Tác giả: The New York Times Biên soạn: Cointime.com QDD.
Ngành công nghiệp tiền điện tử, vốn khét tiếng là tác nhân gây hỗn loạn thị trường, hiện cũng đang gây ra hỗn loạn chính trị, làm đảo lộn cuộc bầu cử quan trọng ở Montenegro. Đất nước Balkan gặp khó khăn đang phải vật lộn để thoát khỏi sự kìm kẹp của tội phạm có tổ chức và ảnh hưởng của Nga.
Vài ngày trước cuộc bỏ phiếu ngày 11 tháng 6, tình hình chính trị ở Montenegro rơi vào tình trạng hỗn loạn sau sự can thiệp của Do Kwon, nhà lãnh đạo đang chạy trốn của một liên doanh tiền điện tử thất bại. Sự sụp đổ trong hoạt động kinh doanh của ông vào năm ngoái đã dẫn đến sự sụp đổ trị giá 2 nghìn tỷ USD trong toàn bộ ngành.
Trong một lá thư viết tay từ nhà tù Montenegro nơi ông bị giam giữ kể từ tháng 3, ông Kwon tuyên bố với chính quyền rằng ông có “mối quan hệ đầu tư rất thành công” với nhà lãnh đạo được bầu của phong trào Europe Now, trong khi “Những người bạn của ngành công nghiệp tiền điện tử” đã cung cấp quỹ chiến dịch để đổi lấy những lời hứa về “chính sách thân thiện với tiền điện tử”.
Châu Âu giờ đây được kỳ vọng sẽ giành được sự ủng hộ mang tính quyết định của người dân trong các cuộc bầu cử quốc hội mới. Chiến dịch của họ kết hợp những lời hứa về mức lương và lương hưu cao hơn với việc đưa đất nước vào con đường rõ ràng để gia nhập Liên minh châu Âu nhằm xóa sạch tội phạm và tham nhũng tràn lan dưới thời nhà cai trị lâu năm trước đây của Montenegro là Milo Djukanovic.
Đảng này vẫn giành được nhiều phiếu bầu nhất, nhưng không đạt được kỳ vọng và chỉ dẫn trước một chút so với các nhóm đối thủ thân Nga hiện đang đe dọa làm suy yếu nỗ lực thành lập một chính phủ liên minh ổn định thân phương Tây. Chỉ có 56% cử tri bỏ phiếu, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp nhất trong lịch sử.
Milojko Spajic, lãnh đạo phong trào Europe Now, người là mục tiêu trong lá thư đáng xấu hổ của doanh nhân tiền điện tử, đã bị New York Times kiểm duyệt và bị rò rỉ trên các hãng tin địa phương trước cuộc bỏ phiếu, cho biết: “Anh ấy đã tiêu diệt chúng tôi”.
Trong một cuộc phỏng vấn, ông Spajic tố cáo những cáo buộc của ông Kwon là "hoàn toàn sai sự thật" và là một "trò chơi chính trị bẩn thỉu" nhằm làm tổn hại đến cơ hội của đảng ông. Các luật sư của ông Kwon không phủ nhận tính xác thực của bức thư.
Người sáng lập Terraform Labs, ông Kwon, tốt nghiệp Stanford, đã được ca ngợi là người tiên phong trong ngành công nghiệp tiền điện tử khi thiết kế Luna, một loại tiền kỹ thuật số phổ biến mà ông cho rằng sẽ thay đổi thế giới và tự hào gọi người hâm mộ của nó là “điên rồ”.
Vào tháng 5 năm 2022, sự sụp đổ của TerraUSD, loại tiền điện tử thứ hai do Luna và ông Kwon thiết kế, đã biến ông từ một anh hùng đổi mới trở thành kẻ chạy trốn bị cả Hoa Kỳ và Hàn Quốc truy nã vì tội lừa đảo.
Sau đó, anh ta biến mất và nơi ở của anh ta vẫn là một bí ẩn cho đến khi chính quyền ở Montenegro thông báo vào tháng 3 rằng anh ta đã bị bắt khi đang cố gắng lên máy bay riêng tới Dubai bằng hộ chiếu Costa Rica giả.
Ông khẳng định hộ chiếu là thật, nhưng một tòa án ở Podgorica hôm thứ Hai đã kết luận ông Kwon và một đối tác kinh doanh tiền điện tử Hàn Quốc phạm tội sử dụng giấy thông hành giả mạo và kết án họ bốn tháng tù.
Những gì ông Kwon đã làm ở Montenegro trước khi bị bắt và khi ông đến nơi vẫn chưa rõ ràng. Kể từ khi bị bắt, hoạt động của anh ta trở nên âm thầm hơn.
Các công tố viên Hàn Quốc cho biết, trong khi bị tước bỏ các thiết bị điện tử, ông Kwon, người bị giam giữ, dường như đã chuyển được 29 triệu USD từ một ví tiền điện tử được liên kết với ông, một báo cáo của Bloomberg mà các công tố viên Hàn Quốc có được đã xác nhận.
Dritan Abazovic, quyền thủ tướng Montenegro và là đối thủ chính trị của ông Spajic, cho biết không có hồ sơ nào về việc ông Kwon vào nước này hoặc đăng ký tại khách sạn, vì vậy chính quyền muốn tìm hiểu xem ông có cộng tác viên địa phương hay không.
“Tôi không cáo buộc ông Spajic làm bất cứ điều gì,” ông Abazovic nói trong một cuộc phỏng vấn, “nhưng chúng tôi cần xem điều gì đang xảy ra ở đây trong cộng đồng tiền điện tử và liệu nó có liên quan đến rửa tiền và tài trợ chiến dịch hay không.”
Montenegro, từ lâu đã trở thành trung tâm buôn lậu thuốc lá và cocaine trong thời kỳ ông Djukanovic cầm quyền hơn ba thập kỷ, đã tự khẳng định mình trong những năm gần đây với tư cách là trung tâm của ngành công nghiệp tiền điện tử.
Ông Spajic, bộ trưởng tài chính của đất nước vào thời điểm đó và hiện là người lãnh đạo phong trào Europe Now, dự đoán vào năm 2022 rằng ngành này có thể chiếm gần 1/3 sản lượng kinh tế của Montenegro trong vòng 3 năm.
Theo Zeljko Ivanovic, người đứng đầu tập đoàn truyền thông độc lập Vijesti, đối với ông Spajic và những người tin tưởng blockchain khác, tiền điện tử là xu hướng lớn tiếp theo.
Ông Ivanovic nói: “Mọi người nghĩ rằng đó là một cách sửa chữa dễ dàng - một công thức mới để thay thế công thức buôn lậu đã có của Djukanovic trong nhiều thập kỷ”. “Nhưng phương pháp chữa bệnh kỳ diệu này hóa ra lại là một thảm họa”.
Trong nỗ lực thu hút nhân tài, Montenegro năm ngoái đã cấp quyền công dân cho người Canada gốc Nga và người sáng lập Ethereum Vitalik Buterin Montenegro để phát triển ngành công nghiệp tiền điện tử của đất nước.
Ông Buterin nói: "Tôi chưa bao giờ cố ý gặp hay nói chuyện với Do Kwon, kể cả thông qua bên thứ ba" và "chưa bao giờ quyên góp cho phong trào Europe Now".
Ông đã tổ chức một hội nghị blockchain ở Montenegro vào tháng 5 năm nay, ngoài những người đam mê công nghệ cao còn có sự tham dự của ông Spajic và quyền Thủ tướng, ông Abazovic.
Ông Spajic đã đăng một bức ảnh lên Twitter với ông Buterin, trong đó ông Buterin cầm hộ chiếu Montenegro mới của mình và viết: “Chúng tôi sẽ đưa những tài năng tốt nhất từ khắp nơi trên thế giới đến Montenegro ”
Tuy nhiên, sự nhiệt tình của Montenegro cũng thu hút nhà tài chính người Anh George Cottrell, người chuyển đến Montenegro dưới cái tên mới George Co sau khi bị kết tội gian lận chuyển khoản ở Hoa Kỳ.
Theo các quan chức, ông Cottrell rời Montenegro đến London vào ngày 9 tháng 6 sau khi cảnh sát đột kích quán bar Salon Privé ở khu nghỉ mát ven biển Tivat, nơi mà các quan chức thực thi pháp luật tin rằng có liên quan đến ông. Quầy bar có máy đánh bạc và “máy ATM tiền điện tử” để mua và giao dịch tiền kỹ thuật số.
Luật sư Ratko Pantovic, người đại diện cho ông Cottrell, người cũng đại diện cho quán rượu, cho biết khách hàng người Anh của ông không liên quan gì đến các tiệm đánh bạc hay ngành công nghiệp tiền điện tử.
Quyền Bộ trưởng Nội vụ Montenegro, Filip Adzic, người phụ trách các cuộc đột kích của cảnh sát ở Tivat, cho biết ông Cottrell không bị buộc tội gì nhưng ông đang bị điều tra vì có thể liên quan đến các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp.
Ông Adzic cho biết Montenegro cần cảnh giác với các hoạt động tạo điều kiện cho các giao dịch ẩn danh vì "điều này có lợi cho tội phạm có tổ chức, tài trợ khủng bố và rửa tiền".
Các công tố viên ở Hoa Kỳ và Hàn Quốc muốn kiểm tra ba máy tính xách tay và năm điện thoại di động mà chính quyền đã thu giữ của ông Kwon khi ông bị bắt để khám phá hàng tỷ đô la được đầu tư vào loại tiền kỹ thuật số hiện gần như vô giá trị của ông.
Tuy nhiên, đối với các nhà chức trách ở Montenegro, khả năng các thiết bị chứa thông tin liên quan đến tài chính tranh cử và mối quan hệ của ông Kwon với ông Spajic được quan tâm nhiều hơn.
Tại phiên tòa ngày 16/6, các luật sư của ông Kwon cho biết thân chủ của họ phủ nhận việc tài trợ cho chiến dịch bầu cử của ông Spajic. Tuy nhiên, thư của ông Kwon nói rằng “những người bạn khác trong ngành tiền điện tử” đã đóng góp.
“Tôi có bằng chứng về những thông tin liên lạc và đóng góp này”, ông Kwon nói trong thư.
Ông Spajic ban đầu phủ nhận có bất kỳ mối quan hệ nào với ông Kwon nhưng sau đó thừa nhận biết ông này từ năm 2018 và đầu tư vào ông thay mặt cho một quỹ đầu tư mà ông tuyên bố làm việc ở Singapore - "Anh ta đã lừa dối chúng tôi", ông Spajic nói - và trong Tôi đã gặp anh ta một lần nữa ở Belgrade vào cuối năm ngoái.
Điều này xảy ra sau khi các công tố viên Hàn Quốc công bố vào tháng 9 năm ngoái rằng Interpol đã đưa ra "thông báo đỏ" đối với ông Kwon. Ông Spajic cho biết ông chỉ gặp ông Kwon vì "chúng tôi muốn lấy lại tiền".
Ông Kwon đưa ra một cách giải thích khác, khẳng định rằng trong thư ông Spajic muốn thảo luận về vấn đề tài chính cho chiến dịch tranh cử. Ông cho biết ông Spajic đang lên kế hoạch tranh cử tổng thống vào thời điểm đó, giải thích rằng ông đang "gây quỹ vài triệu đô la cho chiến dịch sắp tới" và "yêu cầu tôi đóng góp". Ông Kwon cho biết ông đã từ chối.
Ông Spajic nói rằng việc họ thảo luận về vấn đề tài chính cho chiến dịch tranh cử là "hoàn toàn sai lầm".
Milan Knezevic, lãnh đạo khối thân Nga đứng thứ hai trong cuộc bầu cử, cho biết ông hài lòng với kết quả mạnh mẽ ngoài mong đợi của nhóm, một phần do sự hỗn loạn do ông Kwon gây ra, nhưng ông vẫn lo ngại về việc Luo hối hận khi rời đi. cánh cửa mở ra cho các chuyên gia mã hóa.
“Với ISIS, ít nhất bạn biết mình đang đối mặt với điều gì, nhưng chúng tôi hoàn toàn không biết những kẻ tiền điện tử này đang làm gì,” ông Knezevic nói khi ngồi trong văn phòng được trang trí bằng ảnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin.