BKEX, một sàn giao dịch tiền điện tử, đã đình chỉ việc rút tiền của người dùng khi họ xem xét các khiếu nại rằng nền tảng này đã được sử dụng để rửa tiền.

BKEX hợp tác với cơ quan chức năng điều tra vụ việc

Sàn giao dịch tiền điện tử BKEX có trụ sở tại Quần đảo Virgin thuộc Anh tiết lộ vào ngày 29 tháng 5 rằng hệ thống của họ có thể đã bị khai thác để rửa tiền. Sàn giao dịch đã đình chỉ việc rút tiền và hứa sẽ hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật trong cuộc điều tra.

Sàn giao dịch cho biết họ hiện đang hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật để thu thập thông tin và đảm bảo bảo vệ khách hàng của mình.

Bạn cũng có thể quan tâm: Cuộc phỏng vấn mới của SBF đề cập đến các cáo buộc về “cửa sau” và rửa tiền của FTX

BKEX tuyên bố sẽ duy trì liên lạc cởi mở và kịp thời trong suốt cuộc điều tra và kêu gọi mọi người liên hệ với họ nếu họ gặp bất kỳ vấn đề gì. Sàn giao dịch tiền điện tử cho biết họ đang cố gắng khôi phục hoạt động thường xuyên của sàn giao dịch.

Rửa tiền bằng tiền điện tử: Ước tính của Liên hợp quốc so với dữ liệu Chainalysis

Theo định nghĩa, các giao dịch bitcoin là minh bạch và không thể hủy ngang trong hầu hết các trường hợp vì đây là sổ cái công khai. Có thể coi rủi ro về tội phạm tài chính và rửa tiền trong tiền điện tử là có thể quản lý được, đặc biệt là khi so sánh với tiền mặt.

Chainalysis tuyên bố rằng từ năm 2017 đến năm 2021, khoảng 33 tỷ đô la tiền điện tử đã được rửa, thấp hơn nhiều so với ước tính của Liên hợp quốc về tiền tệ fiat, có thể lên tới hàng nghìn tỷ đô la.

Ngoài ra, cách tốt nhất để ngăn chặn hoạt động rửa tiền và các tội phạm liên quan khác có thể là thực hiện các quy định chống rửa tiền (AML) chặt chẽ hơn trong cộng đồng tiền điện tử và đảm bảo tính minh bạch cao hơn trong toàn ngành.

Đọc thêm: Cảnh sát Trung Quốc triệt phá hoạt động rửa tiền điện tử trị giá hàng tỷ USD