Làm thế nào điều này thậm chí xảy ra? Có khá nhiều thuật ngữ chính cần giải thích ở đây, vì vậy hãy giải quyết từng thuật ngữ một.

Một bot giao dịch chênh lệch giá giao dịch tiền điện tử đã cố gắng đảm bảo khoản vay nhanh trị giá 200 triệu đô la Mỹ (294 triệu đô la Úc) trên blockchain, nhưng cuối cùng chỉ kiếm được khoản lợi nhuận bi thảm là 3 đô la Mỹ (4,40 đô la Úc).

Đầu tiên, bot giao dịch chênh lệch giá là gì?

Trong thế giới tiền điện tử, bot giao dịch chênh lệch giá là một công cụ theo dõi chênh lệch giá của mã thông báo trên các sàn giao dịch tiền điện tử, sau đó thực hiện giao dịch để tận dụng những khác biệt nói trên. Do thị trường tiền điện tử cực kỳ biến động nên các bot giao dịch chênh lệch giá rất phổ biến và được nhiều nhà giao dịch tiền điện tử sử dụng để theo kịp các điều kiện thị trường luôn thay đổi.

Theo công cụ theo dõi chuỗi khối Arkham Intelligence, bot được đề cập đã vay số token DAI trị giá 200 triệu đô la Mỹ (294 triệu đô la Úc) từ MakerDAO, một tổ chức tự trị phi tập trung nổi tiếng.

Tiếp theo, khoản vay nhanh là gì?

Khoản vay này cũng không phải là khoản vay thông thường. Trong không gian tiền điện tử, nó được biết đến với cái tên “khoản vay nhanh”, điều này giải thích tại sao bot có thể vay một số tiền vô lý như vậy mà không bị hạn chế.

Trong thế giới tài chính phi tập trung, nơi các hoạt động bị chi phối khá nhiều bởi các hợp đồng thông minh, khoản vay nhanh là khoản vay cho phép ai đó vay tài sản tiền điện tử mà không cần thế chấp hoặc không có giới hạn vay. Trong trường hợp của bot chênh lệch giá, Arkham Intelligence nói rằng khoản vay nhanh của bot chỉ bị hạn chế bởi trần nợ 500 triệu đô la Mỹ (735 triệu đô la Úc), do MakerDAO thực thi.

Vì vậy, bot được phép “vay miễn phí đối với bất kỳ số lượng DAI nào”.

Sau khi bot vay 200 triệu đô la Mỹ (294 triệu đô la Úc) bằng DAI, nó đã gửi tiền vào AAVE, một nền tảng DeFi. Bot tiếp tục thực hiện một loạt giao dịch mà về cơ bản nó đã được lập trình để thực hiện: tìm hiểu sự khác biệt về giá, vay một mã thông báo tiền điện tử để lấy một mã thông báo tiền điện tử khác và hy vọng điều tốt nhất.

Bot chênh lệch giá đã thực hiện thêm một số giao dịch liên quan đến khoản vay DAI ban đầu của nó và lần đầu tiên thu được lợi nhuận là 33 đô la Mỹ (48,90 đô la Úc). Tuy nhiên, Arkham Intelligence chỉ ra rằng phí giao dịch cho toàn bộ quá trình có giá 28,76 USD (42,30 USD). 1 đô la Mỹ (1,47 đô la Úc) cũng đã được gửi đến một nhà phát triển đã hỗ trợ giao dịch trên blockchain.

Điều này làm cho tổng lợi nhuận của bot là 3,24 đô la Mỹ (4,77 đô la Úc).