Các nhà quản lý ngân hàng Hoa Kỳ vào cuối ngày thứ Năm đã ra lệnh cho sàn giao dịch tiền điện tử OKCoin USA Inc. có trụ sở tại San Francisco xóa các tuyên bố sai lệch khỏi trang web của mình, Coindesk đưa tin. FDIC đã gửi thư cho Giám đốc điều hành của công ty nói rằng OKCoin phải xóa các tuyên bố sai lệch cho thấy rằng tài khoản khách hàng của họ được bảo vệ bởi Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) nếu không sẽ có nguy cơ phải đối mặt với hành động cưỡng chế.

Cơ quan lưu ý rằng OKCoin không được FDIC bảo hiểm và không bảo hiểm các sản phẩm không phải tiền gửi. Cơ quan quản lý ngân hàng đã trích dẫn ba ví dụ về “tuyên bố sai sự thật và gây hiểu lầm” và cảnh báo rằng chỉ các ngân hàng, không phải các công ty tiền điện tử, mới có bảo hiểm FDIC.

Các cơ quan quản lý trước đây đã ban hành các lệnh tương tự đối với Voyager Digital và FTX.US hiện đã phá sản.

OKCoin là công ty chị em của OKX và có nguồn gốc từ Trung Quốc.

FDIC của Hoa Kỳ tuyên bố trong một lá thư gửi Giám đốc điều hành OKCoin Hong Fang rằng chính quyền đã ra lệnh xóa mọi tuyên bố vi phạm ngay lập tức khỏi trang web của họ, nếu không họ có thể phải đối mặt với các hành động thực thi tiếp theo vì vi phạm luật ngân hàng của Hoa Kỳ. Đây là hành động mới nhất được các cơ quan quản lý Hoa Kỳ thực hiện sau Binance và Coinbase.

“OKCoin không được bảo hiểm FDIC của Hoa Kỳ chi trả và chúng tôi không cung cấp bảo hiểm cho các sản phẩm không phải tiền gửi,” FDIC của Hoa Kỳ cho biết trong thư cảnh báo. “Bằng cách không phân biệt giữa tiền gửi bằng đô la Mỹ và tài sản tiền điện tử, tuyên bố ngụ ý rằng bảo hiểm FDIC áp dụng cho tất cả các quỹ của khách hàng, bao gồm cả tài sản tiền điện tử.”

Cơ quan này đã trích dẫn ba ví dụ về “tuyên bố sai và gây hiểu lầm”, lần đầu tiên đề cập trên trang web của mình rằng “Mã thông báo HASH của Provenance Blockchain trên OKCoin đã nhận được sự chấp thuận từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ Hoa Kỳ (OCC) ), Phê duyệt quy định rộng rãi từ Cục Dự trữ Liên bang (FED) và FDIC.

Thứ hai, trang web cũng đưa ra chương trình khuyến mãi vào năm 2020, nêu rõ rằng tài khoản quỹ khách hàng trên nền tảng OKCoin đã nhận được giấy phép quốc gia từ bảo hiểm FDIC.

Cuối cùng, nó trích dẫn bài đăng trên Twitter của một quan chức công ty có nội dung: “Nếu bạn ở Hoa Kỳ, chúng tôi cung cấp bảo hiểm FDIC cho các khoản tiền gửi bằng đô la Mỹ”.

FDIC của Hoa Kỳ trước đây đã đưa ra cảnh báo rộng hơn đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, nói rằng các biện pháp bảo vệ của cơ quan này chỉ tập trung vào các ngân hàng chứ không phải các công ty tiền điện tử có tài khoản ngân hàng được FDIC bảo hiểm. Đây là hai định nghĩa rất khác nhau, nhưng một định nghĩa dường như bị các công ty tiền điện tử làm mờ đi.

Vào tháng 3 năm nay, OKCoin đã thông báo rằng họ đã ngừng gửi tiền bằng đô la Mỹ và giao dịch không cần kê đơn, xảy ra sau khi thanh lý Ngân hàng Thung lũng Silicon (SVB) đã tách rời stablecoin USDC bằng đô la Mỹ, khiến nhiều sàn giao dịch tiền điện tử phải tạm dừng cặp giao dịch USDC của họ.

Vào thời điểm đó, sàn giao dịch tuyên bố rằng việc tạm dừng nạp USD là một biện pháp tạm thời và sàn giao dịch đã thông báo cho người dùng rằng họ đang nỗ lực khôi phục dịch vụ càng sớm càng tốt. Ngoài ra, tiền gửi qua chuyển khoản ngân hàng và ACH đã bị vô hiệu hóa, khiến các nhà đầu tư hoài nghi về sàn giao dịch này cho đến nay.

OKCoin có nguồn gốc từ Trung Quốc và được ra mắt vào tháng 10 năm 2013. Trong ba tháng đầu tiên, nó đã đạt kỷ lục giao dịch hàng tháng là 2,6 tỷ nhân dân tệ. Đây là nền tảng giao dịch Bitcoin toàn cầu với người dùng từ hơn 100 quốc gia và có tầm ảnh hưởng tương đối mạnh mẽ. .

Khi bắt đầu thành lập, nền tảng giao dịch Bitcoin OKCoin đã nhận được khoản đầu tư thiên thần 1 triệu USD từ Tim Draper, người sáng lập Hội thảo Doanh nhân và quỹ đầu tư mạo hiểm ở Thung lũng Silicon.

OKCoin đã hoàn thành hàng chục triệu đô la trong vòng tài trợ Series A vào cuối năm 2013. Các tổ chức đầu tư bao gồm các quỹ đầu tư mạo hiểm như Ceyuan Ventures, Manto Capital và Entrepreneurship Workplace, cũng như các nhà đầu tư và tư vấn thiên thần khác: nhà đầu tư thiên thần Cai Wensheng, người sáng lập Xiu.com Huang Jin, người sáng lập CSDN Jiang Tao, Chủ tịch Thiên thần Thanh niên Trung Quốc Yang Ning, người sáng lập Pre-Angel Wang Lijie, người sáng lập Lei Feng Lin Jun, v.v.

Tuy nhiên, khi Trung Quốc rời bỏ hoạt động khai thác Bitcoin và tiền điện tử, vào ngày 24 tháng 6 năm 2021, Công ty Lekuda Bắc Kinh, đơn vị điều hành cũ của OKCoin, đã tuyên bố giải thể.

Sau Binance và Coinbase, ngoài việc OKCoin phải đối mặt với một đợt đàn áp mới, Bộ trưởng Tư pháp New York đã báo cáo hôm thứ Năm rằng sàn giao dịch CoinEx của Hồng Kông đã không đăng ký và tuyên bố sai là một sàn giao dịch tiền điện tử, trả lại 1,1 triệu đô la cho hàng nghìn nhà đầu tư và Nộp phạt 600.000 USD. Sàn giao dịch đã thông báo rút khỏi thị trường Hoa Kỳ, bắt đầu quy trình giải quyết hoàn tiền cho người dùng và cấm khách hàng Hoa Kỳ đăng ký.