Các nhà đầu tư trở thành nạn nhân của kế hoạch Ponzi khét tiếng, Morgan DF Fintoch, hiện đang phải đối mặt với sự thất vọng và tức giận khi có tin đồn rằng kế hoạch này đã thực hiện một vụ lừa đảo xuất cảnh, khiến họ trắng tay.

Hoạt động trên Binance Smart Chain (BSC), Fintoch đã khiến các nhà đầu tư hoang mang khi khoảng 31,6 triệu USDT đã được chuyển một cách bí ẩn đến nhiều địa chỉ khác nhau trên Tron và Ethereum (ETH).

Sự sụp đổ của chương trình này đã dẫn đến sự thất vọng và lo lắng của những người dùng bị ảnh hưởng, những người không thể rút số tiền đầu tư của mình.

Có vẻ như nhóm đằng sau ponzi @DFintoch có khả năng đã bị lừa thoát với 31,6 triệu USDT trên BSC sau khi số tiền được chuyển đến nhiều địa chỉ trên Tron/Ethereum và mọi người báo cáo rằng không thể rút tiền. Fintoch đã quảng cáo ROI 1% hàng ngày và được tuyên bố là thuộc sở hữu của Morgan Stanley pic.twitter.com/UD3KKfkG97

- ZachXBT (@zachxbt) Ngày 23 tháng 5 năm 2023

Hứa hẹn mức lợi nhuận hấp dẫn hàng ngày là 1%, Fintoch đã sử dụng tài khoản Twitter của mình để thu hút các nhà đầu tư không nghi ngờ. Kế hoạch này đã tuyên bố sai sự thật về mối liên hệ với công ty tài chính danh tiếng Morgan Stanley, được thiết kế một cách chiến lược để tạo niềm tin và sự tín nhiệm cho người dùng. Tuy nhiên, thông tin mới nổi cho thấy những đảm bảo này chỉ là bề ngoài được tạo ra để đánh lừa những người cả tin.

Bạn cũng có thể quan tâm: Vụ bê bối tiền điện tử tấn công Hàn Quốc khi các giám đốc điều hành bị cáo buộc lừa đảo 2,2 triệu USD

Cơ chế chính xác của gian lận xuất cảnh bị cáo buộc vẫn chưa rõ ràng. Có vẻ như số tiền đã được phân phối trên nhiều địa chỉ trên mạng Tron và Ethereum, khiến việc truy tìm và thu hồi số tiền đã biến mất ngày càng khó khăn hơn. Cách tiếp cận có hệ thống này chỉ làm tăng thêm sự nghi ngờ của các nạn nhân, củng cố niềm tin rằng Fintoch đã dàn dựng trò lừa đảo phức tạp này để bòn rút tiền của họ.

Để đối phó với vụ việc này, chính quyền và cộng đồng bitcoin đang nỗ lực làm việc để tìm ra danh tính của thủ phạm và đưa chúng ra trước công lý.

Khoản lỗ 31,6 triệu USDT được báo cáo trên Chuỗi thông minh Binance do Fintoch bị cáo buộc là một lời nhắc nhở nghiêm túc về những rủi ro vốn có trong bối cảnh tiền điện tử đầy biến động. Nó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì cảnh giác, duy trì thái độ hoài nghi lành mạnh và đưa ra quyết định sáng suốt trong khi đánh giá các cơ hội đầu tư tiềm năng.

Đọc thêm: Lừa đảo bitcoin khiến cặp vợ chồng người Anh phải gánh khoản nợ trị giá 56 nghìn đô la