Một vụ lừa đảo tiền điện tử nổi tiếng được gọi là lừa đảo 'làm thịt lợn', một thuật ngữ có nguồn gốc từ châu Á và ám chỉ phương pháp vỗ béo một con lợn trước khi giết thịt, đã trở thành đề tài nóng hổi gần đây, khiến ngay cả gã khổng lồ trong ngành, Binance, cũng phải tham gia. xung đột. Tuy nhiên, Thẩm phán quận của Hoa Kỳ hiện đã bác bỏ các cáo buộc chống lại nền tảng trao đổi tiền điện tử, phán quyết rằng Binance không liên quan đến vụ lừa đảo trị giá 8 triệu đô la. Tin tức này xuất hiện khi tần suất những vụ lừa đảo như vậy ngày càng gia tăng, đặt ra những thách thức đáng kể cho các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới.

Giải phẫu của một vụ lừa đảo tiền điện tử giết thịt lợn

Lừa đảo giết mổ lợn, một hình thức lừa đảo trực tuyến nhắm vào nạn nhân thông qua thao túng tài chính và lãng mạn, đang gia tăng mạnh mẽ. Trong những trò lừa đảo này, những kẻ lừa đảo bắt đầu liên hệ thông qua ứng dụng hẹn hò hoặc tin nhắn văn bản, xây dựng mối quan hệ lãng mạn với nạn nhân trước khi giới thiệu cho họ cơ hội đầu tư sinh lời cao. Divya Gadasalli, nguyên đơn trong vụ án này, đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo như vậy và thiệt hại hơn 8 triệu USD.

Gadasalli đã được một cá nhân được xác định là Jerry Bulasa tán tỉnh trên trang web hẹn hò nổi tiếng Tinder. Bulasa, được cho là một nhà đầu tư tiền điện tử thành công, đã thuyết phục Gadasalli đầu tư tiền của cô thông qua anh ta. Tổng vốn đầu tư của Gadasalli trong vòng một năm đã vượt quá 8 triệu USD. Khi Gadasalli nhận ra rằng cô không thể rút bất kỳ khoản tiền nào từ tài khoản của mình, cô đã đệ đơn kiện Bulasa, các đồng phạm của hắn là Dong Lian và Danyun Lin, cùng một số tổ chức, bao gồm Binance và sàn giao dịch tiền điện tử Poloniex.

Nền tảng tiền điện tử và thẩm quyền pháp lý

Để đáp lại vụ kiện, Binance đã yêu cầu bác bỏ với lý do thiếu thẩm quyền cá nhân và không đưa ra yêu cầu bồi thường. Mặt khác, Gadasalli cho rằng Binance đã đồng lõa với kế hoạch này bằng cách cung cấp dịch vụ trao đổi cho kẻ lừa đảo. Cô lập luận thêm rằng Binance và công ty con của nó tại Hoa Kỳ, Binance.US, là cùng một thực thể vì khách hàng thường sử dụng Mạng riêng ảo (VPN) để truy cập các dịch vụ.

Tuy nhiên, chủ tọa phiên tòa Amos Mazzant đã bác bỏ những tuyên bố này, nói rằng Gadasalli không thể chứng minh được sự liên quan của Binance trong hoạt động lừa đảo. Trong phán quyết của mình, Thẩm phán Mazzant nhấn mạnh rằng Binance và Binance.US bị cấm hoạt động ở Texas. Do đó, ngay cả khi VPN được sử dụng để vượt qua các hạn chế trong khu vực, việc buộc Binance phải chịu thẩm quyền tài phán cá nhân của Tòa án là không đủ.

Quyết định này là một ví dụ quan trọng về các vấn đề pháp lý phức tạp trong không gian tiền điện tử đang phát triển. Khi các cơ quan thực thi pháp luật vật lộn với những thách thức trong việc xử lý gian lận tiền kỹ thuật số, có thể lên tới hàng tỷ đô la, điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của các hướng dẫn và quy định rõ ràng trong lĩnh vực này.