Reginald Fowler, cựu đồng sở hữu của Minnesota Vikings và là nhân vật nổi bật của NFL, đã bị kết án sáu năm sau khi bị kết tội điều hành hoạt động “ngân hàng bóng tối” trong ngành công nghiệp tiền điện tử.

Việc tuyên án diễn ra sau khi anh ta tham gia vào các giao dịch không được kiểm soát trị giá hơn 700 triệu đô la trong khoảng thời gian 10 tháng vào năm 2018.

Cựu đồng sở hữu của Minnesota Vikings bị kết án 75 tháng tù vì cung cấp dịch vụ ngân hàng ngầm cho các sàn giao dịch tiền điện tửhttps://t.co/Nc2PVhEajw

- Luật sư Hoa Kỳ SDNY (@SDNYnews) Ngày 5 tháng 6 năm 2023

Kế hoạch ngân hàng ngầm trị giá 700 triệu USD

Văn phòng luật sư Mỹ ở New York hôm 5/6 ra tuyên bố tuyên án Fowler 75 tháng tù về tội lừa đảo ngân hàng và rửa tiền. Diễn biến này kết thúc một vụ án pháp lý kéo dài 5 năm bắt đầu từ việc Fowler bị bắt vào năm 2019 vì bị cáo buộc tham gia vào các hoạt động ngân hàng ngầm.

Ngân hàng ngầm đề cập đến các hoạt động giống như ngân hàng được thực hiện bởi các tổ chức phi ngân hàng, thường được coi là bất hợp pháp. Ban đầu không nhận tội đối với mọi cáo buộc vào năm 2020, Fowler cuối cùng đã thay đổi lời nhận tội vào tháng 4 năm 2022.

Trong tuyên bố mới nhất, Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams đã lên án hành động gian dối của Fowler, cho rằng hàng loạt lời nói dối đã giúp anh ta đánh lừa và đánh lừa một số ngân hàng. Fowler đã bỏ qua các quy định của liên bang bằng cách xử lý hàng trăm triệu đô la trong các giao dịch không được kiểm soát như một ngân hàng ngầm cho các sàn giao dịch tiền điện tử, từ đó gây ra rủi ro nghiêm trọng cho hệ thống tài chính Hoa Kỳ.

Bạn cũng có thể quan tâm: Tiền điện tử bị đánh cắp từ Ví nguyên tử được truy tìm đến Mixer có liên kết với Triều Tiên

Williams nhấn mạnh thêm những hành động gian lận của Fowler khiến Liên minh bóng đá Mỹ (AAF), một giải đấu bóng đá chuyên nghiệp trước đây trở thành nạn nhân. Fowler đã trình bày sai giá trị tài sản ròng của mình để có được một lượng cổ phần đáng kể trong giải đấu.

Theo Williams, Fowler đã thành lập Giải pháp giao dịch toàn cầu (GTS) vào khoảng tháng 2 năm 2018 để hợp tác với Crypto Capital và các công ty tiền điện tử khác có trụ sở tại Israel. Thông qua các phương tiện lừa dối, Fowler, GTS và các công ty tiền điện tử đã mở tài khoản ngân hàng mà không tiết lộ mối quan hệ của họ, cho phép họ xử lý các giao dịch tiền điện tử.

Theo quy định của luật liên bang, Fowler đã tổ chức thành công các hoạt động bất hợp pháp này mà không cần có giấy phép cần thiết để kinh doanh chuyển tiền.

Trong số các công ty tiền điện tử có liên quan có iFinex Inc, công ty mẹ của Bitfinex, một sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng và Tether, một loại tiền ổn định được sử dụng rộng rãi.

Các cáo buộc của Fowler bao gồm âm mưu lừa đảo ngân hàng, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và lừa đảo chuyển tiền.

Ngoài án tù, Fowler còn bị buộc phải tịch thu 740 triệu USD và trả hơn 53 triệu USD tiền bồi thường cho AAF.

Williams nhấn mạnh cam kết của văn phòng ông trong việc truy tố những cá nhân tham gia vào các hành vi lừa đảo và lách luật vì lợi ích kinh doanh của họ.

Đọc thêm: Kraken phải đối mặt với các vấn đề với cổng cấp vốn, tiền gửi và rút tiền bị ảnh hưởng