Gần đây
Chủ cửa hàng hoa gặp “khách hàng lớn”
Nhanh tay đặt hàng gói quà "Tiền tiêu" đang thịnh hành gần đây nhé
Đúng như tên gọi, gói quà này
Đó là “hộp quà nhân dân tệ” làm bằng tiền mặt
Hoặc "bó hoa nhân dân tệ" này
“Khách hàng lớn” cho biết sẽ chuyển tiền trực tiếp cho chủ cửa hàng hoa
Yêu cầu anh ta đến ngân hàng để giúp anh ta rút tiền mặt
Làm hộp quà và bó hoa và giao chúng đúng hẹn
Hãy cẩn thận!
Có điều gì đó đáng nghi về số tiền này!
tình huống thực tế
Vẻ đẹp trong cửa hàng hoa
Bên kia nói rằng anh ấy đã nhìn thấy cửa hàng hoa của Xiaomei trên Meituan.
Tôi muốn tùy chỉnh một "hộp quà tiền mặt" cho bạn trai
(Bản ghi cuộc trò chuyện giữa Xiaomei và kẻ nói dối)
Bên kia yêu cầu Xiaomei cung cấp số tài khoản ngân hàng
Sau đó anh chuyển 19.870 nhân dân tệ cho cô
Xiaomei kiểm tra tài khoản ngân hàng của mình
Xác nhận rằng đã nhận được 19.870 nhân dân tệ.
(Hồ sơ chuyển khoản của Ngân hàng Xiaomei)
Gặp phải một khách hàng lớn “hào phóng và thẳng thắn” như vậy
Tiểu Mỹ rất vui mừng
Tôi lập tức đến ngân hàng để rút tiền.
Hóa trang thành hộp hoa và giao đến địa điểm được chỉ định
Nhưng vài ngày sau, Xiaomei nhận được tin nhắn từ ngân hàng
Nó nhắc nhở cô rằng thẻ ngân hàng của cô đã bị đóng băng do cô liên quan đến vụ án.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Thực ra
Cả “người đặt hoa” và “người nhận hoa” đều bị lừa đảo
Cái gọi là “đặt hoa” chỉ là cái cớ
Mục đích là dùng thẻ ngân hàng của chủ cửa hàng hoa để rửa tiền và rút tiền.
lộ trình thường lệ
Tội phạm lấy cớ đặt mua "bó hoa tiền", "hộp quà tiền mặt"
Chuyển số tiền trộm được vào tài khoản chủ cửa hàng hoa
Cho anh ta đến ngân hàng rút tiền
Điều này đã tạo điều kiện cho chủ cửa hàng hoa vô tình “rửa tiền” và nhận lỗi.
Những tên tội phạm là “người sưu tập hoa”
Nhận "bó hoa tiền mặt" và "hộp quà tiền mặt" và nhanh chóng rời đi
Sau khi sự việc như vậy xảy ra
Mặc dù không có sự mất mát tiền bạc rõ ràng đối với công chúng,
Tuy nhiên, thẻ ngân hàng của anh đã bị đóng băng vì nghi ngờ "rửa tiền"
Ngay cả các tài khoản thanh toán khác cũng bị hạn chế
Nó mang lại sự bất tiện lớn cho cả công việc và cuộc sống