🚨🚨🚨 Rửa tiền điên cuồng hơn 2 tỷ liên quan đến nhiều nơi trên cả nước
👀👀👀 Cảnh sát được điều động từ nhiều nơi cùng lúc để bắt giữ những kẻ liên quan
Cảnh sát Bắc Kinh và Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước Chi nhánh Bắc Kinh cùng nhau phát hiện hàng loạt vụ án liên quan đến tiền ảo, trị giá hơn 2 tỷ nhân dân tệ, liên quan đến 15 tỉnh, thành phố trong đó có Bắc Kinh, Thượng Hải và Chiết Giang. Điều đáng chú ý, vụ án này không chỉ có phương thức phạm tội đa dạng, che giấu mà còn là “vụ án hàng loạt”, từ giao dịch mạng đen đến giao dịch ngoại hối bất hợp pháp, rất phức tạp.
Vào tháng 12 năm 2023, cảnh sát chia lực lượng thành bốn nhóm và tiến hành các hoạt động đồng thời ở Ôn Châu, Nam Kinh, Bắc Kinh và Cáp Nhĩ Tân, đồng thời bắt giữ tất cả các nghi phạm liên quan đến vụ án. Tại hiện trường, cảnh sát đã thu giữ hơn 20 điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác cùng hơn 30 thẻ ngân hàng được sử dụng cho các hoạt động trái pháp luật. Sau khi kiểm đếm, vụ án liên quan đến tổng số tiền hơn 2 tỷ nhân dân tệ và hơn 10 ví tiền ảo đã được sử dụng cho các giao dịch bất hợp pháp.
Ở nước ta, hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo là hoạt động tài chính bất hợp pháp. Sử dụng tiền ảo làm phương tiện giao dịch xuyên biên giới để đạt được trao đổi ngoại hối bất hợp pháp và Nhân dân tệ là hoạt động mua bán ngoại hối bất hợp pháp. Theo "Quy định kiểm soát ngoại hối của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa", bất cứ ai mua và bán ngoại hối tư nhân, mua và bán ngoại hối dưới hình thức trá hình, mua và bán ngoại hối hoặc giới thiệu và mua bán ngoại hối trái phép để số tiền lớn, cơ quan quản lý ngoại hối sẽ cảnh cáo, tịch thu số tiền thu lợi trái pháp luật và phạt tiền, nếu cấu thành tội phạm thì truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
👆👆👆Theo dõi tôi #链狱 để lần đầu tiên tìm hiểu thông tin tư pháp, hình sự trong ngành
#大盘走势 #BTC大饼减半， #SHIB
👀👀👀 Cảnh sát được điều động từ nhiều nơi cùng lúc để bắt giữ những kẻ liên quan
Cảnh sát Bắc Kinh và Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước Chi nhánh Bắc Kinh cùng nhau phát hiện hàng loạt vụ án liên quan đến tiền ảo, trị giá hơn 2 tỷ nhân dân tệ, liên quan đến 15 tỉnh, thành phố trong đó có Bắc Kinh, Thượng Hải và Chiết Giang. Điều đáng chú ý, vụ án này không chỉ có phương thức phạm tội đa dạng, che giấu mà còn là “vụ án hàng loạt”, từ giao dịch mạng đen đến giao dịch ngoại hối bất hợp pháp, rất phức tạp.
Vào tháng 12 năm 2023, cảnh sát chia lực lượng thành bốn nhóm và tiến hành các hoạt động đồng thời ở Ôn Châu, Nam Kinh, Bắc Kinh và Cáp Nhĩ Tân, đồng thời bắt giữ tất cả các nghi phạm liên quan đến vụ án. Tại hiện trường, cảnh sát đã thu giữ hơn 20 điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác cùng hơn 30 thẻ ngân hàng được sử dụng cho các hoạt động trái pháp luật. Sau khi kiểm đếm, vụ án liên quan đến tổng số tiền hơn 2 tỷ nhân dân tệ và hơn 10 ví tiền ảo đã được sử dụng cho các giao dịch bất hợp pháp.
Ở nước ta, hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo là hoạt động tài chính bất hợp pháp. Sử dụng tiền ảo làm phương tiện giao dịch xuyên biên giới để đạt được trao đổi ngoại hối bất hợp pháp và Nhân dân tệ là hoạt động mua bán ngoại hối bất hợp pháp. Theo "Quy định kiểm soát ngoại hối của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa", bất cứ ai mua và bán ngoại hối tư nhân, mua và bán ngoại hối dưới hình thức trá hình, mua và bán ngoại hối hoặc giới thiệu và mua bán ngoại hối trái phép để số tiền lớn, cơ quan quản lý ngoại hối sẽ cảnh cáo, tịch thu số tiền thu lợi trái pháp luật và phạt tiền, nếu cấu thành tội phạm thì truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
👆👆👆Theo dõi tôi #链狱 để lần đầu tiên tìm hiểu thông tin tư pháp, hình sự trong ngành
#大盘走势 #BTC大饼减半， #SHIB