Theo các cơ quan quản lý của Texas, công ty cho vay tiền điện tử Abra, từng xử lý tài sản trị giá hơn 116 triệu USD, đã bị cáo buộc có hành vi gian lận chứng khoán và mất khả năng thanh toán kể từ ngày 31 tháng 3.

Trong hành động thực thi ngày 15 tháng 6 — bao gồm cả lệnh ngừng và ngừng hoạt động khẩn cấp — Ủy ban Chứng khoán Bang Texas đã cáo buộc Abra và người sáng lập William Barhydt phạm tội gian lận chứng khoán cũng như lừa dối liên quan đến việc bán sản phẩm đầu tư thông qua các chi nhánh của Abra Earn và Abra Tăng.

Cơ quan quản lý cho biết: “Các hành vi sai trái bị cáo buộc bao gồm việc cố ý che giấu thông tin tài chính phản ánh vốn hóa của các bên, không trả được nợ và chuyển tài sản sang Binance”.

Hành động cưỡng chế chống lại Abra, các chi nhánh liên quan và Giám đốc điều hành William Barhydt. Nguồn: Ủy ban Chứng khoán Bang Texas.  

Abra được thành lập vào năm 2014 bởi Barhydt và cho phép cả nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức tham gia giao dịch, cho vay và vay tài sản tiền điện tử.

Tính đến ngày 17 tháng 5 năm 2023, Abra nắm giữ tổng cộng khoảng 116,79 triệu USD tài sản được quản lý cho các nhà đầu tư Abra Earn và Abra Boost tại Hoa Kỳ.

Cơ quan quản lý cáo buộc rằng Barhydt và Abra “đưa ra các đề nghị đầu tư vào Abra Earn ở Texas có chứa những tuyên bố gây hiểu lầm nghiêm trọng hoặc có khả năng đánh lừa công chúng”.

Abra không có mối liên hệ trực tiếp nào với Ngân hàng SIlicon Valley hoặc Ngân hàng Silvergate. Tất cả các dịch vụ tại Abra đều hoạt động đầy đủ. AbraUSD được giữ trong Abra Trade hoàn toàn an toàn và có thể được chuyển đổi sang bất kỳ tài sản tiền điện tử nào khác được Abra Trade hỗ trợ bao gồm Tether, Ethereum và Bitcoin. /1

- Abra (@AbraGlobal) Ngày 11 tháng 3 năm 2023

Theo các cơ quan quản lý, Abra đã thông báo rằng họ sẽ “ngưng bán khoản đầu tư vào Abra Earn vào tháng 10 năm 2022”. Công ty bị cáo buộc đã không làm điều đó. Vào tháng 10, Abra và các chi nhánh của nó “bắt đầu cung cấp và bán các khoản đầu tư vào Abra Boost, một tài khoản lưu ký tài sản kỹ thuật số, cho các nhà đầu tư tổ chức và được công nhận ở Hoa Kỳ”.

Cơ quan quản lý nhà nước cũng cáo buộc công ty đang hoặc "gần như mất khả năng thanh toán" tính đến ngày 31 tháng 3"

Điều này bất chấp một chi nhánh giấu tên tuyên bố trên mạng xã hội gần đây nhất là vào ngày 11 tháng 6 rằng “Abra không phá sản”.

Cointelegraph đã liên hệ với Abra và Barhydt để yêu cầu bình luận nhưng không nhận được phản hồi ngay lập tức.

Vào ngày 12 tháng 9 năm 2022, Abra đã công bố kế hoạch trở thành ngân hàng đầu tiên có trụ sở tại Hoa Kỳ cho phép khách hàng gửi tài sản kỹ thuật số. Liên doanh dự kiến ​​​​sẽ ra mắt vào đầu năm 2023.

Chúng tôi có một số tin tức LỚN. Hôm nay, chúng tôi thông báo về việc thành lập Ngân hàng Abra và ra mắt Abra Boost, sản phẩm đặt cược và lợi nhuận mới của Abra.  Có rất nhiều thứ để giải nén…  /https://t.co/eQMFS5mKmT

– Bill Barhydt (@billbarhydt) Ngày 12 tháng 9 năm 2022

Tuy nhiên, sau sự sụp đổ của FTX vào tháng 11 năm ngoái, Abra bắt đầu sa thải nhân viên và “tái cơ cấu” để giảm thiểu chi phí chung.

Vào ngày 13 tháng 7 năm 2020, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai đã ban hành cho Abra mức phạt chung 300.000 đô la vì cung cấp “hoán đổi dựa trên chứng khoán” cho các nhà đầu tư bán lẻ mà không đăng ký thích hợp ngoài việc “không giao dịch các giao dịch hoán đổi đó trên cơ sở trao đổi quốc gia đã đăng ký.”

Tạp chí: Tornado Cash 2.0 — Cuộc đua xây dựng máy trộn tiền an toàn và hợp pháp