Trong một hoạt động quan trọng, chính quyền Malaysia đã bắt giữ thành công thứ mà họ tin là một sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế bất hợp pháp hoạt động với sự hỗ trợ của USDT (Tether). Cuộc trấn áp đã dẫn đến việc bắt giữ 40 ​​cá nhân, làm sáng tỏ mạng lưới được cho là tạo điều kiện cho các hoạt động giao dịch trái phép và đánh bạc trực tuyến bất hợp pháp. Các cơ quan thực thi pháp luật của Malaysia, bao gồm đội điều tra tội phạm thương mại và Trung tâm tội phạm tài chính quốc gia, đã hợp tác để triệt phá hoạt động này và thu giữ tài sản đáng kể.

Cuộc điều tra tiết lộ một âm mưu tinh vi:

Các nhà chức trách đã tích cực điều tra sàn giao dịch tiền điện tử bị tình nghi, được cho là cho phép công dân Trung Quốc đại lục chuyển đổi USDT thành tiền mặt. Sàn giao dịch đã tỉ mỉ chuyển đổi các khoản tiền nhận được từ Trung Quốc thành USDT, sau đó chuyển các mã thông báo này trở lại cho các cá nhân Trung Quốc. Các thám tử đã phát hiện ra bằng chứng thuyết phục về việc nhóm này tiến hành các hoạt động trao đổi tiền điện tử trong phạm vi Malaysia mà không có các giấy phép theo quy định bắt buộc. Theo luật pháp Malaysia, tất cả các doanh nghiệp liên quan đến tiền điện tử phải đăng ký hoạt động của mình với các cơ quan có thẩm quyền và việc không tuân thủ có thể dẫn đến các hình phạt nghiêm khắc.

Hành động thực thi và hiệu ứng lan tỏa:

Cuộc đàn áp gần đây này diễn ra sau chỉ thị của Ủy ban Chứng khoán Malaysia yêu cầu Huobi Global, một nền tảng tiền điện tử nổi tiếng, ngừng hoạt động. Huobi Global đã được lệnh vô hiệu hóa trang web và ứng dụng di động của mình, bao gồm cả những ứng dụng trên các thị trường phổ biến như Apple Store và Google Play. Bất chấp lệnh cấm giao dịch tiền điện tử của Trung Quốc, bằng chứng cho thấy những cá nhân có trụ sở tại Trung Quốc đại lục vẫn tiếp tục tham gia vào các giao dịch tiền điện tử thông qua các nền tảng ở nước ngoài.

Các cuộc đột kích thành công và tịch thu tài sản:

Trong một nỗ lực đồng bộ, cảnh sát Malaysia đã đột kích nhiều địa điểm, bắt giữ các nghi phạm nam và nữ. Các nghi phạm có độ tuổi từ 20 đến 58, bao gồm công dân Malaysia, 15 người đàn ông, sáu phụ nữ Trung Quốc và ít nhất một người đàn ông Singapore. Các nhân viên thực thi pháp luật đã tịch thu bằng chứng đáng kể, bao gồm 88 điện thoại di động, 5.000 đô la tiền mặt, thỏi vàng, đồng hồ xa xỉ, túi xách, đồ trang sức bằng vàng các loại và một số phương tiện. Hơn nữa, người ta phát hiện ra rằng sàn giao dịch bất hợp pháp này điều hành một tổ chức cờ bạc chủ yếu phục vụ cho khách hàng Đài Loan.

Trấn áp rửa tiền và cờ bạc:

Những nghi phạm này được cho là đã tạo điều kiện cho việc rửa tiền bằng cách sử dụng các tài khoản ngân hàng “money mule”, cho phép các cá nhân Trung Quốc đổi chip lấy các nền tảng đánh bạc trực tuyến. Tiết lộ này làm nổi bật những tác động rộng hơn của mạng lưới tội phạm này, hoạt động vượt ra ngoài giao dịch tiền điện tử và mở rộng hoạt động sang các hoạt động đánh bạc bất hợp pháp.

Cuộc đàn áp gần đây đối với sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp bị nghi ngờ ở Malaysia cho thấy cam kết của chính phủ trong việc chống lại tội phạm tài chính và duy trì sự tuân thủ quy định trong ngành tiền điện tử. Hoạt động thành công, dẫn đến việc bắt giữ nhiều cá nhân và phá hủy một mạng lưới tinh vi, cho thấy những nỗ lực đang diễn ra nhằm bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống tài chính. Khi tiền điện tử tiếp tục phát triển, các cơ quan quản lý đang tăng cường nỗ lực ngăn chặn rửa tiền, giao dịch bất hợp pháp và các hoạt động tội phạm liên quan.

Bài đăng Cảnh sát Malaysia phá vỡ sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp bị nghi ngờ rửa tiền và đánh bạc bằng USDT xuất hiện đầu tiên trên BitcoinWorld.