Chính phủ Nigeria đã chỉ trích sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Binance, với bốn tội danh trốn thuế khi câu chuyện giữa các thực thể ngày càng sâu sắc.

Theo báo cáo từ phương tiện truyền thông địa phương Premium Times, Sở Thuế vụ Nội địa Liên bang (FIRS) đã đệ đơn cáo buộc lên Tòa án Tối cao Liên bang ở thủ đô Abuja của quốc gia này vào ngày 22 tháng 3, cùng ngày Nadeem Anjarwalla, một trong những giám đốc điều hành Binance bị bắt giữ kể từ đó. Tháng Hai, trốn thoát khỏi sự giam giữ của Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC).

Binance phải đối mặt với cáo buộc trốn thuế

FIRS đã đề cập đến Anjarwalla và Tigran Gambaryan là bị cáo thứ hai và thứ ba trong vụ kiện chống lại Binance. Gambaryan là giám đốc điều hành còn lại vẫn bị giam giữ sau cuộc vượt ngục của Anjarwalla. Vụ kiện cáo buộc công ty không khấu trừ thuế giá trị gia tăng (VAT) từ các giao dịch tiền điện tử trên nền tảng của mình, đồng thời hỗ trợ và xúi giục người dùng bỏ bê thuế của họ.

Ngoài ra, sàn giao dịch tiền điện tử bị cáo buộc đã không đăng ký với FIRS để thanh toán tất cả các khoản thuế liên quan phát sinh từ việc cung cấp dịch vụ của mình. Nền tảng này cũng hạn chế xuất hóa đơn thuế VAT cho người dùng để đảm bảo thanh toán thuế phù hợp.

Các cáo buộc chống lại Binance được đưa ra khi chính phủ Nigeria đang xem xét kỹ lưỡng hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố của sàn giao dịch này. Tuần trước, Tòa án Tối cao Liên bang đã ra lệnh cho công ty giao dịch tiền điện tử công bố dữ liệu toàn diện về tất cả người dùng địa phương giao dịch trên nền tảng của họ và thông tin về hồ sơ giao dịch của họ trong sáu tháng qua.

Hãy nhớ lại rằng nguồn gốc của vấn đề này là sự mất giá nghiêm trọng của đồng naira so với các loại tiền tệ khác vào tháng Hai. Nigeria tin rằng Binance đã đóng một vai trò to lớn trong cuộc khủng hoảng ngoại hối, vì nền tảng của nó là con đường để thao túng thị trường và đầu cơ tiền tệ.

Giám đốc điều hành Binance thoát khỏi sự giám sát của EFCC

EFCC đã bất ngờ trước sự trốn thoát của Anjarwalla, vì giấy tờ thông hành của anh ta đã bị tịch thu và vẫn đang bị chính quyền Nigeria giam giữ.

Những người quen thuộc với vấn đề này cho biết giám đốc điều hành Binance đã tìm đường rời khỏi đất nước sau khi các nhân viên bảo vệ hộ tống anh ta ra khỏi nhà khách, nơi anh ta bị giam giữ, đến một nhà thờ Hồi giáo gần đó để cầu nguyện trong bối cảnh lễ Ramadan đang diễn ra. Anh ta được cho là đã bay khỏi Abuja bằng một chiếc máy bay chở khách Trung Đông có hộ chiếu Kenya. Nhà chức trách phát hiện anh ta có quốc tịch Kenya.

Với các cuộc điều tra đang diễn ra để khám phá điểm đến của Anjarwalla, tòa án đã gia hạn thời gian giam giữ các quan chức Binance thêm hai tuần nữa, sau 14 ngày đầu tiên sau khi họ bị bắt vào ngày 26 tháng 2.

Trong khi đó, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines vừa thông báo rằng họ sẽ tiến hành chặn trang web của Binance vì nó gây ra mối đe dọa cho an ninh của các nhà đầu tư địa phương.

Bài đăng Nigeria chỉ trích Binance với cáo buộc trốn thuế khi giám đốc điều hành bị giam giữ trốn thoát: Báo cáo xuất hiện đầu tiên trên CryptoPotato.