• Binance đã gia nhập tổ chức quốc tế Global Travel Rule

  • Sàn giao dịch tiền điện tử dự định tuân thủ các quy tắc chống rửa tiền của FATF

  • Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Binance sẽ giám sát tất cả các giao dịch của người dùng và chuyển những giao dịch vượt quá 1 nghìn đô la.

    Binance đã gia nhập tổ chức Global Travel Rule (GTR). Bằng cách này, trang web sẽ bắt đầu tuân thủ các yêu cầu của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF).

  • Binance hiện đã tuân thủ FATF

    Liên minh GTR là một cộng đồng toàn cầu gồm các nhà cung cấp tài sản ảo (VASP). Họ sử dụng một giải pháp toàn diện để tuân thủ Quy tắc chống rửa tiền quốc tế hoặc Quy tắc du lịch.

    Theo khuyến nghị của FATF, các tổ chức tài chính và VASP phải thu thập dữ liệu cá nhân từ những người dùng chuyển hơn 1 nghìn USD và chuyển dữ liệu đó cho tổ chức GTR. Tuy nhiên, ngưỡng này khác nhau tùy thuộc vào khu vực pháp lý.

  • Các thông tin được truyền đi bao gồm:

    • tên và địa chỉ ví của người gửi;

    • địa chỉ vật lý của người gửi;

    • số nhận dạng khách hàng hoặc ngày và nơi sinh.

    Quy định này nhằm giúp chính quyền chống tội phạm. Hơn 200 quốc gia đã tham gia.

  • Binance cho biết trong một tuyên bố: “Là nhà cung cấp dịch vụ đáng tin cậy trong hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số, chúng tôi cam kết đảm bảo tính bảo mật và quyền riêng tư cho thông tin cá nhân của người dùng”.

  • Quy tắc du lịch đi ngược lại bản chất của tiền điện tử

    Quy tắc kiểm soát chuyển nhượng đã được thông qua vào năm 2016. Năm năm sau, nó được cập nhật để bao gồm các giao dịch liên quan đến tài sản kỹ thuật số.

    Một số quốc gia đã áp dụng nó gần như ngay lập tức - ví dụ: Hoa Kỳ và Canada. Những người khác đã giới thiệu nó tương đối gần đây. Đặc biệt, Vương quốc Anh chỉ áp dụng Quy tắc du lịch vào tháng 9 năm 2023. Tại thời điểm viết bài, quy tắc này cũng áp dụng cho Singapore, Thụy Sĩ, Gibraltar, Malaysia và Hàn Quốc.

    Sau đó, tranh cãi đã nổ ra trong cộng đồng tiền điện tử liên quan đến các khuyến nghị của FATF. Theo các nhà phê bình của họ, quy tắc này vi phạm bản chất của tiền điện tử, ngụ ý quyền tự chủ tài chính mà không có sự giám sát của chính phủ.

  • Trước đó, cộng đồng người Argentina đã kêu gọi tổng thống mới đắc cử của nước này, Javier Miley, không chấp nhận Quy tắc đi lại. Những người đam mê Bitcoin ở địa phương gọi đó là “quy tắc hà khắc”.

  • #SHIB #WIF #sui #BTC #DOGE

  • $BNB