Thưa các bạn Binancians,

Vui lòng lưu ý rằng tất cả các tài khoản phụ được tạo bởi chủ tài khoản Exchange Link trong Chương trình Liên kết Binance phải tuân thủ các tiêu chuẩn tuân thủ nâng cao của Binance. Điều này bao gồm các tài khoản phụ phi giao dịch được tạo chỉ cho mục đích gửi tài sản.

Chỉ những người dùng được xác minh và tuân thủ mới được cấp quyền truy cập vào tài khoản phụ của họ. Bắt đầu từ ngày 20/03/2024, Binance đã áp dụng các hạn chế đối với các tài khoản phụ chưa có tài liệu Nhận biết khách hàng (KYC) tuân thủ. Đến ngày 20/05/2024, những chủ tài khoản phụ chưa cung cấp thông tin KYC cần thiết sẽ bị hạn chế hoàn toàn tài khoản và sẽ không còn quyền truy cập vào các dịch vụ của Chương trình Liên kết Binance nữa.

Người giữ tài khoản Exchange Link phải đảm bảo rằng họ đã tích hợp đầy đủ với mô-đun Link-KYC. Người giữ tài khoản Exchange Link phải cung cấp bất kỳ thông tin người dùng bổ sung nào thay mặt cho người giữ tài khoản phụ của họ khi được yêu cầu thông qua mô-đun Link-KYC. Điều này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở thông tin liên quan đến: Nguồn tiền, Nguồn của cải và Bằng chứng về địa chỉ. Người giữ tài khoản Exchange Link phải chuẩn bị cung cấp thông tin đó về người dùng tài khoản phụ của họ. Thông tin người dùng không đầy đủ sẽ dẫn đến việc không thể đưa người dùng tài khoản phụ lên tàu. Xin lưu ý, Binance sẽ chỉ liên lạc trực tiếp với người giữ tài khoản Exchange Link và sẽ không chịu trách nhiệm liên lạc với người dùng tài khoản phụ.

Chi tiết về RFI (Yêu cầu thông tin) được nêu dưới đây:

• Nguồn tài trợ bao gồm:

  • Lương; thu nhập tự kinh doanh; tiền tiết kiệm; trợ cấp; lương hưu; cổ tức; khoản thanh toán/lợi nhuận từ công ty; giao dịch trong ngày; cờ bạc; thu nhập thụ động; cho vay/thế chấp; bán tài sản tài chính; bán bất động sản hoặc tài sản khác; thừa kế; quyên góp.

• Nguồn của cải bao gồm:

  • Lương; thu nhập tự kinh doanh; thừa kế; tặng; thế chấp/cho vay; lợi nhuận của công ty (cổ phiếu/cổ tức); đầu tư tài chính; đầu tư tiền điện tử.

• Bằng chứng về địa chỉ bao gồm:

  • Hóa đơn tiện ích, chẳng hạn như điện, nước, gas hoặc nước thải; sao kê tài khoản nhà cung cấp dịch vụ internet; hóa đơn điện thoại cố định (không chấp nhận hóa đơn di động); báo cáo công bố của công ty; báo cáo quản lý tòa nhà; báo cáo bảo hiểm nhà ở; báo cáo thế chấp; sao kê ngân hàng hoặc thẻ tín dụng; thư giới thiệu ngân hàng có đóng dấu và/hoặc đã ký; hợp đồng thuê nhà của sinh viên từ ký túc xá trường đại học hoặc nhà ở/ký túc xá của trường đại học; thư từ trường đại học xác nhận sinh viên theo học và địa chỉ cư trú hiện tại của họ; trợ cấp/khoản vay hoặc học bổng do chính phủ cấp cho sinh viên đến địa chỉ cư trú hiện tại.

• Tuyên bố về Người có ảnh hưởng chính trị (PEP)

  • Binance có thể yêu cầu chủ tài khoản phụ hoàn thành bảng câu hỏi dành cho Người có khả năng tiếp xúc với chính trị (PEP). Chủ tài khoản Exchange Link có thể tải xuống bảng câu hỏi dành cho chủ tài khoản phụ của mình để hoàn thành thông qua tài liệu tích hợp Link-KYC, bao gồm các câu hỏi sau:

    • Bạn có phải là Người có ảnh hưởng chính trị (PEP) hoặc có quan hệ họ hàng với một PEP không?

    • Nếu bạn là PEP, vui lòng cung cấp thông tin chi tiết về vị trí PEP của bạn, bao gồm: nghề nghiệp/chức danh, tên nhà tuyển dụng, địa chỉ nhà tuyển dụng và ngày làm việc.

    • Nếu bạn có quan hệ với PEP, vui lòng cung cấp thông tin chi tiết về mối quan hệ của bạn với PEP đó.

Binance sẽ áp dụng các hạn chế sau đối với các tài khoản phụ có thông tin KYC không đầy đủ:

Ghi chú:

• Trong một số trường hợp, tiền trong tài khoản phụ có thể bị đóng băng và quyền truy cập vào tài khoản phụ có thể bị hạn chế vì lý do pháp lý và tuân thủ. Trong những trường hợp như vậy, Binance đôi khi có thể không cung cấp cho chủ tài khoản Exchange Link hoặc người dùng tài khoản phụ của họ lời giải thích chi tiết vì lý do pháp lý và tuân thủ.

• Các tài khoản phụ bị hạn chế cũng không thể nhận tiền gửi. Xin lưu ý rằng việc hoàn lại tiền gửi bị mất có thể mất tới 45 ngày. Ngoài ra, sẽ có một khoản phí hành chính là 200 đô la hoặc tương đương được tính cho mỗi lần khiếu nại, bất kể số tiền gửi là bao nhiêu. Tất cả chủ tài khoản Exchange Link đều phải thông báo cho người dùng tài khoản phụ của mình về những thay đổi này.

• Có thể áp dụng các hạn chế truy cập khi chủ tài khoản Binance Exchange Link không thể liên lạc, không phản hồi hoặc không hợp tác. Trong một số trường hợp nhất định, chủ tài khoản Exchange Link có thể bị hạ cấp tài khoản Exchange Link của họ xuống tài khoản doanh nghiệp và xóa các tài khoản phụ không sử dụng. Những chủ tài khoản này sẽ mất quyền truy cập vào Chương trình liên kết và không đủ điều kiện để mở lại tài khoản Exchange Link của họ. Vui lòng liên hệ với link@binance.com nếu bạn chưa nhận được bất kỳ thông báo qua email nào của chúng tôi cho đến nay hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

• Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

Chúng tôi đánh giá cao sự hiểu biết và hợp tác của bạn trong việc đảm bảo Binance an toàn, minh bạch và thân thiện với người dùng.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Đội ngũ Binance

2024-04-05