Ban lãnh đạo của FTX đang tìm cách thu hồi hơn 240 triệu đô la từ những người trong nội bộ và giám đốc điều hành được hưởng lợi từ việc FTX mua lại nền tảng thanh toán bù trừ cổ phiếu Embed "tăng vọt quá mức" vào tháng 9.
Cointelegraph đưa tin ngày hôm qua rằng một vụ kiện đã được đệ trình chống lại cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried và những người trong nội bộ FTX hàng đầu khác vào ngày 17 tháng 5 liên quan đến việc mua lại Embed, mà họ cáo buộc đã được tiến hành mà không có đủ sự thẩm định.
Tuy nhiên, cùng ngày, một vụ kiện riêng đã được đệ trình nhằm đòi lại tiền từ Giám đốc điều hành của Embed, Michael Giles và các cổ đông của nó, cáo buộc FTX đã trả mức giá “tăng cao quá mức” 220 triệu USD cho nền tảng giao dịch chứng khoán.
Vụ kiện chống lại người trong cuộc của Embed và Giám đốc điều hành Michael Giles. Nguồn: Kroll.
Theo hồ sơ, Giám đốc Công nghệ của Embed, Laurence Beal, đã rất ngạc nhiên khi FTX đã trả rất nhiều tiền cho công ty chỉ sau một cuộc gặp ngắn với Giles. Khi trao đổi thư từ với một nhân viên cấp cao khác tại Embed, Beal đã mô tả quy trình thẩm định của FTX bằng biểu tượng cảm xúc cao bồi.
“Tôi có cảm giác rằng họ là [biểu tượng cảm xúc cao bồi] ở đằng kia.”
Là một phần của giao dịch mua, FTX cũng trả cho nhân viên Embed tổng cộng 70 triệu USD tiền thưởng giữ chân. Phần lớn số tiền đó - 55 triệu USD - được trả cho Giles, người sau này lo ngại về việc làm thế nào để biện minh cho số tiền này với các nhân viên khác.
Từ ngày Giles ký thỏa thuận mua lại vào ngày 10 tháng 6 năm 2022 cho đến khi hoàn tất thương vụ mua lại vào ngày 30 tháng 9 năm 2022, anh ấy đã được trả số tiền đáng kinh ngạc 490.000 đô la mỗi ngày, giả sử rằng anh ấy làm việc bảy ngày mỗi tuần. Ông cũng được thưởng thêm 103 triệu USD khi thương vụ kết thúc do ông là cổ đông lớn nhất của Embed.
Số tiền này hoàn toàn trái ngược với mức lương bình thường của Giles là 12.500 USD mỗi tháng với tư cách là Giám đốc điều hành của Embed.
Mặc dù một số nhân viên của Embed đã được trao các thỏa thuận thanh toán tiền giữ chân, Giles là người duy nhất được trả toàn bộ tiền thưởng giữ chân vào ngày kết thúc hợp đồng. Các nhân viên khác có nghĩa vụ phải ở lại Embed trong hai năm nếu họ muốn nhận được toàn bộ tiền thưởng của mình.
Do các khoản thanh toán không cân xứng này cho những người trong nội bộ Embed, FTX hiện sẽ tìm cách lấy lại 236,8 triệu USD từ các giám đốc điều hành của Giles và Embed cũng như thêm 6,9 triệu USD từ các cổ đông nhỏ hơn của Embed.
Ngoài ra, các luật sư cáo buộc những người trong nội bộ FTX đã lợi dụng “sự thiếu kiểm soát và lưu trữ hồ sơ của Tập đoàn FTX để thực hiện một vụ lừa đảo lớn” bằng cách sử dụng số tiền phân bổ sai để tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua Embed, đồng thời nhận thức đầy đủ rằng công ty đã mất khả năng thanh toán khi hoàn tất thỏa thuận.
FTX đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 vào ngày 11 tháng 11 năm 2022. Ban lãnh đạo mới của công ty - đứng đầu là luật sư phá sản John Ray III - đã tập trung vào việc thu hồi vốn để trả nợ cho khách hàng và chủ nợ. Gần đây hơn, các luật sư của FTX đã xem xét khả năng khởi động lại sàn giao dịch.
Cointelegraph đã liên hệ với Giám đốc điều hành Embed Michael Giles để nhận xét nhưng không nhận được phản hồi vào thời điểm xuất bản.