Những điểm chính:
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đồng ý với quỹ phòng hộ tiền điện tử EmpiresX.
Khoản tiền phạt gần 35 triệu USD sẽ được dùng để bồi thường cho các nạn nhân của vụ lừa đảo.
Vào tháng 6 năm ngoái, SEC đã công bố cáo buộc gian lận đối với EmpiresX và những người đồng sáng lập của nó.
Quỹ phòng hộ tài sản kỹ thuật số EmpiresX bị phá sản đã đồng ý trả 34.839.951 USD tiền phạt cho SEC Hoa Kỳ để bồi thường cho các cáo buộc gian lận của nhà đầu tư và vi phạm luật Chứng khoán.
Thỏa thuận giải quyết, chỉ được thỏa thuận vào thứ Sáu với tổ chức công ty EmpiresX, áp dụng khoản thanh toán 32.178.397 USD, thể hiện lợi nhuận thu được từ chương trình này. Thêm 2.661.554 USD tiền lãi nâng tổng số tiền lên tới 34.849.951 USD. EmpiresX cũng bị cấm vĩnh viễn vi phạm loại chứng khoán tương lai thuộc loại được mô tả trong đơn khiếu nại của SEC và mua, chào bán hoặc bán bất kỳ chứng khoán nào trong tương lai.
Tòa án đã đưa ra phán quyết cuối cùng đối với đồng phạm Nicholas vào ngày 19 tháng 4, phạt người giao dịch này 300.000 đô la và cấm anh ta thu hút bất kỳ nhà đầu tư mới nào, nhận thêm tiền từ các nhà đầu tư hiện tại khác và phát hành, mua, chào bán hoặc bán bất kỳ chứng khoán nào.
Tháng 6 năm ngoái, SEC đã công bố cáo buộc gian lận đối với EmpiresX, người đồng sáng lập Emerson Sousa Pires và Flavio Mendes Goncalves, và nhà giao dịch chính Joshua David Nicholas. Các bị cáo bị buộc tội lôi kéo các nhà đầu tư bằng cách tuyên bố sai sự thật về lợi nhuận 1% hàng ngày nhưng thay vào đó lại biển thủ một số tiền lớn của nhà đầu tư để sử dụng cá nhân.
EmpiresX, hay Empires Consulting Corp, là một quỹ phòng hộ tài sản kỹ thuật số có trụ sở tại Florida do những người đồng sáng lập Pires và Goncalves và nhà giao dịch chính của nền tảng là Nicholas điều hành. Joshua David Nicholas được cho là đã bị kết án 4 năm 3 tháng tù vào tháng 12 năm ngoái vì phạm tội lừa đảo bitcoin trị giá 100 triệu đô la.
Tuy nhiên, từ tháng 9 năm 2020 đến đầu năm 2022, công ty hoạt động theo mô hình Ponzi mà Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) tuyên bố đã huy động được khoảng 100 triệu USD với những lời hứa hão huyền – huyền thoại về bot giao dịch sử dụng trí tuệ nhân tạo để tối đa hóa lợi nhuận cho các nhà đầu tư.
Thay vào đó, trong kế hoạch Ponzi cổ điển, EmpiresX trả tiền cho các nhà đầu tư trước đó bằng số tiền thu được từ các nhà đầu tư sau. Kế hoạch này được tiết lộ vào đầu năm 2022 sau khi nền tảng này từ chối xử lý việc rút tiền của khách hàng trong quá trình di chuyển do suy thoái thị trường mùa xuân.
TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.
Hãy cùng chúng tôi theo dõi tin tức: https://linktr.ee/coincu
Foxy
Tin tức về Coincu