Đối với Binance, việc tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành tại các quốc gia nơi chúng tôi hoạt động là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi chủ động hợp tác với các cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật bất cứ khi nào chúng tôi có thể đóng góp thông tin chi tiết, thông tin hoặc kiến ​​thức chuyên môn để giúp bảo vệ người dùng, xác định và truy tố tội phạm hoặc ngăn chặn hoặc ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp. Đây là định nghĩa về bảo mật hợp tác trong không gian tiền điện tử mà chúng tôi đã cam kết tăng cường.

Trước những tin tức gần đây, chúng tôi muốn chia sẻ một số sự kiện và con số chứng minh rằng chúng tôi rất coi trọng cam kết thúc đẩy sự phát triển có trách nhiệm của tiền điện tử ở Nigeria.

Mặc dù Nigeria chưa phải là một trong những thị trường hàng đầu của Binance, nhưng chúng tôi tin rằng nơi đây có tiềm năng phi thường và chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục đầu tư vào đó. Trong những năm gần đây, quốc gia đông dân nhất và nền kinh tế lớn nhất Châu Phi đã chứng kiến ​​​​sự tăng trưởng vượt bậc trong việc áp dụng và sử dụng tiền điện tử, vì tài sản kỹ thuật số mang lại giá trị và cải thiện cuộc sống của nhiều người Nigeria. Trong bảng xếp hạng năm 2023 của Chainalysis về việc áp dụng tiền điện tử cơ sở toàn cầu, Nigeria đứng thứ hai trên thế giới, trong khi một số nghiên cứu ước tính rằng hơn một phần ba dân số sử dụng tài sản kỹ thuật số. 

Chúng tôi tự hào rằng Binance đã trở thành một trong những nền tảng đáng tin cậy nhất đối với người dùng tiền điện tử trong nước và chúng tôi tin rằng chúng tôi được đền đáp bằng sự tin tưởng đó vì những nỗ lực của chúng tôi nhằm mang đến cho họ trải nghiệm giao dịch tốt nhất trong khi vẫn đảm bảo an toàn cho tiền của họ. 

Và, trong khi ăn mừng và hoan nghênh sự tăng trưởng mà chúng tôi đã chứng kiến, chúng tôi cũng nhận thấy sự cần thiết phải đảm bảo rằng sự tăng trưởng này là có trách nhiệm và an toàn.

Yêu cầu thông tin và các buổi đào tạo

Binance có chính sách hợp tác và tuân thủ tất cả các yêu cầu thông tin hợp pháp và yêu cầu pháp lý từ chính phủ, cơ quan quản lý địa phương và cơ quan thực thi pháp luật liên quan đến điều tra, truy tố và hành động tịch thu.

Từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 2 năm 2024, đội ngũ tuân thủ tội phạm tài chính (FCC) của Binance đã phản hồi 626 yêu cầu cung cấp thông tin đến từ các cơ quan thực thi pháp luật Nigeria hoặc liên quan đến các cuộc điều tra liên quan đến Nigeria, với thời gian trung bình là 37,4 giờ từ lúc gửi đến khi giải quyết. Thông tin chúng tôi cung cấp đã giúp nhiều cơ quan, chẳng hạn như Lực lượng Cảnh sát Nigeria, Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) và INTERPOL Nigeria giải quyết các tội phạm từ lừa đảo và lừa đảo đến rửa tiền, tống tiền, bắt cóc và tống tiền. Trong một hành động nổi bật diễn ra vào tháng 1 năm 2022, chúng tôi đã hạn chế 281 tài khoản của công dân Nigeria do lo ngại về rửa tiền, đồng thời hợp tác rộng rãi với chính quyền để bảo vệ người dùng khỏi hoạt động bất hợp pháp.

Trong những tháng gần đây, nhóm của Binance đã đến thăm Nigeria hai lần – vào tháng 11 và tháng 12 năm 2023. Nhóm Đào tạo Thực thi Pháp luật của chúng tôi đã tổ chức hai buổi học cả ngày cho các quan chức EFCC ở Abuja và Lagos, với hơn 30 điều tra viên tham dự mỗi buổi. Khóa đào tạo tập trung vào các khía cạnh thực tế của việc điều tra tiền điện tử: theo dõi tiền trên blockchain bằng cách sử dụng cả công cụ theo dõi công khai và thương mại. Chúng tôi đã đào tạo các chiến binh chống tội phạm Nigeria về vai trò của sàn giao dịch trong hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số và cung cấp cái nhìn tổng quan toàn diện về hoạt động của Binance. Chúng tôi cũng giới thiệu một số nghiên cứu điển hình, bao gồm cả những nghiên cứu về nghi phạm người Nigeria. Cả hai phiên họp đều nhận được phản hồi tích cực từ các nhà điều tra Nigeria, những người bày tỏ sự quan tâm mạnh mẽ đến việc tiếp tục hình thức hợp tác này.

Vào tháng 8 năm 2023, chúng tôi cũng đã tổ chức một hội thảo trực tuyến kéo dài ba giờ cho 70 quan chức EFCC, tập trung vào việc giải thích các phản hồi hoạt động của Binance và những cách hiệu quả nhất để tận dụng sự hỗ trợ mà chúng tôi có thể cung cấp.

Hơn nữa, chúng tôi đã hợp tác với Đơn vị Tình báo Tài chính Nigeria, tổ chức hai cuộc họp và thảo luận về một bản ghi nhớ tập trung vào các sáng kiến ​​đào tạo liên tục và hợp tác hoạt động, đồng thời tổ chức các cuộc đàm phán với Lực lượng Cảnh sát Nigeria về việc tổ chức một buổi đào tạo tương tự. 

Những khóa đào tạo và phiên họp này là chưa từng có trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Không có sàn giao dịch nào khác cam kết hợp tác chủ động chặt chẽ như vậy với cơ quan thực thi pháp luật và cung cấp chương trình giáo dục thực tế, phù hợp cho nhân viên của họ.

Thúc đẩy sự hòa nhập và thịnh vượng

Tại Binance, tăng cường khả năng tiếp cận tài chính là mục tiêu quan trọng đối với chúng tôi. Việc thiếu khả năng tiếp cận các dịch vụ và tính năng tài chính truyền thống thường có thể khiến các cộng đồng chưa được phục vụ đầy đủ bị bỏ lại phía sau. Đây là nơi công nghệ blockchain và tài sản kỹ thuật số có thể đóng một vai trò quan trọng. Hy vọng của chúng tôi là có thể hỗ trợ sự phát triển liên tục của tiền điện tử để nó có thể hỗ trợ mọi người, đồng thời chúng tôi hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới để đảm bảo hệ thống tài chính được an toàn. 

Hệ sinh thái fintech của Nigeria đang bùng nổ, đảm bảo gần một nửa tổng số vốn đầu tư fintech trên khắp châu Phi từ năm 2019 đến năm 2023. Điều quan trọng đối với sự phát triển hài hòa của hệ sinh thái này là các công ty khởi nghiệp năng động tại địa phương hoạt động cùng với những công ty toàn cầu đã thành danh như Binance. Khi việc áp dụng công nghệ tài chính trong nước tăng tốc, cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý có thể dựa vào các đối tác đầu ngành có thành tích đã được chứng minh về sự hợp tác mang tính xây dựng với chính quyền ở Nigeria và trên toàn thế giới.

Chúng tôi mong muốn tiếp tục những cam kết mang tính xây dựng này trong tương lai khi chúng ta cùng nhau hợp tác để đảm bảo rằng tất cả người dân Nigeria đều thịnh vượng.