Làm sáng tỏ đầu tư thông minh: Cách theo dõi “Tiền thông minh”

Bài học chính
Theo dõi ví tiền điện tử bao gồm việc theo dõi các giao dịch của ví và ghi lại các giao dịch quan trọng của nó theo thời gian hoặc liên quan đến các tài sản cụ thể;
Theo dõi ví cung cấp cho nhà đầu tư thông tin chuyển động tài sản dựa trên việc theo dõi các giao dịch của những người nắm giữ lớn, thông tin này có thể được sử dụng để suy đoán về diễn biến thị trường;
Các ví đã chọn có thể được lọc hoặc theo dõi bằng trình khám phá blockchain hoặc ứng dụng đặc biệt;
Trình theo dõi ví chuyên dụng được thiết kế để cung cấp thông tin rõ ràng hơn về chuyển động của ví và thông báo cho nhà đầu tư.
Cách theo dõi ví tiền điện tử
Có ba bước chính để theo dõi ví tiền điện tử: khám phá ví, thu thập dữ liệu chuyên sâu về các giao dịch trên chuỗi ví và chuyển dữ liệu thu được trong hai bước đầu tiên thành thông tin hữu ích. Thông qua đó, các nhà đầu tư có thể tìm hiểu về hành động của các nhà đầu tư “thông minh” và có khả năng dự đoán diễn biến thị trường bằng cách sử dụng manh mối từ hành động của các ví nổi bật.
Các nhà giao dịch khác đang mua gì, ai là người mua và họ hiểu thị trường đến mức nào? Nếu họ dường như hiểu rõ hơn về thị trường thì hiện tại họ đang đầu tư vào cái gì và họ có thể đầu tư vào cái gì tiếp theo? Ở quy mô lớn hơn, hành động của những người như thế này có tác động gì đến thị trường?
Nếu bạn bối rối về những câu hỏi này và cách áp dụng chúng, hãy đọc tiếp để tìm hiểu thêm về cách theo dõi ví tiền điện tử!
Theo dõi ví là gì
Theo dõi ví tập trung vào việc nghiên cứu chuyển động ví của cá voi hoặc các nhà giao dịch nổi tiếng để thu thập dữ liệu hướng dẫn các quyết định giao dịch tiềm năng.
Trình theo dõi ví tiền điện tử được thiết kế để giúp các cá nhân dễ dàng theo dõi các ví quan tâm hơn, chẳng hạn như gửi thông báo mỗi khi giao dịch xảy ra. Những trình theo dõi này cho phép bạn theo dõi hoạt động của ví bạn đã chọn trong thời gian thực. Trình theo dõi ví tiền điện tử kết nối với API của bên thứ ba và truy cập vào nhiều nguồn dữ liệu tiền điện tử trên chuỗi khác nhau để lấy thông tin về các giao dịch; sau đó, thông tin này được đóng gói và trình bày cho người dùng ở dạng hữu ích hơn.
Trình theo dõi ví tiền điện tử được thiết kế với các tính năng có thể tùy chỉnh như thông báo đẩy để cảnh báo người dùng bất cứ khi nào ví được theo dõi thực hiện giao dịch. Theo thiết kế, trình theo dõi ví tiền điện tử có thể hiển thị thông tin cơ bản về các giao dịch, chẳng hạn như loại giao dịch và số tiền liên quan, dưới dạng cảnh báo tức thì trên các ứng dụng nhắn tin như Telegram. Điều này cho phép người dùng phản ứng nhanh chóng mà không cần phải sử dụng trình duyệt ví blockchain như Etherscan để tìm kiếm chi tiết giao dịch.
Cách tìm ví bạn cần theo dõi
Bạn nên tập trung vào điều gì trước khi theo dõi ví? Câu trả lời phần lớn phụ thuộc vào mục đích theo dõi ví của bạn, nhưng đây là một số điều mà các nhà đầu tư thường tìm kiếm khi theo dõi ví:
đầu tư trước đây
Khi cân nhắc thêm ví thông minh vào trình theo dõi ví của mình, bạn có thể kiểm tra lịch sử đầu tư của nó để xem họ đã bán những tài sản nào trong quá khứ và cách họ quản lý chúng. Hãy xem xét thời điểm mua và bán cũng như kết quả lãi hoặc lỗ. Đây là một cách tuyệt vời để đánh giá xem một chiếc ví có phải là "tiền thông minh" hay không. Nếu ví này đã kiếm được lợi nhuận đáng kể trong hầu hết các giao dịch trước đó thì có lẽ họ đáng được chú ý.
tỷ lệ lãi/lỗ
Khi bạn đang tìm kiếm một chiếc ví thông minh có thể sao chép giao dịch, điều quan trọng là phải xem xét tỷ lệ lãi/lỗ của chúng, tỷ lệ này đo lường lợi nhuận trung bình trên các giao dịch thắng so với mức lỗ trung bình trên các giao dịch thua trong một khoảng thời gian nhất định. Nghiên cứu tài sản họ giữ và giá trị của chúng, đồng thời theo dõi các giao dịch trong ví liên quan đến tài sản đó để xác định xem ví đó đang kiếm lãi hay thua lỗ. Nếu một ví đang kiếm được lợi nhuận từ tài sản do nó quản lý thì bạn có thể muốn theo dõi các giao dịch của nó.
luồng giao dịch
Tiền trong ví đến từ đâu và đi đâu? Nếu một ví thường xuyên nhận được tiền gửi có quy mô khác nhau từ các ví khác nhau thì đó có thể là ví trao đổi. Các nhà khám phá chuỗi khối cố gắng gắn nhãn các giao dịch và ví này, nhưng có thể bỏ sót chúng trong một số trường hợp. Ví vesting cũng có thể được xác định bằng nhãn trên giao dịch của họ. Trong trường hợp bình thường, ví cá nhân sẽ có tần suất giao dịch ít hơn và cá nhân sở hữu ít ví hơn.
giao thức tương tác
Ví cá nhân thường tương tác với một số ít sàn giao dịch và những người khác. Ví của nhóm và dự án có nhiều khả năng tương tác với các giao thức chuyên biệt hơn và thực hiện các giao dịch như đặt cược, phân phối hàng loạt và phân phối phần thưởng đặt cược.
Tìm ví bạn cần theo dõi
Việc chọn ví để theo dõi tùy thuộc vào mục tiêu và tính khả dụng của ví của bạn. Nếu bạn chỉ muốn theo dõi chuyển động của những người nắm giữ hàng đầu của dự án hợp đồng thông minh mà bạn muốn đầu tư hoặc đã đầu tư vào, việc tìm ví để theo dõi sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, nếu bạn muốn theo dõi các nhà đầu tư "tiền thông minh" hoặc những nhân vật nổi tiếng khác, quá trình này có thể phức tạp hơn một chút.
Dựa trên những cân nhắc trước đó, chúng ta hãy thử tìm một số ví cần theo dõi.
Cách tìm những người nắm giữ hàng đầu bằng cách sử dụng trình khám phá blockchain
Bạn có thể tìm thấy ví của những người nắm giữ hàng đầu bằng trình duyệt trên mạng blockchain mà tài sản đó chạy trên đó. Những trình khám phá các blockchain cũ hơn như Bitcoin và Litecoin thường có tính năng "danh sách phong phú" để xếp hạng những người nắm giữ theo thứ tự tài sản mà họ nắm giữ. Mạng EVM có chức năng tương tự đối với mã thông báo hợp đồng thông minh.
Để tìm những người nắm giữ mã thông báo hợp đồng thông minh hàng đầu bằng trình duyệt web, trước tiên bạn cần lấy địa chỉ hợp đồng thông minh của nội dung và truy cập trình duyệt để biết thêm thông tin. Ở đây chúng tôi sẽ sử dụng mã thông báo Arbitrum trên mạng Arbitrum Lớp 2 làm ví dụ.
Hợp đồng thông minh được sao chép từ trang tài sản của CoinGecko. Tất nhiên, bạn cũng có thể lấy địa chỉ hợp đồng thông minh của tài sản thông qua trang web chính thức của dự án và hồ sơ truyền thông xã hội.
Truy cập Arbitrum Explorer và điều hướng đến trang mã thông báo Arbitrum, sau đó đến phần chủ sở hữu, nơi danh sách chủ sở hữu được sắp xếp theo tỷ lệ nắm giữ của họ. Xin lưu ý rằng các ví được xếp hạng hàng đầu có thể là ví chính thức và ví trao đổi.
Nhận diện nhà đầu tư “tiền thông minh”
Việc tìm kiếm các nhà đầu tư "tiền thông minh" có thể cần nhiều nghiên cứu hơn và các công cụ bổ sung để đơn giản hóa quy trình và làm cho quy trình hiệu quả hơn.
Sử dụng trình khám phá blockchain
Những người nắm giữ hàng đầu của một số dự án hợp đồng thông minh thành công là điểm khởi đầu tốt trong quá trình tìm kiếm các nhà đầu tư “tiền thông minh” của bạn. Để minh họa điều này, chúng ta sẽ xem xét mã thông báo Camelot (GRAIL) trên mạng Arbitrum, mã này đã tăng giá trị theo thời gian:
Nhìn vào 50 ví hàng đầu, hầu hết dường như thuộc về các sàn giao dịch, ví tiền và các tổ chức có thể liên quan đến dự án. Bạn có thể phát hiện điều này bằng cách sử dụng nhãn giao dịch và tần suất giao dịch. Ở đây, chúng tôi đã cố gắng chọn ra chiếc ví ở vị trí thứ 33 trong danh sách chủ sở hữu (tại thời điểm viết bài).
Nhìn vào ví (0xD956), anh ấy có khoảng 68 mã thông báo GRAIL. 22 token trong số này đã được mua vào ngày 17 tháng 1 năm 2023 với giá khoảng 241 USD mỗi token. GRAIL đang giao dịch ở mức 1.899 USD vào thời điểm viết bài – tức là lợi nhuận hơn 780%.
0xD956 cũng đã mua 62 GRAIL vào ngày 2 tháng 2 với giá khoảng 550 USD mỗi chiếc, sau khi trước đó đã bán 15 GRAIL với giá hơn 480 USD, nhận được ~100% từ lợi nhuận mua hàng đầu tiên của mình.
Với giá trị hiện tại của mã thông báo GRAIL, giao dịch mua tháng 2 sẽ mang lại lợi nhuận hơn 70.000 đô la vào thời điểm này. Đây là một ví dụ về giao dịch "thông minh". Ví dụ này chỉ mang tính minh họa. Tiền điện tử không ổn định và đây không phải là lời khuyên tài chính.
truyền thông xã hội
Phương tiện truyền thông xã hội, internet và tương tác ngang hàng cũng là những cách tuyệt vời để tìm những chiếc ví cần được theo dõi. Một ví dụ về nền tảng như vậy là Lookonchain. Lookonchain theo dõi các ví “tiền thông minh” và giới thiệu những phát hiện của họ trên hồ sơ Twitter của họ. Nếu những ví này hấp dẫn bạn, bạn cũng có thể thêm chúng vào danh sách theo dõi của mình. Một lần nữa, đây không phải là lời khuyên tài chính.
Số liệu cần xem khi theo dõi ví của bạn
Bây giờ bạn đã tìm thấy một chiếc ví thông minh, đây là một số điều bạn nên lưu ý khi theo dõi ví của mình.
tài sản giao dịch
Các nhà đầu tư thông minh của bạn đang nắm giữ, mua hoặc bán những tài sản gì? Hãy xem những thông tin này để biết thêm dữ liệu về cảm nhận của các nhà đầu tư tiền thông minh về tài sản. Nếu tài sản đó được các nhà đầu tư thông minh ưa chuộng thì họ có thể tin rằng tài sản đó sẽ tăng giá trị trong dài hạn hoặc ngắn hạn. *Lưu ý, đây không phải là dữ liệu chắc chắn để dựa vào và nên nghiên cứu thêm về tài sản.
Loại giao dịch
Quan sát xem các ví bạn theo dõi có đang mua bán, nhận thưởng hay nhận ưu đãi từ dự án hoặc các tổ chức uy tín khác hay không. Tùy thuộc vào lý do bạn theo dõi ví, dữ liệu này có thể cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về các giao dịch tài chính, sự tham gia của họ vào dự án, v.v.
Hướng giao dịch
Nếu ví của bạn đang gửi tài sản trọng điểm đến một sàn giao dịch tập trung thì họ có thể sắp kiếm được một số lợi nhuận. Nếu bạn đang theo dõi nhiều nhà đầu tư "tiền thông minh" và tất cả họ đều di chuyển theo cùng một hướng (đặc biệt nếu giá của tài sản đã tăng), thì câu trả lời rất có thể là chốt lời nếu tài sản đó hoạt động kém, thì các nhà đầu tư có thể sẽ thoát khỏi thị trường. chợ. Nếu chiều hướng ngược lại thì các nhà đầu tư "tiền thông minh" có thể mua tài sản đó, đây có thể là một tài sản đáng để nghiên cứu thêm.
Số tiền giao dịch
Để đánh giá niềm tin của nhà đầu tư vào một tài sản hoặc tác động của giao dịch của họ trên thị trường tổng thể, tỷ lệ tài sản trong danh mục đầu tư của nhà giao dịch, tỷ lệ phần trăm trong tổng nguồn cung tài sản mà họ nắm giữ và mức phân bổ liên quan đến quy mô ví đều là các Chỉ báo có giá trị. nhìn. Giống như 0xD956 ở trên, giao dịch mua trị giá 40.000 USD là dấu hiệu của niềm tin mạnh mẽ, đặc biệt đối với các nhà đầu tư cá nhân. Tùy thuộc vào tính thanh khoản có sẵn của GRAIL tại thời điểm mua, giao dịch như vậy có thể có tác động đáng kể đến thị trường.
Tần suất giao dịch
Ví tiền thông minh của bạn có thể chỉ dành cho giao dịch trong ngày trên một sàn giao dịch phi tập trung. Đây có thể là thao túng thị trường hoặc giao dịch trong ngày bình thường, nhưng cách tốt để phát hiện nó là xem tần suất lặp lại một giao dịch hoặc chu kỳ giao dịch cụ thể. Nếu đó là việc mua và bán lặp đi lặp lại một tài sản thì nhà giao dịch có thể đang cố gắng kiếm lợi từ những thay đổi ngắn hạn về giá trị của tài sản đó hoặc đơn giản là cố gắng tác động đến thị trường.
Làm thế nào để phát hiện một trò lừa đảo
Các dự án lừa đảo cố gắng đánh cắp sự chú ý của các nhà đầu tư bằng cách gửi mã thông báo của họ (không được yêu cầu) đến một số ví nổi tiếng và lôi kéo mọi người mua mã thông báo dự án này hoặc tương tác với hợp đồng thông minh của họ. Điều rất quan trọng là phải lọc những đồng tiền này khi theo dõi ví của nhà đầu tư thông minh. Các nhà khám phá chuỗi khối cố gắng gắn nhãn loại mã thông báo này để bảo vệ các nhà đầu tư. Trong trường hợp không có thông tin này, việc theo dõi lịch sử giao dịch là một cách tốt để phát hiện các đồng tiền lừa đảo trong ví.
Kiểm tra xem ví thông minh có được mã thông báo này như thế nào - chúng được mua, xác nhận hay nhận từ các đồng nghiệp? Giao dịch yêu cầu bồi thường thường được gắn cờ trên trình duyệt web EVM; một cách khác để xác định giao dịch yêu cầu bồi thường là theo dõi giao dịch và xác minh rằng nhà đầu tư đã thanh toán một khoản phí (phí yêu cầu bồi thường) trong quá trình này. Cần có nhiều giao dịch tương tự trong "Ví xác nhận".
Nếu nhà đầu tư không mua tài sản trên một sàn giao dịch phi tập trung hoặc một sàn giao dịch tập trung và nó không được gửi bởi người khác thì rất có thể đây là một token đang được sử dụng để lừa đảo danh tiếng của chủ sở hữu ví. Theo dõi ví nguồn của giao dịch này và quan sát các giao dịch khác được thực hiện bởi ví này. Ngoài ra, hãy xem liệu trang của hợp đồng thông minh có cung cấp thêm thông tin về dự án phát hành hay không và nếu có, hãy xác minh tất cả thông tin liên quan đến dự án.
Trình theo dõi tài khoản lớn tiền điện tử
Các nhà đầu tư lớn là một loại nhà đầu tư độc đáo. Họ không chỉ nắm giữ một tỷ lệ lớn tài sản đang lưu hành mà còn thường được coi là nhóm nhà đầu tư quan trọng và có hiểu biết nhất. Họ được coi là "quan trọng nhất" vì hoạt động của họ có tác động rất lớn đến thị trường; họ được coi là "có nhiều thông tin nhất" vì họ được coi là gần gũi hơn với nhóm dự án hoặc biết nhiều về dự án hơn hầu hết các nhà đầu tư khác. Ngoài ra, họ cũng được coi là những người có niềm tin lớn nhất vào dự án.
Do đó, các nhà đầu tư cố gắng theo dõi động lực của họ và tính đến những điều này trong chiến lược đầu tư của họ. Big Trader Tracker tiền điện tử giúp các nhà đầu tư theo dõi các nhà giao dịch lớn.
Trình theo dõi tài khoản lớn tương tự như trình theo dõi ví thông thường. Họ cũng làm việc tương tự. Trình theo dõi tài khoản lớn kết nối với dữ liệu tổng hợp trên chuỗi thông qua các điểm cuối API, giống như trình theo dõi ví. Tuy nhiên, một điểm khác biệt lớn là thông tin họ tập trung vào.
Big Holder Tracker chỉ tập trung vào các giao dịch quan trọng của những người nắm giữ hàng đầu. Thông tin được Big Holder Tracker trình bày thường là các giao dịch và giao dịch có giá trị cao từ những người nắm giữ "giàu có". Mặt khác, trình theo dõi ví thông thường sẽ hiển thị thông tin giao dịch cho ví do người dùng chọn. Các giao dịch này có thể có giá trị cao hoặc thấp và có thể được theo dõi bởi bất kỳ ví nào bất kể vị trí của chúng trong danh sách chủ sở hữu.
Một ví dụ về công cụ theo dõi tài khoản lớn là WhaleAlert.
Trình theo dõi danh mục đầu tư
Một công cụ đầu tư liên quan khác là công cụ theo dõi danh mục đầu tư. Công cụ theo dõi danh mục đầu tư giúp nhà đầu tư hiểu được diễn biến giá tài sản của họ. Một số công cụ theo dõi danh mục đầu tư còn tiến thêm một bước nữa và tổng hợp tin tức cũng như dữ liệu bổ sung về tài sản đang được theo dõi và cung cấp thông tin này cho các nhà đầu tư. Các công cụ theo dõi danh mục đầu tư tiền điện tử như CoinGecko kết nối với các nguồn dữ liệu trao đổi tiền điện tử để lấy dữ liệu giao dịch tiền điện tử từ mỗi sàn giao dịch.
Các nhà đầu tư có thể sử dụng các tính năng theo dõi danh mục đầu tư trên các nền tảng như CoinGecko, Debank và Nansen để đưa tài sản tiền điện tử của họ về một nơi và dễ dàng theo dõi chúng cũng như các diễn biến liên quan. Trình theo dõi danh mục đầu tư cũng có thể thông báo cho nhà đầu tư về những thay đổi lớn về giá thông qua thông báo đẩy hoặc email.
Trình theo dõi ví tiền điện tử và trình theo dõi danh mục đầu tư sử dụng công nghệ tương tự, nhưng trình theo dõi ví tập trung vào hành vi của nhà đầu tư, trong khi trình theo dõi danh mục đầu tư tập trung nhiều hơn vào giá của một tài sản.
suy nghĩ cuối cùng
Khi đầu tư vào tiền điện tử, hãy luôn tiến hành nghiên cứu của riêng bạn và theo dõi ví như một phần của nghiên cứu dữ liệu trên chuỗi có thể hỗ trợ các quyết định đầu tư. Theo dõi ví có thể cải thiện cơ hội kiếm lợi nhuận của nhà đầu tư vì mục tiêu là theo dõi các nhà đầu tư "thông minh" có thành tích thành công.
Việc theo dõi ví có thể khó khăn, đặc biệt khi các nhà đầu tư đang muốn sử dụng dữ liệu thu được để đưa ra quyết định ở quy mô lớn hơn. Đó là bởi vì những quyết định như thế này đòi hỏi không chỉ biết ví đang giữ cái gì mà còn biết họ đã giữ nó trong bao lâu hoặc dự định giữ nó và tại sao họ lại giữ nó.
Các nhà đầu tư thông minh có thể xem một số tài sản nhất định là khoản đầu tư phi lợi nhuận và do đó không quan tâm đến việc kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, điều này có nghĩa là các nhà đầu tư theo dõi ví có thể bỏ lỡ cơ hội kiếm lợi nhuận trong khi chờ đợi tín hiệu từ ví “thông minh”. Cũng có thể có những mã thông báo lừa đảo đang cố gắng sử dụng tính năng theo dõi ví để quảng cáo mã thông báo của chúng, bằng cách gửi một lượng lớn mã thông báo này đến các ví nổi tiếng, từ đó thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư đang theo dõi ví đó.