Những điểm chính:
Giám đốc điều hành Binance CZ đã bác bỏ mạnh mẽ báo cáo của CoinDesk, cho rằng 12 tỷ USD đã được chuyển cho các doanh nghiệp dưới sự kiểm soát của ông.
Câu chuyện ban đầu dựa trên những cáo buộc của SEC.
Ông cho rằng tuyên bố này “đơn giản là sai”, đặt câu hỏi liệu thông tin sai lệch đến từ nhà báo hay chính nguồn tin đó.
Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao (CZ) đã phủ nhận hôm thứ Năm rằng sàn giao dịch tiền điện tử đã chuyển số tiền lên tới 12 tỷ USD của khách hàng đến các công ty khác thuộc sở hữu của CEO.
Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh có tuyên bố rằng CZ đã chuyển hướng tiền của khách hàng đến Merit Peak. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren và Chris Van Hollen đã yêu cầu Bộ Tư pháp Hoa Kỳ xem xét sàn giao dịch tiền điện tử Binance sau khiếu nại của SEC.
Theo bài viết của CoinDesk, bằng chứng cho những cáo buộc này xuất phát từ lời khai của Sachin Verma, một kế toán của SEC, lời khai này sẽ được sử dụng như một phần trong lập luận của cơ quan quản lý để yêu cầu tòa án chấp thuận lệnh cấm tạm thời đóng băng tài sản trên Binance.US.
Cuộc điều tra pháp y của Verma về tài khoản ngân hàng của Binance và CZ cho thấy 12 tỷ đô la đã được trả cho Zhao và 162 triệu đô la cho một doanh nghiệp do Guangying Chen kiểm soát tại Singapore.
Các tài liệu nêu rõ Chen và CZ nắm giữ nhiều công ty khác nhau không có mối quan hệ rõ ràng nào với Binance dưới tên của họ. Theo SEC, phần lớn số tiền được chuyển cho CZ và Chen hiện nằm trong các tài khoản "nước ngoài".
Trả lời về vụ việc của SEC, CEO của Binance cho biết tất cả tiền của khách hàng đều được ghi chép lại và không bao giờ được chuyển theo cách bất hợp pháp.
“Theo hiểu biết của tôi, Binance.US có tổng cộng khoảng 2 tỷ đô la tiền của người dùng. Tất cả tiền của người dùng đều được ghi chép lại và không bao giờ rời khỏi nền tảng Binance.US (trừ khi người dùng tự rút tiền), không bao giờ.”
CZ nhắc lại thái độ thường thấy của mình là “4” đối với những tin tức gây ra sự sợ hãi và bất ổn, tuyên bố rằng vụ việc của SEC là một cuộc tấn công vào toàn bộ thị trường tiền điện tử, không chỉ riêng sàn giao dịch.
“Nhưng 12 tỷ đô la ư? Nền tảng (Binance US) chưa bao giờ có nhiều như vậy… thậm chí còn không gần bằng,” CZ khẳng định.
Theo khiếu nại của SEC, Binance đã tham gia vào việc chào bán và bán chứng khoán chưa đăng ký, cũng như kết hợp tiền của nhà đầu tư với tiền mặt của công ty. Ngay sau đó, SEC đã kiện Coinbase.
TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.
Tham gia cùng chúng tôi để theo dõi tin tức: https://linktr.ee/coincu
Harold
Tin tức Coincu