Mỹ cáo buộc KuCoin vi phạm luật chống rửa tiền
Tại Hoa Kỳ, các công tố viên liên bang đã buộc tội sàn giao dịch tiền điện tử KuCoin và hai nhà sáng lập của sàn này vi phạm luật chống rửa tiền.
Các công tố viên cho biết Sàn giao dịch hoạt động tại Hoa Kỳ, đã nói dối ít nhất một trong các nhà đầu tư của mình về việc hoạt động tại Hoa Kỳ và không đăng ký với các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ cũng như không duy trì chương trình chống rửa tiền.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) cáo buộc trong bản cáo trạng rằng KuCoin và những người sáng lập Chun Gan và Ke Tang đã vận hành KuCoin như một doanh nghiệp chuyển tiền với hơn 30 triệu khách hàng nhưng không triển khai xác minh khách hàng (KYC) hoặc AML chương trình cho đến năm 2023, và thậm chí sau đó Ông cho biết chương trình KYC không áp dụng cho khách hàng hiện tại.
Bộ Tư pháp cho biết trong một thông cáo báo chí rằng cả Gan và Tang đều không bị bắt.
Bản cáo trạng của DoJ tuyên bố rằng KuCoin đã không đăng ký với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính Hoa Kỳ với tư cách là một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ.
Tại Hoa Kỳ, các công tố viên liên bang đã buộc tội sàn giao dịch tiền điện tử KuCoin và hai nhà sáng lập của sàn này vi phạm luật chống rửa tiền.
Các công tố viên cho biết Sàn giao dịch hoạt động tại Hoa Kỳ, đã nói dối ít nhất một trong các nhà đầu tư của mình về việc hoạt động tại Hoa Kỳ và không đăng ký với các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ cũng như không duy trì chương trình chống rửa tiền.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) cáo buộc trong bản cáo trạng rằng KuCoin và những người sáng lập Chun Gan và Ke Tang đã vận hành KuCoin như một doanh nghiệp chuyển tiền với hơn 30 triệu khách hàng nhưng không triển khai xác minh khách hàng (KYC) hoặc AML chương trình cho đến năm 2023, và thậm chí sau đó Ông cho biết chương trình KYC không áp dụng cho khách hàng hiện tại.
Bộ Tư pháp cho biết trong một thông cáo báo chí rằng cả Gan và Tang đều không bị bắt.
Bản cáo trạng của DoJ tuyên bố rằng KuCoin đã không đăng ký với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính Hoa Kỳ với tư cách là một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ.