Chính quyền Thụy Sĩ đã thực hiện một bước quan trọng trong cuộc điều tra đang diễn ra đối với Terraform Labs và các giám đốc điều hành hàng đầu của nó bằng cách đóng băng khoảng 26 triệu đô la trong quỹ tiền điện tử. Theo yêu cầu của các công tố viên liên bang Hoa Kỳ ở New York và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), động thái này nêu bật sự hợp tác quốc tế trong việc theo đuổi các cáo buộc gian lận và vi phạm luật chứng khoán.

Các cáo buộc về hành vi sai trái kéo dài đến Thụy Sĩ

Hãng tin Hàn Quốc Digital Asset đã đưa tin rằng các tài sản bị phong tỏa, bao gồm Bitcoin và các loại tiền điện tử khác, được giữ tại Sygnum, một ngân hàng tài sản kỹ thuật số có trụ sở tại Thụy Sĩ. Diễn biến này xảy ra sau khi các công tố viên Hàn Quốc xác định được một lượng đáng kể “tiền thu được từ tội phạm” có liên quan đến Terraform Labs được gửi tại một ngân hàng Thụy Sĩ và yêu cầu chính quyền nước ngoài phong tỏa những tài sản đó.

Terraform Labs, được lãnh đạo bởi giám đốc điều hành Kwon Do-hyeong, cựu giám đốc tài chính Han Chang-joon và cựu giám đốc nghiên cứu Nicholas Platias, đã phải đối mặt với sự giám sát sâu rộng kể từ sự sụp đổ của dự án thuật toán stablecoin và tiền điện tử Terra-Luna vào tháng 5 Năm 2022. Sự thất bại của dự án đã xóa sạch hơn 40 tỷ USD vốn hóa thị trường, dẫn đến các cáo buộc gian lận và hành vi sai trái về tài chính đối với các giám đốc điều hành.

Rắc rối pháp lý gia tăng đối với các giám đốc điều hành của Terraform Labs

Kwon Do-hyeong, người sáng lập và cựu Giám đốc điều hành của Terraform Labs, đã liên tục phủ nhận các cáo buộc chống lại mình, khẳng định rằng bất kỳ sai lầm nào mắc phải khi quản lý dự án Terra-Luna đều không phải là hành động lừa dối có chủ ý. Tuy nhiên, những rắc rối pháp lý của ông ngày càng gia tăng trong những tháng gần đây.

Vào tháng 3, Kwon và Han Chang-joon bị bắt tại sân bay quốc tế Montenegro với tội danh giả mạo giấy tờ thông hành. Tuần trước, tòa án quận Montenegro đã kết án cả hai bốn tháng tù vì tội danh này. Tòa án xem xét thời gian họ bị giam giữ từ ngày 23 tháng 3 đến ngày 15 tháng 6, cho thấy thời gian ngồi tù thực tế của họ có thể là khoảng một tháng.

Các bản án ở Montenegro đã đặt ra câu hỏi về tương lai của Kwon khi cả chính quyền Mỹ và Hàn Quốc đều tìm cách dẫn độ anh ta để đối mặt với cáo buộc liên quan đến sự sụp đổ của Terra-Luna. Tòa án quận phía Nam Seoul đã phê chuẩn việc tịch thu tài sản tiền điện tử trị giá khoảng 176 triệu USD và các mặt hàng xa xỉ của Kwon, điều này càng làm phức tạp thêm tình hình pháp lý của anh ta.

Các hành động của các công tố viên Thụy Sĩ và cuộc điều tra quốc tế đang diễn ra đối với Terraform Labs nêu bật nỗ lực phối hợp nhằm buộc những người liên quan đến hành vi sai trái tài chính bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm.