Các tài liệu tòa án mới chưa được niêm phong đã làm sáng tỏ những gì đã xảy ra với số lượng lớn bitcoin bị đánh cắp từ Mt. Gox, loại bitcoin đã bị hack một cách ngoạn mục bắt đầu từ năm 2011.
Hai bản cáo trạng chưa được niêm phong cung cấp một cái nhìn thoáng qua hiếm hoi về các cuộc điều tra của cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đối với hai trong số các công ty bitcoin lâu đời nhất là Mt. Gox và BTC-e.
Theo bản cáo trạng được công bố hôm thứ Sáu, Mt. Gox đã bị hack không lâu sau khi sàn giao dịch này được thành lập vào năm 2010 bởi hai công dân Nga, Alexander Verner và Alexey Bilyuchenko, cũng như những kẻ đồng mưu giấu tên của họ. Khi hầu hết tiền điện tử đã biến mất, Mt. Gox tuyên bố phá sản vào năm 2014.
Vào năm 2011, Verner và Bilyuchenko đã có quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu giao dịch và dữ liệu của người dùng Mt. Gox, cùng với các khóa riêng cho tiền điện tử của sàn giao dịch. Bản cáo trạng công bố tuần này cho biết, từ năm 2011 đến năm 2014, Verner, Bilyuchenko và những kẻ đồng mưu giấu tên đã chuyển không dưới 647.000 bitcoin ra khỏi ví Mt. Gox.
Toàn bộ 300.000 đồng tiền đó đã được chuyển đến BTC-e, một sàn giao dịch tiền điện tử khác hiện không còn tồn tại. BTC-e đã bị FBI đóng cửa vào năm 2017 và người điều hành sàn giao dịch này, Alexander Vinnik, quốc tịch Nga, đã bị bắt ở Hy Lạp và sau đó bị dẫn độ sang Mỹ để đối mặt với cáo buộc về “các vụ xâm nhập và hack máy tính, lừa đảo bằng ransomware, âm mưu đánh cắp danh tính”. , quan chức tham nhũng và đường dây phân phối ma túy.”
Bilyuchenko là quản trị viên của BTC-e, theo vụ án hình sự liên quan đến ông ở Nga. Theo lời khai của ông, được trích dẫn trong cuốn sách của nhà báo điều tra người Nga Andrey Zakharov, Verner chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật của BTC-e. Bilyuchenko được cho là đã bị bắt ở Nga vào năm 2019, nhưng hiện nay Bilyuchenko và Verner vẫn chưa rõ tung tích.
Dấu vết tiền
Một bản cáo trạng riêng biệt được công bố trong tuần này cho thấy Verner và Bilyuchenko đã chuyển số bitcoin mà họ đánh cắp từ Mt. Gox sang BTC-e, TradeHill (một sàn giao dịch bitcoin đầu tiên khác đã đóng cửa vào năm 2013, theo Investopedia) và tài khoản của chính họ tại chính Mt. Gox.
Bản cáo trạng cho biết, để thanh lý số bitcoin bị đánh cắp, Verner và Bilyuchenko đã sử dụng các công ty của Hoa Kỳ, mặc dù tài liệu không nêu tên các công ty cụ thể có thể có liên quan. Báo cáo điều tra chưa được Bộ An ninh Nội địa (DHS) công bố trong tuần này đề cập đến các giao dịch giữa BTC-e và BitInstant và Memory Dealers, hai công ty bitcoin đầu tiên và hiện không còn tồn tại.
Đọc thêm: Jeff Wilser – Di sản của Mt. Gox – Tại sao vụ hack vĩ đại nhất của Bitcoin vẫn quan trọng
BitInstant là một sàn giao dịch tiền điện tử được thành lập bởi Charlie Shrem, người vào năm 2014 đã bị kết án hai năm tù vì tội rửa tiền. Memory Dealers là nhà cung cấp phần cứng máy tính thân thiện với bitcoin được điều hành bởi Roger Ver, cha đẻ của tiền điện tử Bitcoin Cash.
Theo DHS, từ tháng 4 đến tháng 11 năm 2013, Verner và Bilyuchenko đã nhận được 2,5 triệu USD từ BitInstant và Memory Dealers vào tài khoản ngân hàng của công ty vỏ bọc của BTC-e, Canton Business Corporation đã đăng ký ở Seychelles.
Các nhà điều tra nhận thấy các khoản thanh toán chuyển khoản từ BitInstant và Đại lý bộ nhớ được gắn nhãn là “Thỏa thuận quảng cáo trên Internet”, nhưng BTC-e không cung cấp bất kỳ dịch vụ quảng cáo nào cho BitInstant hoặc Đại lý bộ nhớ. Báo cáo cho biết, các nhà khai thác BTC-e cũng sẽ gửi tiền từ việc bán bitcoin của họ thông qua nhiều tài khoản PayPal để che giấu nguồn gốc của họ.
Từ tháng 3 năm 2012 đến tháng 4 năm 2013, một sàn giao dịch tiền điện tử có tên trong bản cáo trạng của Verner và Bilyuchencko là “Nhà môi giới Bitcoin ở New York”, đã gửi khoảng 6,6 triệu đô la vào tài khoản ngân hàng của tin tặc để đổi lấy “tín dụng” trên BTC-e. Người ta không biết chính xác đó là công ty nào.
Các tài liệu cho biết BTC-e cũng đã sử dụng sàn giao dịch ngoại hối FX Open có trụ sở tại Úc và Dịch vụ tài chính Mayzus có trụ sở tại Vương quốc Anh để giao dịch bằng tiền định danh.
Giải mã lịch sử của BTC-e
Bản cáo trạng chưa được niêm phong cũng làm rõ tên của một số người trước đây đã bị các nhà điều tra coi là đồng phạm của Vinnik trong việc điều hành BTC-e.
Theo phiên bản trước của bản cáo trạng của Vinnik được niêm phong vào năm 2016, Bộ Tư pháp trước đó tin rằng Vinnik có người đồng sáng lập, tên là Andrey Nikonorov, cũng như các đồng sở hữu của công ty vỏ BTC-e, Canton đã đăng ký ở Seychelles. Tập đoàn kinh doanh, Alexander Buyanov và Stanislav Golovanov.
Tuy nhiên, phiên bản mới của bản cáo trạng của Vinnik nói rằng Nikonorov, Buyanov và Golovanov thực sự không tham gia vào các hoạt động tội phạm liên quan đến BTC-e, mà đúng hơn, Vinnik đã sử dụng danh tính của họ để che giấu dấu vết của mình, luật sư DOJ Ismail Ramsey viết.
“Khi tiến hành hoạt động kinh doanh liên quan đến BTC-e, Bị cáo Alexander Vinnik đã nỗ lực
che giấu danh tính thực sự của mình. Điều này bao gồm việc chiếm đoạt danh tính của Andrey Nikonorov, Stanislav Golovanov và Alexander Buyanov,” tài liệu viết.
Andrey Nikonorov, người đồng sáng lập dự án tiền điện tử ZrCoin, hôm nay nói với CoinDesk rằng anh biết Vinnik nhưng chỉ đơn thuần là người dùng BTC-e và đã cung cấp cho sàn giao dịch các tài liệu nhận dạng của mình để có thể tiến hành chuyển khoản ngân hàng. Anh ấy cũng tin rằng bản thân Vinnik chỉ là một nhân viên của BTC-e chứ không hề có vẻ là một chủ doanh nghiệp giàu có.
Hãng tin RBK của Nga đã nói chuyện với Alexander Buyanov về một cuộc điều tra về BTC-e vào năm 2017 và Buyanov, một DJ tại một hộp đêm ở Moscow vào thời điểm đó, nói với hãng tin rằng anh ấy không biết gì về BTC-e trước khi có tin tức về nó. đóng cửa và bắt giữ Vinnik.
Mt.Gox, Con đường tơ lụa, Gấu ưa thích
DOJ cho biết BTC-e là một sàn giao dịch quyền lực vào thời đó và phần lớn số tiền của nó đến từ nhiều tội phạm khác nhau. DOJ cho biết bắt đầu từ năm 2011, sàn giao dịch này đã phục vụ khoảng 700.000 người dùng và ví bitcoin của nó đã nhận được hơn 9,4 triệu BTC trước tháng 12 năm 2016.
Người dùng bao gồm nhóm ransomware CryptoWall và Fancy Bear, nhóm hacker được cho là được tài trợ bởi GRU, cơ quan tình báo quân sự Nga. Fancy Bear đã hack hệ thống máy tính của Ủy ban Chiến dịch Quốc hội Đảng Dân chủ và Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016. Theo công ty tình báo blockchain Elliptic, các tin tặc đã sử dụng BTC-e cho các giao dịch tiền điện tử của họ, cũng như hai sàn giao dịch tiền điện tử khác chưa được đặt tên.
Những người dùng nổi tiếng khác là Carl Mark Force và Shaun W. Bridges, hai đặc vụ FBI bị kết án vì tội chiếm đoạt tiền điện tử từ cuộc điều tra Silk Road. Bản cáo trạng chưa được niêm phong dành cho Vinnik cho biết, các cựu đặc vụ đã gửi “vài trăm nghìn đô la tiền thu được từ hoạt động phạm tội” cho BTC-e.
Tài liệu cho biết: “Kinh nghiệm của họ với thế giới tội phạm ngầm đã dạy họ rằng việc sử dụng BTC-e, trái ngược với sàn giao dịch đã đăng ký với các chính sách chống rửa tiền, sẽ tối đa hóa cơ hội che giấu số tiền thu được từ tội phạm”.
Silk Road là một thị trường darknet nổi tiếng cung cấp nhiều loại ma túy bất hợp pháp để mua bằng bitcoin. Silk Road đã bị FBI triệt phá vào năm 2013 và người sáng lập Ross Ulbricht đã bị kết án tù chung thân vào năm 2015 vì tội buôn bán ma túy, rửa tiền, hack máy tính và buôn bán tài liệu nhận dạng gian lận.
Khi FBI điều tra Con đường tơ lụa, hai đặc vụ lừa đảo đã nhìn thấy cơ hội kiếm tiền cho mình. Carl Force đã cung cấp giấy phép lái xe giả cho Ulbricht, cũng như thông tin nội bộ về cuộc điều tra của chính phủ về Silk Road, để đổi lấy 925 bitcoin mà anh ta đã nhận và sử dụng vì lợi ích riêng của mình, theo đơn khiếu nại hình sự được đệ trình vào năm 2015 vào thời điểm đó. Đặc vụ IRS Tigran Gambaryan (hiện là người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính của Binance).
Ngược lại, Bridges đã có quyền truy cập vào các ví chứa kho bạc của Silk Road khi là thành viên của nhóm điều tra của FBI và đã đánh cắp 1.600 bitcoin từ những ví đó. Lực bị kết án sáu năm tù năm 2015; Bridges bị phạt hai năm tù vào năm 2017.
Force và Bridges đã gửi tiền điện tử bất chính của họ đến các sàn giao dịch CampBX, Bitstamp và Mt.Gox. Đối với BTC-e, họ đã sử dụng nó để che giấu dấu vết của mình hơn nữa, các tài liệu cho thấy.
Tù nhân hoán đổi hy vọng
Các tài liệu mới được đưa ra ánh sáng khi Alexander Vinnik đang cố gắng trở về quê hương Nga.
Theo hồ sơ tòa án, Alexander Vinnik và luật sư David Rizk đã thuyết phục tòa án quận phía Bắc của California hủy niêm phong thêm tài liệu trong vụ án vì họ tin rằng việc công khai vụ việc sẽ giúp ủng hộ việc trao đổi tù nhân của Vinnik với Nga. Vinnik có thể được trao đổi với Evan Gershkovich, phóng viên của Wall Street Journal bị giam giữ ở Nga với cáo buộc gián điệp, tờ báo viết vào tháng Năm.
Vinnik đã bị giam giữ ở nước ngoài gần 5 năm. Anh ta bị giam giữ lần đầu tiên vào tháng 8 năm 2017 tại Hy Lạp khi đang đi nghỉ cùng gia đình, sau đó bị dẫn độ sang Pháp và cuối cùng bị đưa vào nhà tù Santa Rita ở Mỹ vào tháng 8 năm 2022.
Anh ta phải đối mặt với các cáo buộc bao gồm điều hành một doanh nghiệp dịch vụ tiền không có giấy phép, âm mưu rửa tiền, rửa tiền và tham gia vào các giao dịch tiền tệ bất hợp pháp. Nếu bị kết tội, Vinnik có thể phải đối mặt với mức án tối đa là 55 năm tù.