Sau khi Haru Invest tạm dừng gửi và rút tiền trên nền tảng, công ty tiền điện tử Delio của Hàn Quốc đã bắt đầu cho tất cả nhân viên làm việc tại nhà và đình chỉ việc rút tiền. Haru Invest cũng bị nghi ngờ có thể bị ảnh hưởng bởi sự cố FTX và sự hoảng loạn đang lan rộng.

 

Được viết bởi: Karen, Tin tức tầm nhìn xa

 

Sau khi Haru Invest tạm dừng hoạt động gửi và rút tiền trên nền tảng, Delio đã thông báo ngày hôm qua rằng họ sẽ tạm dừng hoạt động rút tiền do biến động thị trường tăng mạnh. Với việc thế giới bên ngoài nghi ngờ việc Delio gửi tiền của khách hàng vào Haru Invest, nhiều người dùng lo lắng về nguy cơ hoảng loạn và rút tiền hàng loạt.

 

Chiều hôm qua, Haru Invest cho biết họ đã ủy thác cho nhà điều hành B&S Holdings cung cấp gian lận các báo cáo quản lý có chứa thông tin sai lệch. Họ đã nộp đơn khiếu nại hình sự B&S Holdings và có kế hoạch khởi kiện dân sự. Theo News1, B&S Holdings là công ty Hàn Quốc đã sử dụng FTX.

 

Ngoài ra, @ErgoBTC đã tweet, “Số dư BTC của Haru Invest chưa bao giờ đặc biệt cao và khối lượng giao dịch cao nhất là vào mùa hè năm 2022. Người ta phát hiện ra rằng hai giao dịch quỹ của Haru Invest với FTX là giao dịch chuyển tiền lớn nhất từ ​​địa chỉ Bitcoin của nó "

 

Tuy nhiên, Haru Invest đã phản hồi về vấn đề FTX vào tháng 11 năm ngoái, nói rằng “họ đã phát hiện rủi ro trước khi rủi ro FTX lan rộng và rút tất cả tài sản được quản lý trên FTX mà không chịu bất kỳ tổn thất nào và không bị ảnh hưởng bởi sự sụt giảm giá của FTX và FTT.” tác động và đảm bảo rằng tài sản sẽ chỉ được phân bổ lại trên các sàn giao dịch có chứng chỉ dự trữ hoặc ban hành hướng dẫn liên quan đến chứng chỉ dự trữ.”

 

Chúng tôi vẫn chưa biết liệu phản hồi của Haru Invest đối với vấn đề FTX là đúng hay liệu Haru Invest và nhà điều hành được ủy quyền B&S Holdings có bị ảnh hưởng bởi FTX và chỉ mới phản ứng gần đây hay không.

 

Vậy chuyện gì đã xảy ra với Delio và Haru Invest những ngày này? Cơ quan chính đằng sau hai công ty ở đâu? Những dịch vụ nào được cung cấp? Có giao dịch kinh doanh nào không? Cơ quan quản lý nhìn nhận sự việc này như thế nào? Tác giả sẽ đưa bạn đi tìm hiểu.

 

Haru Invest là ai?

 

Haru Invest có trụ sở chính tại Singapore nhưng hoạt động chủ yếu ở Hàn Quốc. Nó cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ như sản phẩm Earn (tiết kiệm linh hoạt và tiền gửi có kỳ hạn), trao đổi tài sản tiền điện tử và cũng sẽ cho phép người dùng gửi tài sản để tạo thu nhập thông qua một số giao dịch nhất định. chiến lược. Như đã đề cập trong bài viết trước của Foresight News “Chúng tôi đã xem xét Haru Invest, công ty “không thể rút tiền”, Haru Invest tuyên bố sẽ mang lại lợi nhuận hàng năm hơn 10% cho các khoản tiền gửi như Bitcoin thông qua các chiến lược giao dịch như di chuyển gạch.

 

Haru Invest được thành lập vào năm 2019 bởi công ty mẹ Block Crafters (tổ chức đầu tư tài sản kỹ thuật số). Block Crafters đã hoàn thành vòng tài trợ chiến lược vào năm 2020. Một trong những nhà đầu tư là chủ tịch điều hành của công ty kỹ thuật số và avatar Web3 và cựu chủ tịch. của LINE Nhật Bản Chun Yang-Hyun, các nhà đầu tư khác là DTN Investment và T Investment. Vào tháng 9 năm 2022, Haru Invest đã hoàn thành khoản tài trợ chiến lược trị giá 4 triệu USD với mức định giá 284 triệu USD, do Chun Yang-Hyun đứng đầu.

 

Theo trang web chính thức của Haru Invest, Haru Invest hiện có hơn 80.000 thành viên tại hơn 140 quốc gia/khu vực, với tổng khối lượng giao dịch hơn 2,27 tỷ USD và tài sản được quản lý dưới 1 tỷ USD.

 

Delio là ai?

 

Được thành lập vào năm 2018, Delio là một công ty tài chính tiền điện tử trước đó đã hoàn thành việc kê khai kinh doanh tài sản ảo theo "Luật tài chính đặc biệt" của Hàn Quốc vào năm 2022 và cũng đã có được giấy phép kinh doanh dịch vụ tiền tệ (MSB) của Hoa Kỳ. Theo trang web chính thức, Delio cung cấp tiền gửi (gửi tài sản để kiếm thu nhập), cho vay, cầm cố, trao đổi và các dịch vụ khác, đồng thời cung cấp dịch vụ lưu ký tài sản cho các doanh nghiệp, tổ chức và nhà đầu tư lớn. Trang web chính thức của Delio tuyên bố rằng dịch vụ lưu ký tài sản của họ có thể mang lại lợi nhuận hàng năm lên tới 12%.

 

Điều đáng nói là vào đầu tháng 6 năm 2022, theo báo cáo của Edaily, Delio đã ký hợp đồng cung cấp tài sản trị giá khoảng 600 triệu USD với BlockFi và Three Arrows Capital sẽ nhận được nguồn cung cấp tài sản Bitcoin, ETH và USDT trị giá 600 triệu USD, Delio. có kế hoạch sử dụng nguồn vốn bảo lãnh này để ưu tiên mở rộng các dịch vụ cho vay hiện đang cung cấp và tăng số tiền cho vay. Ngoài ra, Delio cũng đang thảo luận về việc hợp tác với BlockFi trong lĩnh vực dịch vụ tài chính tiền điện tử.

 

Thật không may, Three Arrows Capital đã bị lỗ nặng trong đợt bán tháo trên thị trường vào tháng đó và bị tòa án ở Quần đảo Virgin thuộc Anh (BVI) ra lệnh thanh lý vào giữa tháng 6, trước khi nộp đơn xin phá sản. Bị ảnh hưởng bởi điều này, BlockFi, một tổ chức cho vay đã cung cấp khoản vay khoảng 1 tỷ USD cho Three Arrows Capital, cũng bị ảnh hưởng bởi làn sóng chấn động của vụ sụp đổ FTX và đã nộp đơn xin phá sản vào tháng 11 năm ngoái. Tất nhiên, hiện tại vẫn chưa rõ tiến độ của Delio, BlockFi và Three Arrows Capital sẽ như thế nào sau khi ký hợp đồng.

 

Theo trang web chính thức, Tổng giá trị sử dụng hiện tại của Delio là 41.740 BTC (khoảng 1,084 tỷ USD), 118.033 ETH (206 triệu USD) và gần 6,45 triệu USD tiền thay thế.

 

chuyện gì đã xảy ra thế?

 

ngày 13 tháng 6

 

  • Haru Invest thông báo rằng do một trong những đối tác dịch vụ của mình gặp phải một số vấn đề gần đây, họ đang điều tra thêm vấn đề và tìm kiếm các kế hoạch dự phòng để khắc phục tình hình. Để bảo vệ tài sản của người dùng đang bị tạm giữ, việc gửi và rút tiền sẽ bị tạm dừng.

  • Theo Hãng thông tấn Yonhap, văn phòng của Haru Invest bị nghi ngờ đã đóng cửa và các tài khoản xã hội như Instagram và LinkedIn cũng bị hủy.

  • Một số sàn giao dịch của Hàn Quốc, bao gồm Upbit, hạn chế việc rút tiền đối với Haru Invest.

  • Haru Invest đã tweet: "Văn phòng Haru Invest vẫn tiếp tục hoạt động. Cái gọi là 'tranh cãi kéo thảm' được đề cập trong một số bài báo là hoàn toàn sai sự thật. Haru Invest đang cố gắng hết sức để tiến hành công việc tìm hiểu thực tế và phản hồi về công việc liên quan, và sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ các nhà đầu tư.”

  • Haru Invest giải thích và cập nhật về việc tạm dừng dịch vụ gửi và rút tiền: “Gần đây, qua kiểm tra nội bộ, chúng tôi phát hiện một nhà điều hành lô hàng đã cung cấp thông tin đáng ngờ là sai sự thật. Để bảo vệ nhà đầu tư, cần phải đình chỉ giao dịch ngay lập tức. Hiện tại, chúng tôi đang điều tra Nhà điều hành liên quan sẽ tiến hành điều tra thực tế và lên kế hoạch thực hiện các biện pháp cần thiết.

  • Delio cho biết việc Haru Invest tạm dừng gửi và rút tiền không liên quan gì đến công ty.

 

Ngày 14 tháng 6

 

  • Delio đưa ra thông báo toàn bộ nhân viên sẽ làm việc tại nhà bắt đầu từ ngày 15/6 (đại diện Delio cho biết họ sẽ làm việc tại nhà đến hết tháng 6).

  • Delio đưa ra thông báo sẽ tạm thời thay đổi cách thức hoạt động của trung tâm khách hàng, tức là trung tâm dịch vụ khách hàng sẽ chỉ cung cấp các kênh email và chat từ ngày 15/6 đến ngày 30/6 và hủy kênh liên lạc qua điện thoại.

  • Delio đã đưa ra thông báo cho biết việc rút tiền sẽ bị tạm dừng bắt đầu từ 18:30 giờ địa phương hôm nay. Delio cho biết động thái này là do biến động thị trường gia tăng sau khi Haru Invest tạm dừng gửi và rút tiền.

  • Sau đó, một số sàn giao dịch tiền điện tử của Hàn Quốc cho biết họ sẽ hạn chế việc rút tài sản về Delio.

  • Haru Invest đưa ra một thông báo khác cho biết: "Nhà điều hành được ủy quyền B&S Holdings (trước đây là Aventus) đã cung cấp gian lận các báo cáo quản lý có chứa thông tin sai lệch, do đó đánh lừa phán quyết của công ty và người dùng, vì vậy chúng tôi đã quyết định thực hiện hành động pháp lý ngay lập tức. Ngoài ra, Haru Invest A đơn kiện hình sự đã được đệ trình chống lại B&S Holdings ngày hôm nay và các thủ tục tố tụng dân sự đã được lên kế hoạch.

 

Tuy nhiên, Foresight News vẫn chưa tìm thấy thông tin về B&S Holdings. Theo News1, B&S Holdings là một công ty Hàn Quốc mà theo trang web của họ sử dụng sàn giao dịch FTX, công ty đã phá sản vào tháng 11 năm ngoái. Hiện tại, BNS Holdings đang xóa các thông tin liệt kê trên trang chủ theo thời gian thực. Trong một nhóm telegram của Hàn Quốc, một người dùng cho biết trang web của B&S Holdings bị nghi là http://bangnsong.com/. Thông tin trang web đã bị xóa.

 

Haru Invest hợp tác kinh doanh với Delio

 

Về mối liên hệ của Haru Invest với Delio, mặc dù vào ngày 13 tháng 6, Delio đã làm rõ rằng việc Haru Invest tạm dừng gửi và rút tiền không liên quan gì đến công ty. Tuy nhiên, khi thế giới bên ngoài tiếp tục đặt câu hỏi về việc Delio gửi tiền của khách hàng vào Haru Invest, đại diện của Delio đã trả lời Block Media: “Delio có các giao dịch kinh doanh với Haru Invest, nhưng không tiện tiết lộ số tiền cụ thể. là do sự cố của Haru Invest. Sau sự cố, yêu cầu rút tiền của Delio tăng vọt. Có nhiều ví trong công ty và việc chuyển tiền giữa các ví là phổ biến.”

 

Sau khi Delio tạm dừng rút tiền, theo báo cáo của Bloomingbit, cùng thời điểm Delio thông báo tạm dừng rút tài sản của khách hàng, cơ quan quản lý tài chính của Hàn Quốc tuyên bố rằng do nhiều vấn đề về chiếm dụng công quỹ và vi phạm lòng tin, họ sẽ hợp tác với Delio. cơ quan quản lý tài chính để thảo luận về các biện pháp đối phó. Nguồn tin từ Đơn vị Tình báo Tài chính của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc cho biết: “Delio đã hoàn thành việc kê khai kinh doanh tài sản ảo (VASP). Tuy nhiên, sau khi điều tra, chúng tôi nhận thấy vấn đề chính dường như là hành vi chiếm dụng và sai phạm. Cuộc điều tra của FIU tập trung vào về rửa tiền và các giao dịch đáng ngờ."

 

Một quan chức FIU giải thích: “Nếu đúng như vậy, cuối cùng chúng tôi sẽ phải hợp tác với cơ quan điều tra để hiểu rõ tình trạng xử phạt hình sự. Chúng tôi sẽ cùng nhau thảo luận về cách giải quyết vấn đề này. Cũng có tin đồn rằng vụ việc Delio là liên quan đến Haru Invest, không có tuyên bố nào được đưa ra, nhưng không có gì phải chắc chắn vào lúc này, vì vậy chúng tôi vẫn đang quan sát xem liệu các giao dịch của Delio với Haru Invest không được khai báo bản thân nó có phải là vấn đề hay không, nhưng điều quan trọng hơn là liệu Haru Invest đã thực hiện bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào. Nếu nó liên quan đến hành vi chiếm dụng và lừa đảo, không chỉ rửa tiền thì cần phải điều tra cùng với các cơ quan điều tra.”

 

Về vấn đề này, nhiều người dùng lo lắng về nguy cơ hoảng loạn và chạy hàng loạt. Theo báo cáo của Edaily, hiện tại, trong một phòng chat do các nạn nhân liên quan đến Haru Invest khởi xướng, có khoảng 300 người dùng trong nước tập trung tại đây mỗi ngày để thảo luận về các biện pháp đối phó. Khi Edaily đến thăm Haru Invest Korea và Block Crafters ở Gangnam-gu, Seoul vào ngày 14 tháng 6, văn phòng trống rỗng. Một nạn nhân đến thăm cho biết: “Tôi có khoảng 20 triệu won trong đó nhưng tôi cảm thấy không thể lấy lại được”.

 

Liên kết tham khảo:

https://bloomingbit.io/news/7074697531690582080

https://www.eddaily.co.kr/news/read?newsId=03286566635641720&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

https://www.blockmedia.co.kr/archives/324863