NHANH CHÓNG
Một bot giao dịch chênh lệch giá đã sử dụng khoản vay nhanh trị giá 200 triệu đô la để thực hiện một loạt giao dịch, thu về lợi nhuận 3,24 đô la.
Khoản vay nhanh là một loại khoản vay không thế chấp duy nhất cần được hoàn trả trong cùng một khối giao dịch.
Một bot chênh lệch giá đã thực hiện một loạt giao dịch phức tạp trên Ethereum liên quan đến khoản vay nhanh trị giá 200 triệu đô la, tất cả chỉ để kiếm được lợi nhuận chỉ 3,24 đô la.
Các khoản vay chớp nhoáng tạo điều kiện thuận lợi cho việc cho vay không cần thế chấp, miễn là tài sản đi vay được hoàn trả trong cùng một khối giao dịch. Nếu khoản vay không được trả lại trong cùng một khối thì khoản vay sẽ không thành công, khiến mạng không thay đổi.
Bot chênh lệch giá đã tận dụng khoản vay nhanh, rút ra khoản vay 200 triệu đô la bằng stablecoin DAI từ MakerDAO thông qua hợp đồng ‘DssFlash’, Arkham Intelligence cho biết trong một chủ đề trên Twitter. Hợp đồng này cho phép “vay không tính phí đối với bất kỳ số lượng DAI nào” với mức trần nợ lên tới 500 triệu USD.
Zachary Lerangis, người đứng đầu hoạt động của Arkham, giải thích rằng các bot tự động này sẽ thực hiện bất kỳ giao dịch nào mang lại lợi nhuận, ngay cả khi lợi nhuận ròng có thể rất nhỏ.
Trò chơi chênh lệch giá
Cơ hội chênh lệch giá xuất hiện khi có sự chênh lệch về giá cho cùng một tài sản trên các thị trường khác nhau. Các nhà giao dịch, hoặc trong trường hợp này là bot, có thể tận dụng những khác biệt này để kiếm lợi nhuận.
Sau khi đảm bảo khoản vay nhanh, bot đã sử dụng nó để gửi tiền trên Aave, một nền tảng cho vay phi tập trung. Arkham cho biết, họ lại vay một khoản tiền tương đối nhỏ là 2.300 USD bằng Wrapped Ether (WETH) để đổi lấy tiền gửi. WETH, mã thông báo ERC-20 có thể được sử dụng trong hợp đồng thông minh và có giá tương đương với Ethereum, sau đó được sử dụng để mua mã thông báo Mạng Ngưỡng (T) trên sàn giao dịch Curve.
Sau khi hoàn thành vòng lặp chênh lệch giá, bot đã bán mã thông báo Mạng Ngưỡng trên sàn giao dịch Balancer, tạo ra khoản lãi 0,019 ETH, khoảng 33 USD. Tuy nhiên, chi phí giao dịch và khoản phí 1 USD đối với người xây dựng khối Ethereum đã làm giảm đáng kể lợi nhuận ròng, giảm xuống chỉ còn 3,24 USD.
Mặc dù bot có quyền truy cập vào số tiền đáng kể trị giá 200 triệu đô la trong DAI, nhưng nó có thể không tận dụng được hoàn toàn số tiền do những hạn chế như hạn chế về thanh khoản hoặc mức độ chênh lệch giá. Nếu họ chỉ vay một khoản tiền khiêm tốn là 2.300 USD dưới dạng WETH từ Aave, thì điều này có thể mang lại khoản lợi nhuận nhỏ so với quy mô của khoản vay nhanh.