#cryptoscams #crypto2023 #cryptocurrency #binancenigeriascam

Các cách để phát hiện và tránh #crypto lừa đảo vào năm 2023

Ngành công nghiệp tiền điện tử được cho là ngành phát triển nhanh nhất trên toàn cầu. Như đã đề cập trong một trong những bài viết của tôi, tiền điện tử Alpha Coin ‘Bitcoin’ đã trở thành tài sản đầu tiên đạt mức vốn hóa thị trường nghìn tỷ đô la trong vòng hai thập kỷ so với những tài sản như Apple, Google và Microsoft. Bitcoin đạt mốc 1 nghìn tỷ đô la sau 12 năm, cho thấy cơ hội và tiềm năng to lớn của thị trường tài sản kỹ thuật số.

Điều này và nhiều lý do khác là lý do chính dẫn đến làn sóng các cá nhân và tổ chức mới tham gia vào không gian tiền điện tử một cách nhất quán và liên tục, vì nó vẫn đang trong giai đoạn phát triển và vẫn còn rất nhiều cơ hội để nắm bắt.

Giống như bất kỳ ngành hoặc tài sản nào khác, tiền điện tử đã phải đối mặt với nhiều thách thức. Chúng ta sẽ thảo luận về một trong những thách thức nhất quán nhất trong số đó: lừa đảo tiền điện tử. Vì ngành công nghiệp tiền điện tử vẫn đang tăng trưởng và phát triển nên dường như có nhiều liên kết yếu và sơ hở vẫn chưa được những người chơi chính trong không gian giải quyết. Đây là một trong những lý do chính khiến các vụ lừa đảo tiền điện tử gia tăng trong ngành trong gần một thập kỷ.

Các vụ lừa đảo tiền điện tử xảy ra theo nhiều cách đến mức một cá nhân gần như không thể biết hết, từ các kế hoạch Ponzi tiền điện tử cho đến các trò chơi kéo thảm, cho đến hack ví và các nền tảng đầu tư tiền điện tử sai lầm với những lời hứa ROI sai lầm. Danh sách dường như là vô tận. Có một số cách mà những vụ lừa đảo tiền điện tử này xảy ra, như chúng ta đã thấy từ những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn diễn ra xung quanh chúng ta.

Giống như trường hợp của Onecoin, hóa ra là một kế hoạch Ponzi và khiến người dùng mất hơn 5 tỷ đô la, trường hợp của bitconnect, một nền tảng tiền điện tử khác đã phải ngừng hoạt động đột ngột,  đến trường hợp mã thông báo lừa đảo có tên Squid Game , trong đó những người sáng tạo chỉ tạo ra mã thông báo vào thời điểm thúc đẩy làn sóng nổi tiếng của bộ phim và sau khi nhận được một khoản tiền khổng lồ từ các nhà đầu tư tiền điện tử không nghi ngờ gì đã mua mã thông báo, họ đã rút lui và kiếm được hàng triệu đô la .

Điều này không quên những trường hợp lừa đảo khác mà một số bạn, những độc giả, có thể đã gặp phải từ nhiều nền tảng khác nhau mà có thể không được đưa tin. Do đó, thực tế là một trong những thách thức lớn mà ngành công nghiệp tiền điện tử hiện nay phải đối mặt là vấn đề lừa đảo tiền điện tử. Vì vậy, trong bài viết này, tôi sẽ cố gắng hết sức để nêu bật ba cách chính mà bạn có thể phát hiện các trò lừa đảo tiền điện tử và cách tránh chúng.

Điều rất quan trọng đối với mọi người dùng và nhà đầu tư tiền điện tử là biết cách phát hiện hoặc dễ dàng xác định các dự án lừa đảo tiền điện tử. Điều này sẽ giúp hạn chế tốc độ người dùng tiền điện tử đang bị khai thác và giúp cải thiện năng suất cũng như tuổi thọ của ngành công nghiệp tiền điện tử.

Các cách để phát hiện các vụ lừa đảo tiền điện tử và tránh chúng

Đọc toàn bộ bài viết về lợi nhuận thấp.

1. Tìm báo cáo chính thức của Dự án trang web tiền điện tử.

Nhiều người dùng tiền điện tử có thể đã gặp thuật ngữ ‘Sách trắng’ nhưng không thực sự hiểu ý nghĩa của nó hoặc mức độ hữu ích của nó đối với họ. Sách trắng là một tài liệu phác thảo tất cả các khía cạnh kỹ thuật, kinh tế và cơ bản của một dự án tiền điện tử hoặc token/coin.

Nó giải thích chi tiết tất cả các thông tin cơ bản về dự án. Ngoài ra, nó được sử dụng để giải thích chi tiết về lộ trình của dự án, mục đích của việc tạo dự án tiền điện tử, vấn đề mà nó sắp giải quyết, điều gì khiến nó khác biệt với phần còn lại hoặc điều gì khiến nó trở nên độc đáo và các kế hoạch dành cho người dùng. Một ví dụ hoàn hảo là sách trắng Bitcoin nổi tiếng hiện nay của Satoshi Nakamoto.

Bạn phải chú ý đến thông tin trong sách trắng vì nó giúp bạn hiểu liệu dự án đó có bền vững hay chỉ là giả tạo. Việc kiểm tra sách trắng của dự án tiền điện tử có thể giúp người dùng tiền điện tử xác định một dự án mờ ám hoặc không đáng tin cậy vì hầu hết những người sở hữu dự án lừa đảo tiền điện tử này đều bỏ qua sách trắng của họ và chỉ đưa vào những thông tin tồi tàn và không thực tế; đôi khi, nếu bạn cảnh giác với tư cách là một người dùng, bạn thậm chí sẽ phát hiện ra rằng họ chỉ sao chép sách trắng của các dự án tiền điện tử chính hãng khác với rất ít thay đổi và đặt nó trên trang web của họ.

Hơn nữa, một số dự án này thậm chí còn không có sách trắng, đây sẽ là dấu hiệu cảnh báo ngay lập tức để bạn tránh dự án vì đây có thể là một dự án lừa đảo tiền điện tử.

Đọc toàn bộ bài viết trên Dipprofit.com.

2. Thực hiện nghiên cứu kỹ lưỡng

Một thách thức lớn mà tôi phát hiện ra rằng người dùng tiền điện tử gặp phải theo thời gian là họ không có khả năng thực hiện thẩm định hoặc mức độ nghiên cứu tốt trước khi tham gia vào một dự án tiền điện tử hoặc đầu tư tiền của họ vào một dự án. Lý do đằng sau điều này không phải là quá xa vời vì hầu hết những người dùng này đều dễ dàng và nhanh chóng bị ảnh hưởng bởi sự cường điệu của phương tiện truyền thông, sự ồn ào và đôi khi là những lời chứng thực có thể nhìn thấy được từ những người được gọi là tín đồ hoặc người dùng khác của những dự án được gọi là tiền điện tử tuyệt vời này.

Sự cường điệu này nhanh chóng làm lu mờ sự phán xét của nhiều người dùng trong chúng ta, điều này tự động khiến chúng ta rơi vào tình trạng lừa đảo tiền điện tử này.

Do đó, điều rất quan trọng là trước khi đầu tư vào bất kỳ dự án tiền điện tử nào, bạn phải tiến hành một số mức độ nghiên cứu để hiểu dự án tiền điện tử mà bạn đang đầu tư và mức độ rủi ro liên quan. Khi thực hiện nghiên cứu của mình, đây là một số điều bạn phải chú ý trong dự án tiền điện tử để tránh các trò lừa đảo về tiền điện tử.

Số lượng người nắm giữ mã thông báo và tỷ lệ phần trăm họ đang nắm giữ

Đối với người dùng tiền điện tử, khi bạn muốn mua một mã thông báo hoặc đồng xu mới, tùy từng trường hợp, điều quan trọng là bạn phải thực hiện nghiên cứu của mình và tìm hiểu cách phân phối mã thông báo. Nếu phần lớn token nằm trong tay của rất ít địa chỉ ví, có thể là hai hoặc ba, thì đây đã là cảnh báo nguy hiểm vì những người nắm giữ token chính này rất có thể là người tạo ra token và có thể dễ dàng thao túng giá của mã thông báo gây thiệt hại cho các nhà đầu tư vô tội và không nghi ngờ.

Trong một bức tranh rõ ràng hơn, họ có thể quyết định bán bớt một lượng lớn cổ phần của mình sau khi một số người dùng đã đầu tư vào token, điều này sẽ làm giảm giá và khiến các nhà đầu tư/người nắm giữ mất tiền sau khi giá giảm xuống. trước đợt giảm giá của mình, họ sẽ lại mua nó với giá thấp hơn, thúc giục những người dùng không nghi ngờ khác mua trong thời gian giảm giá và cố gắng đẩy nó trở lại mức giá tốt một lần nữa. Vòng tròn cứ lặp đi lặp lại trong khi các chủ dự án tiếp tục vắt sữa người dùng của họ.

Do đó, điều rất quan trọng là phải kiểm tra chủ sở hữu mã thông báo mà bạn sắp đầu tư tiền của mình và đảm bảo rằng mã thông báo được phân phối hợp lý giữa nhiều địa chỉ. Bạn có thể kiểm tra tất cả những điều này trên coinmarketcap. Bạn chỉ cần lấy địa chỉ hợp đồng dự án mã thông báo trên coinmarketcap. Khi bạn đã thấy địa chỉ hợp đồng mã thông báo trên coinmarketcap, bạn nhấp vào địa chỉ hợp đồng.

Nó sẽ đưa bạn đến các khối giao dịch, lịch sử và thông tin khác của dự án mã thông báo,

điều hướng đến địa chỉ của chủ sở hữu và tại đây bạn có thể nắm được một số thông tin liên quan đến dự án tiền điện tử.

Lưu ý rằng dự án phải nằm trên coinmarketcap, coingecko hoặc bất kỳ sàn giao dịch tiền điện tử đáng tin cậy nào khác trước khi bạn có thể truy cập vào cấp thông tin này. Việc kiểm tra thông tin này cũng có thể mang tính kỹ thuật cao, vì vậy bạn cũng có thể tranh thủ sự trợ giúp của nhà phát triển tiền điện tử có kinh nghiệm hơn hoặc chuyên gia công nghệ.

Kiểm tra khóa thời gian thanh khoản.

Một điều rất quan trọng khác cần chú ý để tránh lừa đảo tiền điện tử là khóa thời gian thanh khoản của dự án. Bất kỳ hoặc hầu hết các dự án mã thông báo/đồng tiền điện tử hợp pháp đều luôn đảm bảo rằng có một khoảng thời gian nhất định đối với một phần lớn mã thông báo được đúc của họ.