Dưới đây là trích đoạn từ ấn bản gần đây của Bitcoin Magazine Pro, bản tin thị trường cao cấp của Bitcoin Magazine. Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận được những thông tin chi tiết này và các phân tích thị trường bitcoin trên chuỗi khác trực tiếp vào hộp thư đến của bạn, hãy đăng ký ngay.

Digital Currency Group, một công ty đầu tư mạo hiểm, đã đệ đơn xin bác bỏ vụ kiện hình sự do Văn phòng Tổng chưởng lý New York đệ trình chống lại họ.

Cuộc chiến pháp lý giữa DCG và NYAG đã diễn ra trong nhiều tháng và trực tiếp liên quan đến tranh chấp giữa hai công ty tiền điện tử nổi tiếng khác: Genesis, một công ty môi giới hiện đã không còn tồn tại và Gemini, sàn giao dịch và ngân hàng. Các nhóm này đã vướng vào một loạt các tranh chấp kéo dài nhiều năm, liên quan đến những thay đổi lớn trong mối quan hệ và cáo buộc gian lận nghiêm trọng. Một bước ngoặt đặc biệt liên quan trong toàn bộ tình hình là thực tế là Genesis đã và đang là công ty con của DCG hùng mạnh, nắm giữ hàng tỷ tài sản đang được quản lý và coi công ty phát hành ETF Grayscale là một công ty con khác.

Nói cách khác, việc làm sáng tỏ bối cảnh của tất cả những người chơi khác nhau có liên quan ở đây là một công việc khá quan trọng, đặc biệt là khi xem xét đến môi trường căng thẳng hiện tại. Không chỉ vụ kiện của tổng chưởng lý nhắm vào DCG, Genesis và Gemini với số lượng ngang nhau, mà Genesis và Gemini cũng đã đối đầu trong các vụ kiện dân sự độc lập với vụ kiện này. Vào tháng 10 năm 2023, NYAG đã cáo buộc các công ty này cùng nhau lừa đảo các nhà đầu tư hơn 1 tỷ đô la và những lời buộc tội lẫn nhau liên quan đã tạo ra một bầu không khí hỗn loạn. Để bắt đầu, một nơi tốt như bất kỳ nơi nào là một tiết lộ gần đây được tìm thấy trong các hồ sơ của tòa án xung quanh việc bác bỏ này. Cụ thể, các tài liệu của tòa án vào tháng 3 này đã công khai thông tin rằng Genesis và Gemini đã cân nhắc việc sáp nhập vào năm 2022.

Năm 2022, Tổng giám đốc điều hành DCG Barry Silbert đã có cuộc họp với nhà đồng sáng lập Gemini Cameron Winklevoss trong bữa trưa để thảo luận về một số động cơ và vấn đề hậu cần khi sáp nhập hai công ty lại với nhau. Vào thời điểm đó, Genesis đang trong nguy cơ phá sản nghiêm trọng và quan hệ đối tác đáng kể với Gemini có nghĩa là hậu quả có thể sẽ gây tổn hại đến hoạt động kinh doanh của công ty kia. Gemini đã cho Genesis vay một khoản tiền đáng kể như một phần của chương trình Gemini Earn, mà Genesis đã tiếp tục thua lỗ. Quỹ đầu cơ Three Arrows Capital chịu trách nhiệm về số tiền này khi nó phá sản sau sự sụp đổ của FTX và Genesis phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan trị giá 1 tỷ đô la. Về nguồn gốc ban đầu của số tiền bị mất này, NYAG đã cáo buộc các công ty lừa đảo số tiền này từ các nhà đầu tư.

Tại cuộc họp, Silbert đã đưa ra lời chào hàng rằng hai công ty nên hợp nhất và rằng họ "sẽ là một thế lực lớn và có thể cạnh tranh với Coinbase và FTX". Ông nói thêm rằng, ngay cả khi Genesis và Gemini không thể đạt được thỏa thuận về các điều khoản này, "Gemini và Genesis có thể làm được nhiều việc hơn nữa cùng nhau và hai công ty nên cùng nhau hợp tác, chứ không phải tách rời nhau". Mặc dù Winklevoss được cho là "hứng thú" với thỏa thuận được đề xuất, nhưng điều đó đã không xảy ra. Những mâu thuẫn, cùng với tuyên bố phá sản của Genesis, đã nảy sinh ngay sau đó.

Một điểm bất đồng cụ thể được tìm thấy trong quan hệ đối tác Gemini Earn đã đề cập ở trên, đã trở thành tiêu đề vào tháng 2 này khi Genesis thắng phán quyết của tòa án chống lại Gemini. Về cơ bản, Genesis sở hữu một đợt cổ phiếu Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) được hứa cho Gemini làm tài sản thế chấp cho việc trao đổi tiền giữa hai công ty, nhưng Genesis đã tuyên bố phá sản trước khi cổ phiếu thực sự có thể đổi chủ. Vì GBTC là quỹ duy nhất trong số các ETF giao ngay Bitcoin với tư cách là quỹ có từ trước được chuyển đổi thành ETF, nên đợt cổ phiếu này đã tăng vọt vào đầu năm 2024 lên tới hơn 1,2 tỷ đô la. Việc DCG sở hữu cả Grayscale và Genesis đã gây thêm phức tạp cho vấn đề này. Gemini phản đối quyền hợp pháp của Genesis trong việc bán các cổ phiếu mà họ đã hứa nhiều năm trước đó và điều này đã bắt đầu một vụ kiện dân sự kéo dài.

Mặc dù vấn đề đã được giải quyết thông qua một loạt các thỏa thuận cho phép Genesis thực hiện việc bán và giữ cho cả Genesis và Gemini không thừa nhận tội lỗi, NYAG vẫn đệ đơn khiếu nại cáo buộc rằng các bên liên quan đều có tội chung về hành vi gian lận đáng kể. Có hơn một tỷ đô la bị mất tích và văn phòng tổng chưởng lý đang ngày càng mệt mỏi với những lời buộc tội lẫn nhau giữa các bên liên quan. Ngay cả khi Genesis có thể kiếm đủ tiền từ việc bán của họ để thu hồi vốn cho các nhà đầu tư, thì điều đó vẫn không giải quyết được vấn đề về hoạt động tội phạm. Một minh họa cụ thể về môi trường thù địch đã xuất hiện khi DCG, công ty mẹ của Genesis, tranh chấp thỏa thuận của chính Genesis với NYAG.

Vậy nên, điều này đưa chúng ta đến thời điểm hiện tại. Vào ngày 7 tháng 3, Silbert và DCG đã đệ đơn xin bác bỏ vụ kiện của tổng chưởng lý, tuyên bố rằng những cáo buộc chống lại các công ty này hoàn toàn vô căn cứ. Trong đơn xin, nhóm luật sư của DCG tuyên bố rằng "Những cáo buộc chống lại DCG trong trường hợp này là một mạng lưới mỏng manh của những lời bóng gió vô căn cứ, những sự mô tả sai lệch trắng trợn và những tuyên bố kết luận không có căn cứ. Để tìm kiếm một vật tế thần xứng đáng để lên tít báo cho những tổn thất do người khác gây ra, OAG [Văn phòng Tổng chưởng lý] đã sai trái khi cố gắng miêu tả sự ủng hộ thiện chí của DCG đối với một công ty con là tham gia vào hành vi gian lận". Họ đặc biệt tuyên bố rằng DCG đã hành động thiện chí bằng cách chuyển tiền cho Genesis sau khi Three Arrows sụp đổ, đầu tư "hàng trăm triệu đô la vốn bổ sung vào công ty con của mình trong những tháng dẫn đến việc công ty này phá sản, mặc dù DCG không có nghĩa vụ phải làm như vậy". Tổng chưởng lý có quan điểm khác, rằng các khoản đóng góp ròng của DCG che giấu một khoản tiền lớn của Genesis bị rút ra tại một thời điểm quan trọng: DCG đã lấy lại tiền của họ, Genesis tuyên bố "khủng hoảng thanh khoản" và không cho phép người dùng rút tiền điện tử của họ, Genesis đã phá sản ngay lập tức. Tuy nhiên, gánh nặng chứng minh thuộc về họ để chứng minh rằng đây là một chiến thuật gian lận cố ý.

Cho đến nay, vẫn chưa có cách nào để biết thẩm phán sẽ nghĩ gì về biện hộ hoặc động thái bác bỏ được đề xuất của DCG, hoặc liệu một thỏa thuận có khả thi trong trường hợp động thái bác bỏ bị bác bỏ hay không. Tuy nhiên, một dấu hiệu tốt rõ ràng đã xuất hiện từ vũng lầy: Gemini đã công bố kế hoạch hoàn trả toàn bộ cho những người dùng bị cáo buộc lừa đảo của quan hệ đối tác Gemini Earn bằng tài sản hiện vật. Nói cách khác, những người dùng này đã bị đánh cắp Bitcoin vào năm 2022 và Gemini đã cam kết trả lại cho họ, giải thích cho sự tăng giá của Bitcoin kể từ đó. Điều này đã tăng thêm 700 triệu đô la vào mức giá hoàn trả hơn 1 tỷ đô la tài sản và là một dấu hiệu rõ ràng về sự tự tin từ công ty.

Nguồn

Nếu không có gì khác, quyết định hoàn tiền cho người dùng như thế này là một màn thể hiện ấn tượng về sự chân thành và thiện chí từ Gemini. Gemini được nêu tên là đồng bị đơn trong tất cả các tài liệu pháp lý do nhóm luật sư của Silbert đệ trình về vụ kiện NYAG và cũng sẽ được hưởng lợi rất nhiều nếu vụ kiện bị bác bỏ. Cử chỉ thiện chí này có thể không đủ để làm sáng tỏ mọi chuyện cho DCG và Genesis, nhưng chắc chắn không thể làm tổn hại đến cơ hội thoát khỏi toàn bộ sự cố mà không bị kết án hình sự của bất kỳ ai. Mặc dù Gemini không ngăn chặn được nỗ lực của Genesis nhằm kiếm tiền từ việc bán GBTC, Gemini vẫn là một sàn giao dịch thành công và nổi bật. Rõ ràng, họ đã có thể đưa ra khoản bồi thường lớn như vậy mà không cần dựa vào đợt GBTC.

Không ai có thể đoán được vụ kiện sẽ diễn ra như thế nào trong những tháng tới. Khi NYAG lần đầu tiên đệ đơn khiếu nại sau vòng giải quyết đầu tiên, có vẻ như các công tố viên đã khá chán ngán thái độ gay gắt của những đối tác kinh doanh trước đây này. Tuy nhiên, kế hoạch bồi thường của Gemini chắc chắn sẽ chứng minh được ý định làm đúng với người dùng của họ. Nếu không có gì khác, điều đó cho thấy họ chủ động trong việc giải quyết vấn đề một cách nghiêm túc. Chúng ta sẽ phải quan sát tình hình một cách cẩn thận khi nó diễn ra, nhưng có vẻ như rõ ràng là sự căm ghét và gian dối lẫn nhau được thể hiện cho đến nay vẫn chưa được đền đáp. Không gian tài sản kỹ thuật số rộng lớn hơn đôi khi lại đầy rẫy những doanh nghiệp không vững chắc và lừa đảo trắng trợn, nhưng cuối cùng tất cả đều sụp đổ. Mặt khác, Bitcoin đã đạt được thành công một cách hợp pháp. Khi mọi chuyện lắng xuống, những người chiến thắng lớn nhất thực sự có thể là những người dùng bị lừa đảo, những người sẽ cùng nhau thấy khoản tiền thanh toán dự kiến ​​của họ gần như tăng gấp đôi nhờ sức mạnh của chính Bitcoin. So với những khoản lợi nhuận đó, thật khó để tưởng tượng một vụ lừa đảo nào có thể hiệu quả hơn.

Nguồn: Tạp chí Bitcoin

Bài đăng Digital Currency Group phản đối vụ kiện của NYAG xuất hiện đầu tiên trên Crypto Breaking News.