Hôm nay, tôi sẽ lấy câu hỏi phổ biến nhất mà những người bạn bán lẻ tiền tệ trong nhóm hỏi, gửi và rút tiền trên các sàn giao dịch làm ví dụ, đồng thời thảo luận cách tránh bị đóng băng thẻ trong các giao dịch OTC.

(1) Đối với các giao dịch OTC, hãy thử chọn các nền tảng lớn như Binance và Oyi. Các nền tảng này có kênh liên lạc và phương pháp kiểm soát rủi ro tốt hơn với các cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật ở đại lục.

(2) Cố gắng chọn nền tảng OTC hỗ trợ chiến lược rút tiền T+1/T+2. Mặc dù bạn không thể rút tiền ngay sau khi bán tiền nhưng điều đó làm giảm nguy cơ rửa tiền thông qua các giao dịch OTC. Ví dụ: Binance T+1 và Huobi Select Trading (so với giao dịch miễn phí, rút ​​tiền T+2).

(3) Tránh trực tiếp sử dụng các giao dịch OTC bằng tiền tệ ổn định như USDT và cố gắng sử dụng các loại tiền tệ chính thống như BTC và ETH cho các giao dịch OTC.

(4) Thẻ ngân hàng sử dụng cho các giao dịch OTC phải là thẻ riêng, không được sử dụng thông thường và tách biệt với thẻ lương. Bằng cách này, dù có bị đóng băng cũng không ảnh hưởng đến việc sử dụng các quỹ khác khi hợp tác. việc điều tra, thật dễ dàng để làm rõ dòng tiền.