Sự quan tâm của các tổ chức đối với tài sản kỹ thuật số đang tăng lên, và cùng với đó là nhu cầu về các nền tảng phân tích trên chuỗi. Các công cụ này vô cùng có giá trị đối với các chuyên gia tuân thủ, điều tra viên và cơ quan quản lý, những người cần hiểu các mô hình và thực thể liên quan đến các giao dịch tiền điện tử. Tom Robinson, đồng sáng lập và nhà khoa học trưởng tại công ty phân tích Elliptic, và Eray Akartuna, một nhà phân tích mối đe dọa tiền điện tử cấp cao tại Elliptic, gần đây đã chia sẻ những hiểu biết của họ với Cointelegraph về chủ đề này.

Robinson đã phác thảo một số trường hợp sử dụng cho phân tích trên chuỗi cho khách hàng tổ chức. Bao gồm Chống rửa tiền (AML) và tuân thủ lệnh trừng phạt đối với các sàn giao dịch tiền điện tử và các doanh nghiệp giao dịch tài sản tiền điện tử, thẩm định đối với các doanh nghiệp tiền điện tử và điều tra các giao dịch tiền điện tử. Ông nhấn mạnh rằng khả năng hiển thị của hầu hết các giao dịch tiền điện tử trên blockchain giúp dễ dàng xác định các khoản tiền có nguồn gốc từ hoạt động tội phạm.

Akartuna nhấn mạnh vai trò của trí tuệ nhân tạo (AI) và máy học trong phân tích chuỗi, đặc biệt là trong phòng chống gian lận và AML. Ông giải thích rằng máy học có thể giúp xác định các mô hình trong giao dịch blockchain, có thể khác nhau giữa các blockchain như Bitcoin và Ethereum. Ông cũng thảo luận về việc sử dụng phương pháp tìm kiếm để xác định các hoạt động và tác nhân bất hợp pháp trên blockchain và địa chỉ ví của chúng.

Theo Robinson, một trong những vấn đề phức tạp nhất mà Elliptic đã giải quyết gần đây là xác định số tiền thu được từ tội phạm trong tiền điện tử, ngay cả khi được rửa giữa các tài sản và chuỗi khối. Họ đã phát triển một phương pháp gọi là sàng lọc toàn diện để theo dõi tiền điện tử giữa các tài sản và chuỗi khối, hiện là điều cần thiết để ngăn chặn những kẻ rửa tiền lợi dụng việc các doanh nghiệp không nhìn thấy được hoạt động của họ.

Akartuna lưu ý rằng mặc dù việc các ngân hàng áp dụng tài sản kỹ thuật số và phân tích chuỗi khối còn chậm, nhưng đang tăng đều đặn. Tuân thủ là mối quan tâm hàng đầu của các ngân hàng và phân tích chuỗi khối được coi là một phần quan trọng trong việc giải quyết mối quan tâm của các cơ quan quản lý. Ông cũng đề cập đến tầm quan trọng của các công cụ này đối với các tổ chức muốn tham gia vào không gian tài chính phi tập trung (DeFi).

Robinson nói thêm rằng họ duy trì đối thoại liên tục với các cơ quan quản lý trên toàn thế giới, nhiều người trong số họ sử dụng sản phẩm của Elliptic. Việc giao tiếp này rất quan trọng để các cơ quan quản lý hiểu cách thức hoạt động của các giải pháp phân tích blockchain và tin tưởng vào các chương trình tuân thủ do các sàn giao dịch và ngân hàng sử dụng các sản phẩm này thực hiện.

Tín dụng hình ảnh nổi bật: Ảnh / minh họa của “geralt” qua Pixabay