Điểm chính
Vụ lừa đảo mạo danh Binance liên quan đến tội phạm giả dạng nhân viên hoặc đại diện của Binance để cung cấp các dịch vụ giả mạo được thiết kế nhằm đánh cắp tiền của mọi người.
Kẻ lừa đảo liên hệ với nạn nhân tiềm năng thông qua email không chính thức hoặc tài khoản mạng xã hội tương tự như tài khoản Binance chính thức.
Nếu bạn trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo mạo danh Binance, hãy báo cáo vụ việc ngay lập tức cho chính quyền địa phương có liên quan và nhóm Hỗ trợ Binance.
Bảo vệ bảo mật tài khoản của bạn khỏi những kẻ mạo danh Binance. Tìm hiểu cách những kẻ lừa đảo tạo dựng niềm tin cùng với các mẹo xác định và báo cáo hồ sơ Binance giả mạo trong ấn bản Biết rõ hành vi lừa đảo của bạn tuần này.
Hiện tại, bất kỳ ai có quyền truy cập internet đều có thể tạo hồ sơ mạng xã hội giả mạo bằng tên và logo Binance.
Bạn có thể tìm thấy hồ sơ Binance giả mạo trong các chủ đề Twitter, trong phần bình luận của các bài đăng trên Instagram hoặc được liên hệ trực tiếp qua các ứng dụng nhắn tin như Telegram.
Thực tế là chúng tôi không có quyền kiểm soát việc kiểm duyệt các nền tảng này. Những kẻ mạo danh Binance có thể tạo tài khoản mới trong vài giây, ngay cả sau khi chúng tôi gắn cờ họ với nhóm kiểm duyệt nền tảng liên quan.
Nếu có một điều bạn nên biết về nhân viên của chúng tôi: Chúng tôi sẽ không bao giờ — trong bất kỳ trường hợp nào — chủ động liên hệ với người dùng thông qua các kênh không chính thức để đưa ra lời khuyên đầu tư, tham gia nhận quà tặng miễn phí hoặc “cửa sau” để mở khóa tài khoản Binance của Bạn.
Để giúp bạn bảo vệ tài khoản Binance của mình, chúng tôi đã phác thảo quy trình bốn bước mà những kẻ lừa đảo mạo danh Binance thường sử dụng và chia sẻ một số ảnh chụp màn hình về những kẻ lừa đảo Binance mà chúng tôi đã gặp.
Quy trình bốn bước về cách những kẻ mạo danh Binance dụ dỗ nạn nhân
1. Xây dựng danh tính giả
Bước đầu tiên: tạo ra lời nói dối hoàn hảo. Lừa đảo mạo danh, mà chúng tôi đã đề cập trong bài viết tuần trước, thường liên quan đến những kẻ mạo danh đóng giả là nhân vật có thẩm quyền như cảnh sát.
Tuy nhiên, trong trường hợp này, kẻ lừa đảo đã tạo danh tính giả cùng với một đoạn script phức tạp để trở thành nhân viên Binance. Họ sẽ tạo các tài khoản giả, có logo Binance hoặc ảnh ai đó mặc áo thun Binance làm ảnh hồ sơ.
Tên người dùng của họ thường bao gồm các chức danh như Dịch vụ khách hàng Binance, Binance Staff-xxx hoặc Binance Promo, trong khi địa chỉ email của họ rất giống với địa chỉ chính thức.
2. Nhắm vào nạn nhân trong các nhóm xã hội
Những kẻ lừa đảo sẽ lùng sục thị trường chợ đen để tìm dữ liệu cá nhân nhạy cảm, bao gồm số điện thoại, email, thông tin xác thực danh tính và thậm chí cả hồ sơ mua hàng và du lịch trước đó. Sau đó, những chi tiết thu được không chính xác này sẽ được lọc cẩn thận để xác định những nạn nhân tiềm năng có nhiều khả năng bị thao túng nhất.
Một số kẻ lừa đảo thích thu hút nạn nhân mới bằng cách tạo ra các nhóm “chính thức của Binance” — được cho là do các nhân viên thực sự của Binance đứng đầu — đưa ra lời khuyên đầu tư và cơ hội kiếm tiền sinh lời.
3. Đạt được sự tin tưởng và thuyết phục
Những kẻ lừa đảo giờ đây bắt đầu xây dựng lòng tin thông qua các tập lệnh được thiết kế cẩn thận cho các mục tiêu mới có được của chúng. Mục đích là để xây dựng mối quan hệ với nạn nhân, tạo ra cảm giác quen thuộc giả tạo và cuối cùng là dụ họ vào kế hoạch lừa đảo.
Những kẻ lừa đảo tiên tiến thể hiện khả năng ấn tượng trong việc thích ứng với các tình huống, kiên trì nỗ lực và nhanh chóng ứng biến các phản ứng của mình, ngay cả khi nạn nhân mục tiêu lúc đầu tỏ ra không phản hồi hoặc không hợp tác.
4. Kết thúc
Nạn nhân tin vào danh tính giả của kẻ lừa đảo. Họ sẽ làm theo yêu cầu của kẻ lừa đảo để gửi tiền hoặc tệ hơn là cung cấp thông tin đăng nhập Binance của họ. Với quyền truy cập vào tài khoản Binance của nạn nhân, những kẻ lừa đảo có khả năng chuyển toàn bộ số dư tiền điện tử của tài khoản vào ví của chúng trước khi nạn nhân lấy lại quyền truy cập.
Để minh họa cách thức hoạt động của quy trình bốn bước này trong thực tế, chúng tôi đã cung cấp một số trường hợp thực tế dưới đây.
Ví dụ hành động
Ví dụ 1: Thông tin giao dịch nội bộ — nhóm Binance WhatsApp
Người dùng, hãy gọi anh ấy là Mark, vẫn còn mới đối với thế giới tiền điện tử. Anh ấy đã được liên hệ bởi một “nhà phân tích Binance” tên là Morris.
Thông qua tin nhắn trên Instagram, Morris nói với Mark về một nhóm WhatsApp chia sẻ lời khuyên đầu tư tiền điện tử và thông tin giao dịch nội bộ với mức lợi nhuận được đảm bảo lên tới 20%. Morris đã mời Mark vào một nhóm bao gồm một số “nhân viên của Binance”, những người thường xuyên đăng hướng dẫn cách kiếm tiền, cùng với các thành viên trong nhóm đã chia sẻ những chiến thắng lớn của họ.
Mark cũng nhận thấy rằng “nhân viên của Binance” trả lời mọi câu hỏi một cách chuyên nghiệp. Tin chắc rằng đây là một nhóm hợp pháp, Mark đã làm theo hướng dẫn rút token về địa chỉ ví của kẻ lừa đảo.
Tất nhiên, không có điều nào trong số này là thật và Mark thấy mình là nạn nhân của một vụ lừa đảo mạo danh.
“Chào mừng đến với nhóm thảo luận về tiền điện tử Binance. Binance tận tâm phục vụ bạn. Chúng tôi là nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về tiền điện tử, vui lòng hỏi trong nhóm và chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể.” - Bản dịch tiếng Indonesia của mô tả nhóm WhatsApp lừa đảo.
Ví dụ 2: “Chuyên gia giao dịch Binance”
Các nền tảng truyền thông xã hội như Instagram chứa đầy các hồ sơ giả mạo tuyên bố rằng họ được liên kết hoặc tuyển dụng bởi Binance. Ví dụ: trong một trường hợp gần đây, những kẻ lừa đảo đã cố tình đưa tên tài khoản @binance vào tiểu sử của họ. Lưu ý rằng tiểu sử của họ cũng bao gồm nhiều từ khóa khác nhau như “Chuyên gia giao dịch” và “Chuyên gia đầu tư”.
Thật không may, bọn tội phạm thường cố gắng tận dụng tầm ảnh hưởng và danh tiếng của chúng tôi trong lĩnh vực tiền điện tử — được hàng triệu người dùng trên toàn cầu tin tưởng — để săn lùng những nạn nhân không nghi ngờ. Nhân viên Binance bị nghiêm cấm giao dịch hoặc đưa ra lời khuyên đầu tư. Đừng tin tưởng bất kỳ “nhân viên Binance” nào tự nhận là chuyên gia giao dịch hoặc đầu tư. Về các chi nhánh và KOL, mặc dù chúng tôi kiểm tra nghiêm ngặt tất cả để đảm bảo nội dung của họ tốt nhưng quan điểm và ý kiến của họ không nhất thiết phản ánh quan điểm và ý kiến của chúng tôi.
Một cách dễ dàng để xác định một hồ sơ Instagram giả mạo là kiểm tra số lượng người theo dõi mà nó có so với số lượt thích hoặc bình luận mà nó nhận được. Nếu có sự không khớp đáng kể, chẳng hạn như 25.000 người theo dõi nhưng chỉ có 100 lượt thích và hai bình luận cho mỗi bài đăng - thì đây có thể là hồ sơ giả mạo.
Một vi dụ khac
Nâng cấp ví. Người dùng nhận được email Binance giả từ 'do.not.reply.sv.binance@gmail.com' yêu cầu họ "cập nhật ứng dụng". Bạn sẽ thấy địa chỉ email có tên gmail.com thay vì tên miền chính thức của chúng tôi là binance.com.
Dịch vụ khách hàng của Binance. Những kẻ lừa đảo này cố gắng lừa gạt người dùng bằng cách đóng giả làm nhân viên Hỗ trợ của Binance dưới bút danh “Dịch vụ khách hàng của Binance”.
Binance VIP. Những kẻ lừa đảo này cung cấp lời khuyên đầu tư tiền điện tử giả bằng cách đóng giả làm nhân viên của Binance, những người giúp điều hành Binance VIP, chương trình lợi ích của chúng tôi dành cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp có khối lượng lớn và tổ chức.
Mẹo để bảo vệ bản thân khỏi các trò lừa đảo mạo danh của Binance
Hãy cảnh giác với những người tự xưng là nhân viên Binance
Đừng tin tưởng ngay lập tức “nhân viên Binance” liên hệ với bạn qua điện thoại hoặc phương tiện truyền thông xã hội như Telegram, WhatsApp, Instagram, v.v. Nhân viên của chúng tôi sẽ không bao giờ chủ động nhắn tin cho người dùng thông qua các kênh trái phép để cung cấp lời khuyên đầu tư, mục tặng quà hoặc dịch vụ mở khóa tài khoản.
Hãy chú ý đến tên người dùng hoặc địa chỉ email, đặc biệt là tên miền ở cuối. Bạn có thể xác minh tính xác thực của địa chỉ email và liên kết trang web trên Binance Verify. Người dùng nên thận trọng nếu các liên kết xuất hiện dưới dạng “Đã xác minh” và tránh các liên kết xuất hiện dưới dạng “Nguồn chưa được xác minh”.
Bảo vệ thông tin cá nhân của bạn
Để bảo vệ bản thân khỏi hành vi gian lận tiềm ẩn, bạn phải bảo mật thông tin cá nhân của mình, bao gồm lịch sử du lịch và mua sắm cũng như thông tin liên hệ của bạn.
Như đã đề cập trước đó trong bài viết này, những kẻ lừa đảo thường sử dụng web đen để lấy dữ liệu cá nhân được quản lý một cách bất cẩn nhằm tìm ra mục tiêu tiếp theo của chúng.
Nếu bạn là nạn nhân của lừa đảo
Nếu bạn đã bị lừa đảo, hãy cẩn thận với những nỗ lực tiếp theo của cùng một kẻ lừa đảo và không xử lý bất kỳ khoản rút tiền hoặc chuyển khoản nào được thực hiện bởi người lạ.
Bạn nên tìm kiếm sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương nếu bạn trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo mạo danh Binance. Nếu tài khoản Binance của bạn bị xâm phạm, hãy báo cáo ngay lập tức bằng cách làm theo các bước được nêu trong hướng dẫn này: Cách báo cáo gian lận tại bộ phận hỗ trợ của Binance.
Chúng tôi cũng khuyến khích tất cả người dùng, cả mới và cũ, đọc loạt bài chống lừa đảo của chúng tôi để trang bị tốt hơn cho bản thân nhằm chống lại các trò lừa đảo tiền điện tử phổ biến.
Đọc thêm
(Blog) Biết trò lừa đảo của bạn: Hướng dẫn cơ bản về các trò lừa đảo tiền điện tử phổ biến nhất
(Blog) Biết trò lừa đảo của bạn: Các khoản đầu tư tiền điện tử giả mạo cần đề phòng
(Blog) Nhận biết hành vi lừa đảo của bạn: Dấu hiệu cảnh báo để phát hiện hành vi lừa đảo mạo danh
(Blog) Nhận biết trò lừa đảo của bạn: Những trò lừa đảo khi tuyển dụng việc làm cần đề phòng
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và cảnh báo rủi ro: Nội dung này được cung cấp cho bạn trên cơ sở “nguyên trạng” chỉ nhằm mục đích thông tin chung và mục đích giáo dục mà không có sự đại diện hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào. Nội dung này không được coi là lời khuyên tài chính cũng như không nhằm mục đích gợi ý mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể nào. Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm hoặc tăng. Bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải gánh chịu. Không phải lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, hãy đọc Điều khoản sử dụng và Cảnh báo rủi ro của chúng tôi.