Theo các báo cáo gần đây, Thám tử Benjamin Dusenbery đã lấy được hồ sơ tài khoản ngân hàng của nhiều nền tảng giao dịch tiền điện tử kỹ thuật số khác nhau từ Silvergate và phát hiện ra 10 tổ chức chuyển tiền bất hợp pháp.

Silvergate bị chỉ trích vì chuyển tiền bất hợp pháp

Ngân hàng Silvergate, nhà cung cấp dịch vụ tài chính cho thị trường tiền ảo, gần đây đã bị triệu tập và phát hiện có 425 triệu USD chuyển cho những kẻ lừa đảo Nam Mỹ giữa các quỹ tín thác tiền điện tử của mình.

Ông trùm Twitter, Aurelius, cho biết trong một tweet rằng gần đây họ đã yêu cầu hồ sơ ngân hàng của Silvergate tiết lộ số tiền chuyển khoản 425 triệu USD từ tài khoản ngân hàng tiền điện tử SI. Ông nói thêm rằng bản khai từ cuộc điều tra được tiến hành cho thấy có mối liên hệ với những kẻ buôn lậu hoặc buôn bán ma túy.

“$SI gần đây đã triệu tập hồ sơ ngân hàng Silvergate để tiết lộ 425 triệu đô la chuyển từ tài khoản ngân hàng tiền điện tử $SI đến những kẻ rửa tiền ở Nam Mỹ. Bản khai từ cuộc điều tra về đường dây tội phạm tiền điện tử có liên quan đến những kẻ buôn lậu/buôn bán ma túy (chúng tôi còn thiếu).”

Thám tử Benjamin Dusenbery đã yêu cầu Silvergate cung cấp tài liệu tài khoản ngân hàng của nhiều nền tảng giao dịch tiền điện tử kỹ thuật số.

Chuyển tiền từ nhiều tài khoản hoạt động

Sau khi xem xét hồ sơ ngân hàng trát đòi hầu tòa, Dusenbery phát hiện ra rằng từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022, 10 công ty đã chuyển tổng cộng 425 triệu USD từ các nền tảng giao dịch tiền điện tử vào tài khoản ngân hàng tại nhiều ngân hàng khác nhau của Hoa Kỳ.

Hồ sơ mô tả các tài khoản do OSL Digital LTD, OSL SG PTE LTD, Paxos Global PTE LTD và Paxos Trust Company LLC nắm giữ.

Thông tin thanh toán chuyển tiền từ nhiều tài khoản hoạt động đã được ghi lại trong hồ sơ, thể hiện số tiền được chuyển từ các nền tảng giao dịch tiền điện tử tương ứng và vào hệ thống tài chính Hoa Kỳ.

Silvergate Capital Corporation (NYSE: SI) là nhà cung cấp giải pháp và dịch vụ cơ sở hạ tầng tài chính tiên tiến hàng đầu trong ngành cho ngành tiền tệ kỹ thuật số đang mở rộng nhanh chóng. Mạng trao đổi Silvergate, mạng lưới trao đổi theo thời gian thực của Công ty được thu thập thường xuyên, là cốt lõi của bộ giải pháp thanh toán, cho vay và tài trợ dành cho người tiêu dùng phục vụ tầng lớp ngày càng tăng của các công ty tiền kỹ thuật số và nhà đầu tư trên toàn thế giới. Tổ chức này đang thúc đẩy sự phát triển của thị trường tiền kỹ thuật số và tái cấu hình thương mại toàn cầu để chuẩn bị cho tương lai tiền kỹ thuật số.

Ngân hàng Silvergate tiết lộ vào tháng 3 rằng họ đã cấp khoản vay có kỳ hạn 205 triệu USD cho MacroStrategy LLC, một công ty con của MicroStrategy Integrated (Nasdaq: MSTR), công ty phân tích kinh doanh và phân tích giao dịch công khai độc lập lớn nhất thế giới.