Binance đang bị chính quyền địa phương điều tra về việc cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số “bất hợp pháp” và “các hành vi rửa tiền nghiêm trọng”, văn phòng công tố Paris đã xác nhận với CoinDesk.
Các cáo buộc chống lại Binance từ các công tố viên Pháp “một mặt liên quan đến các hành vi thực hiện bất hợp pháp” hoạt động với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số và “các hành vi rửa tiền nghiêm trọng, bằng cách cạnh tranh với các hoạt động đầu tư, che giấu, chuyển đổi, sau đó được thực hiện.” bởi thủ phạm của các hành vi phạm tội đã tạo ra lợi nhuận,” văn phòng công tố Paris nói với CoinDesk. Binance được đăng ký là PSAN hoặc nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số với cơ quan quản lý tài chính của Pháp.
Binance, đang phải đối mặt với vụ kiện từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ với cáo buộc không đăng ký làm nền tảng giao dịch và bán chứng khoán chưa đăng ký, bị nghi ngờ đã thu hút khách hàng Pháp thông qua chi nhánh địa phương của mình ngoài khuôn khổ pháp lý cho đến năm 2022, tờ báo Le Monde đã báo cáo trước đó vào thứ Sáu.
Công tố viên Paris đã xác nhận với CoinDesk rằng một cuộc điều tra liên quan đến Binance do cơ quan tài phán liên khu vực chuyên biệt của Paris (JIRS) thực hiện đã dẫn đến việc chuyển giao cho SEJF, một cơ quan chống tội phạm tài chính của chính phủ, vào tháng 2 năm 2022.
Công tố viên Paris cho biết: “Các yếu tố tài liệu và máy tính được thu thập trong quá trình khám xét giờ đây sẽ phải là đối tượng của một nghiên cứu chuyên sâu”.
Tin tức này được đưa ra khi Binance tuyên bố sẽ rời khỏi Hà Lan sau khi không xin được giấy phép cho thấy công ty đáp ứng các nguyên tắc chống rửa tiền (AML) của quốc gia này.
CoinDesk đã liên hệ với Binance để yêu cầu bình luận.
Đọc thêm: Binance rời Hà Lan sau khi không xin được giấy phép
Jack Schickler đóng góp báo cáo.
