân thẳng đến Binance. Địa chỉ trung gian này hiện chỉ chứa 15 giao dịch.

Giáo sư Cho Jae-woo của Đại học Quốc gia Seoul phát biểu:

“Ngay cả sau khi Do Kwon bị bắt tại Montenegro vào tháng 3, anh ta vẫn tiếp tục rút tiền điện tử. Nếu cơ quan điều tra mở cuộc điều tra về ví mới, có vẻ như Binance sẽ phải tích cực hợp tác với họ.”

Tuy nhiên, xét theo dữ liệu được tiết lộ cho đến nay, việc xác định ai là người sở hữu chiếc ví mới này rất khó khăn.

Theo Coincu đưa tin, Do Kwon đã bị kết án bốn tháng tù ở Montenegro vì sử dụng hộ chiếu giả. Chính quyền Hoa Kỳ cũng đang truy nã ông vì cáo buộc gian lận.

Tòa án Montenegro đã kết án Kwon và đồng nghiệp Han Chang-Joon vì tội cố gắng trốn khỏi đất nước trên một chiếc máy bay riêng bằng hộ chiếu Costa Rica giả mạo. Cả hai người đàn ông này đều bị tòa án tuyên án bốn tháng tù.

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Tham gia cùng chúng tôi để theo dõi tin tức: https://linktr.ee/coincu

Harold

Tin tức Coincu