Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines (SEC) đã đưa ra cảnh báo nghiêm khắc đối với sàn giao dịch tiền điện tử Binance, tuyên bố rằng sàn này đã hoạt động mà không có sự chấp thuận hoặc giấy phép cần thiết trong nước. Thông báo của cơ quan quản lý vào ngày 28 tháng 11 năm 2023 đã làm dấy lên lo ngại về tính hợp pháp của Binance tại Philippines và những hậu quả tiềm ẩn đối với những người tham gia vào dịch vụ của sàn.

Hoạt động và quảng bá trái phép

SEC Philippines nhấn mạnh rằng Binance, một sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng toàn cầu, không được phép bán hoặc cung cấp chứng khoán trong nước. Theo Bộ luật quản lý chứng khoán (SRC) của Philippines, bất kỳ tổ chức nào có ý định chào bán chứng khoán ra công chúng đều phải đăng ký và cung cấp thông tin toàn diện về chứng khoán, bao gồm giá phát hành và bản chất của chúng. 

Binance bị cho là thiếu sót về vấn đề này, vì nó không được đăng ký là một công ty ở Philippines và thiếu giấy phép cũng như thẩm quyền cần thiết để cung cấp chứng khoán theo quy định của SRC.

Hơn nữa, SEC còn cáo buộc Binance quảng bá bất hợp pháp các dịch vụ của mình tại Philippines. Cơ quan quản lý cảnh báo rằng các cá nhân hoặc tổ chức liên quan đến việc quảng cáo hoặc giao dịch trên nền tảng Binance có thể phải đối mặt với trách nhiệm hình sự theo Mục 28 của SRC. 

Hành vi phạm tội này có thể bị phạt tới 5 triệu peso Philippine (khoảng 90.300 USD) và phạt tù lên tới 21 năm hoặc cả hai, theo quy định tại Mục 73 của SRC.

Những thách thức pháp lý đang diễn ra

Bất chấp những cảnh báo liên tục từ chính quyền, Binance vẫn duy trì sự hiện diện đáng kể với tư cách là một nền tảng giao dịch tiền điện tử ở Philippines. Một số người dùng thậm chí còn mô tả dịch vụ của họ là “đáng tin cậy và ổn định” trên các nền tảng truyền thông xã hội. Tuy nhiên, những hành động gần đây của SEC Philippines không phải là sự cố riêng lẻ.

Binance đã phải đối mặt với những thách thức pháp lý ở nhiều khu vực pháp lý, bao gồm cả Hoa Kỳ. Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao gần đây đã nhận tội tại tòa án Hoa Kỳ vì vi phạm luật Chống rửa tiền của Hoa Kỳ và từ chức Giám đốc điều hành. Sự phát triển này làm tăng thêm mối lo ngại ngày càng tăng về hoạt động toàn cầu của sàn giao dịch.

Ý nghĩa đối với Binance ở Philippines

Cảnh báo do SEC Philippines đưa ra đặt ra câu hỏi về tương lai hoạt động của Binance tại quốc gia này. Với khẳng định của SEC rằng Binance thiếu giấy phép và ủy quyền cần thiết để cung cấp chứng khoán, sàn giao dịch có thể phải đối mặt với các hành động quản lý tiếp theo có thể ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của sàn.

Một số chuyên gia trong ngành cho rằng hành động của SEC Philippines có thể phản ánh hành động của SEC Hoa Kỳ. Binance hiện đang phải đối mặt với các thủ tục pháp lý do SEC Hoa Kỳ khởi xướng và kết quả tiêu cực trong trường hợp đó có thể gây ra hậu quả sâu rộng cho hoạt động của Binance trên toàn thế giới, bao gồm cả Philippines.

Philippines đã nhận thấy sự quan tâm ngày càng tăng đối với giao dịch tiền điện tử trong những năm gần đây, với một số sàn giao dịch trong nước và quốc tế phục vụ thị trường. Tuy nhiên, bối cảnh pháp lý đang ngày càng phát triển và những hành động gần đây chống lại Binance đã nêu bật tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy định của địa phương.

Các nhà giao dịch và nhà đầu tư tiền điện tử ở Philippines được khuyến khích thận trọng và đảm bảo họ sử dụng các nền tảng tuân thủ các yêu cầu quy định cần thiết. SEC Philippines khuyến nghị sử dụng các sàn giao dịch được quản lý bởi Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), ngân hàng trung ương của Philippines, chẳng hạn như PDax và Coins.ph, để tránh những rắc rối pháp lý tiềm ẩn.

Điều đáng chú ý là vào tháng 9 năm 2023, SEC của Philippines đã hợp tác với SEC của Hoa Kỳ để cùng chống gian lận tiền điện tử. Sự hợp tác này nhấn mạnh bản chất toàn cầu của ngành công nghiệp tiền điện tử và sự cần thiết phải có nỗ lực phối hợp giữa các cơ quan quản lý để duy trì tính toàn vẹn của thị trường tài chính.