Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông đã cập nhật các hướng dẫn về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Hai câu hỏi thường gặp đề cập đến tài sản ảo, nhắc nhở các tổ chức tài chính chú ý tuân thủ khi chuyển giao tài sản ảo.
"Hướng dẫn chống rửa tiền" chỉ ra rằng trước khi chuyển tài sản ảo có giá trị không dưới 8.000 đô la Hồng Kông, các tổ chức chuyển tiền phải lấy và ghi lại thông tin của người gửi và người nhận, đồng thời gửi thông tin liên quan một cách an toàn cho tổ chức nhận. Sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2024.
Bộ câu hỏi nêu rõ rằng nếu tổ chức tài chính không thể gửi thông tin cần thiết cho tổ chức thụ hưởng ngay trước khi hướng dẫn có hiệu lực thì tổ chức đó phải gửi thông tin được yêu cầu ngay sau khi chuyển tài sản ảo.
Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông cũng nhắc nhở các tổ chức tài chính rằng việc chỉ dựa vào tuyên bố của khách hàng là không đủ để hỗ trợ các tổ chức tài chính xác định quyền sở hữu hoặc quyền kiểm soát tài khoản hoặc ví không giám sát của khách hàng. Cần nhắc lại rằng nên tham khảo các ví dụ về phương pháp xác nhận được nêu trong đoạn 12.10.6 của Nguyên tắc chống rửa tiền, cụ thể là kiểm tra thanh toán vi mô và kiểm tra chữ ký tin nhắn. (Hành tinh hàng ngày)