Bánh xe công lý đang dần xoay chuyển với một trong những vụ bê bối tham nhũng nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước Nga gần đây. Marat Tambiev, cựu trưởng phòng điều tra quận Tverskoy ở Moscow, bị cáo buộc nhận hối lộ lên tới gần 24 triệu USD bằng Bitcoin, một vụ tham nhũng đầu tiên thuộc loại này đang làm sáng tỏ cách thức tiền điện tử có thể bị thao túng ở Nga.

Tambiev, một người phục vụ lâu năm của Ủy ban Điều tra Nga (ICR), đã thăng tiến từ một điều tra viên ở Gagarinsky lên chức vụ cao nhất ở quận Tverskoy. Bất chấp hồ sơ công khai khiêm tốn của ông, vẫn có sự nghi ngờ về nguồn gốc khối tài sản Bitcoin khổng lồ của ông.

Bitcoin: Một công cụ hối lộ thời đại mới

Các cáo buộc tham nhũng chống lại Tambiev được đưa ra ánh sáng trong cuộc điều tra về một nhóm hacker có tên Infraud Organisation. Người ta phát hiện ra rằng Tambiev bị cáo buộc đã nhận được hơn một nghìn Bitcoin vào ngày 7 tháng 4 năm 2023 từ các tin tặc đang bị anh ta điều tra.

Điều này được cho là được thực hiện để đảm bảo tài sản của họ không bị tịch thu, một hành vi vi phạm rõ ràng nhiệm vụ chuyên môn của anh ta. Khoản hối lộ 1,6 tỷ rúp (khoảng 23,98 triệu USD) này đã lập kỷ lục mới cho các quan chức thực thi pháp luật Nga.

Để so sánh, Dmitry Zakharchenko, một cựu sĩ quan cảnh sát và một 'tỷ phú ngầm' khác của Bộ Nội vụ, bị kết tội nhận hối lộ tổng cộng 1,4 tỷ rúp trong một thập kỷ, khiến vụ hối lộ duy nhất của Tambiev trở thành một kỳ tích kỷ lục.

Các hoạt động bí mật của Tambiev cuối cùng đã bị vạch trần trong quá trình khám xét nơi ở của anh ta, nơi người ta tìm thấy một chiếc máy tính xách tay Apple MacBook Pro.

Chỉ sau nhiều tháng cố gắng đột nhập vào máy tính, các nhà điều tra mới tìm thấy một thư mục được đánh dấu là “Pension”, chứa các bức ảnh về hồ sơ mật mã. Các mã này đã mở khóa quyền truy cập vào 932,1 và 100 Bitcoin, một khám phá đã củng cố vụ kiện chống lại anh ta.

Trong một động thái độc đáo, số Bitcoin đã bị thu giữ và chuyển sang một ví mới nằm trên ví phần cứng tiền điện tử Ledger Nano X, theo lệnh của Tòa án Basmanny.

Chìa khóa truy cập sau đó được đặt trong phòng lưu trữ để làm bằng chứng vật lý, đảm bảo tính toàn vẹn của bằng chứng trong vụ án này.

Vụ việc tiếp tục

Bất chấp bằng chứng ngày càng nhiều, Tambiev phủ nhận mọi tội lỗi trong vụ án tham nhũng và cho đến gần đây, anh ta vẫn cố gắng kiện Ủy ban điều tra để được phục hồi chức vụ.

Tòa án đã bác bỏ đơn kháng cáo của anh ta, với lý do cuộc kiểm toán của bộ đã xác nhận anh ta đã vi phạm lời thề nghề nghiệp. Việc sa thải này làm tăng thêm sức nặng cho vụ kiện chống lại anh ta và thu hút nhiều sự chú ý hơn đến các cáo buộc.

Ngược lại, các tin tặc liên quan đến vụ án đã thoát khỏi bản án nặng nề hơn khi nhận tội và đạt được thỏa thuận với các công tố viên, dẫn đến việc tiết lộ thông tin về tham nhũng trong cơ quan điều tra.

Tòa án đã tuyên cho họ mức án treo từ hai năm rưỡi đến ba năm rưỡi. Số Bitcoin còn lại của họ trị giá gần 700 triệu rúp đã bị nhà nước tịch thu.

Trường hợp duy nhất liên quan đến Bitcoin trong hối lộ, không chỉ đặt ra câu hỏi về việc sử dụng tiền điện tử trong bối cảnh tham nhũng ở Nga mà còn gây ra những làn sóng trong cộng đồng quốc tế rộng lớn hơn.

Khi phiên tòa xét xử Tambiev sắp diễn ra, thế giới đang chờ xem Nga xử lý địa hình pháp lý chưa từng có này như thế nào, vì nước này có thể đặt ra tiền lệ mới cho các vụ việc tương tự trên toàn thế giới.