Theo các cơ quan quản lý ở Bahamas, nơi FTX có trụ sở, những khẳng định của sàn giao dịch tiền điện tử đã phá sản rằng việc rút tiền từ quỹ Bahamian được các quan chức yêu cầu là sai sự thật.

Ủy ban Chứng khoán Bahamas khẳng định trong một tuyên bố đưa ra hôm Chủ nhật rằng họ “không chỉ đạo, ủy quyền hoặc đề xuất với FTX Digital Markets Ltd. về việc ưu tiên rút tiền cho khách hàng Bahamian”.

Điều này đi ngược lại quan điểm mà FTX đưa ra hôm thứ Năm đã được nhấn mạnh trong thông báo của ủy ban.

“Theo quy định và cơ quan quản lý của trụ sở Bahamian, chúng tôi đã bắt đầu tạo điều kiện thuận lợi cho việc rút tiền Bahamian. Do đó, bạn có thể đã thấy một số khoản rút tiền được FTX xử lý gần đây khi chúng tôi tuân thủ các cơ quan quản lý.”

Ủy ban cũng tuyên bố rằng “những chuyển đổi như vậy có thể được coi là các ưu đãi vô hiệu theo chế độ mất khả năng thanh toán và do đó dẫn đến việc thu hồi lại tiền từ khách hàng Bahamian”.

“Ủy ban không tha thứ cho việc đối xử ưu đãi với bất kỳ nhà đầu tư hoặc khách hàng nào của FTX Digital Markets LTD. hoặc cách khác,” họ nói thêm.

Các yêu cầu pháp lý đối với nền tảng giao dịch của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC), Bộ Tư pháp (DOJ) và Bộ Đổi mới và Bảo vệ Tài chính của California đều đã bắt đầu gần đây. Những cáo buộc về hành vi sai trái của FTX là cáo buộc mới nhất trong loạt bài này (DFPI).