Công ty giao dịch tiền điện tử Jump Trading có trụ sở tại Chicago một lần nữa phải đối mặt với sự giám sát từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) khi hồ sơ tòa án mới làm sáng tỏ một thỏa thuận bí mật giữa công ty và Terraform Labs hiện không còn tồn tại liên quan đến stablecoin TerraUSD.

Các tài liệu này xác nhận rằng Jump Trading đã mua được hơn 62 triệu token TerraUSD, khôi phục thành công giá của stablecoin về giá trị cố định là 1 đô la sau sự bất ổn vào tháng 5 năm 2021.

Vai trò của Jump Trading trong nguồn tài trợ trước khi sụp đổ của TerraUSD

Hồ sơ của SEC tiết lộ rằng một năm trước khi TerraUSD sụp đổ, Jump Trading đã bơm một lượng tiền mặt đáng kể vào dự án. Việc rót vốn này cho phép công ty mua token Luna từ Terraform Labs, công ty đứng sau TerraUSD, với nhiều mức giá khác nhau trong ba năm.

Kết quả là Jump Trading được cho là đã thu được 1,28 tỷ USD từ thỏa thuận này. Điều quan trọng cần lưu ý là cho đến nay, Jump Trading chưa liên quan đến bất kỳ hành vi sai trái nào.

Trước đó, SEC đã tiết lộ trong đơn khiếu nại chống lại Terraform Labs và Do Kwon, Giám đốc điều hành của Terra và đồng sáng lập của Terraform Labs, rằng một bên thứ ba không xác định đã thu được lợi nhuận khổng lồ bằng cách cứu Terra stablecoin khỏi sự sụp đổ sắp xảy ra. Suy đoán trước đó đã liên kết Jump Trading với tư cách là bên không được tiết lộ có liên quan, như crypto.news đã đưa tin trước đó.

Hồ sơ tòa án cũng bao gồm một hợp đồng có từ tháng 11 năm 2019, phác thảo hợp đồng cho vay ba năm giữa Terraform Labs và công ty con Jump Tai Mo Shan Limited. Theo thỏa thuận này, 30 triệu token Luna đã được cho vay với lãi suất hàng năm là 2%, được trả bằng token Luna.

Hơn nữa, một email do Kwon gửi cho các nhà đầu tư đã được tiết lộ, trong đó anh tiết lộ “thỏa thuận quan trọng” của Terraform Labs với Jump Trading và yêu cầu các nhà đầu tư giữ bí mật về mối quan hệ hợp tác.

Bạn cũng có thể quan tâm: Nhà đầu tư tỷ phú nói rằng Fed đã hoàn tất việc tăng lãi suất, tài sản rủi ro có thể có lợi cho những rắc rối pháp lý của Do Kwon

Do Kwon, người tạo ra Luna, một token tiền điện tử từng có giá trị 116 USD và TerraUSD, một stablecoin được thiết kế để duy trì tỷ giá 1:1 với đồng đô la Mỹ, đang là tâm điểm tranh cãi. Vào tháng 5 năm 2022, cả hai mã thông báo đều bị mất giá trị đáng kể, gây ra sự sụp đổ lớn 40 tỷ USD trên thị trường tiền điện tử.

Sau vụ tai nạn, chính quyền Hàn Quốc đã đưa ra cáo buộc chống lại Kwon và một số cá nhân có liên quan đến Terraform Labs, cáo buộc vi phạm luật thị trường vốn Hàn Quốc và phát hành chứng khoán gian lận.

Vào tháng 9 năm 2022, tòa án liên bang ở New York cũng buộc tội Kwon về tội âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây, gian lận hàng hóa và gian lận chứng khoán.

Hiện tại, Do Kwon đang được tại ngoại ở Montenegro, chờ xét xử với cáo buộc sử dụng hộ chiếu Costa Rica giả. Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã bắt đầu thủ tục dẫn độ để đưa anh ta trở lại khu vực pháp lý tương ứng của họ.

Kwon kịch liệt phủ nhận những cáo buộc này và khẳng định anh không trốn tránh cơ quan chức năng, đồng thời nhấn mạnh sự hợp tác toàn diện với các cơ quan chính phủ. Anh ta cho rằng sự sụt giảm của token của mình là do các yếu tố bên ngoài, chẳng hạn như sự biến động của thị trường và sự mơ hồ về quy định.

Bất chấp những thách thức, Kwon đã bày tỏ cam kết khôi phục giá trị của Luna và TerraUSD cũng như bồi thường cho các nhà đầu tư bị thua lỗ.

Trong khi đó, Jump Crypto, đơn vị giao dịch tài sản kỹ thuật số của Jump Trading, được cho là có kế hoạch mở rộng hoạt động quốc tế đồng thời thu hẹp quy mô hiện diện tại Hoa Kỳ do áp lực pháp lý ngày càng tăng.

Đọc thêm: Coinbase thành lập hội đồng tư vấn quy định cấp cao