Nexo có hơn 5 triệu người dùng và cung cấp nhiều dịch vụ liên quan đến tiền điện tử.
Công ty đã giải quyết các cáo buộc vi phạm luật chứng khoán của Hoa Kỳ bằng cách trả 45 triệu USD vào năm ngoái.
Hồ sơ được công bố gần đây cho thấy công ty cho vay tiền điện tử Nexo có trụ sở tại London đã hoàn tất các thủ tục cần thiết để loại bỏ các công ty con của mình, Nexo Financial Services Ltd. và Nexo Clearing and Custody Ltd., khỏi danh sách đăng ký của các công ty Vương quốc Anh.
Người đồng sáng lập Nexo, Antoni Trenchev, được trích dẫn trong một bài báo gần đây của Bloomberg cho biết doanh nghiệp đang trải qua quá trình tái tổ chức nhưng không có kế hoạch rời khỏi quốc gia. Ra mắt vào năm 2018, Nexo có hơn 5 triệu người dùng và cung cấp nhiều dịch vụ liên quan đến tiền điện tử, bao gồm cho vay, lưu ký, cho vay, cơ hội đầu tư và thẻ ghi nợ.
Rắc rối trong quá khứ
Moore Johannesburg, một công ty kế toán Nam Phi, đã chứng thực hôm thứ Năm rằng công ty quản lý tài sản trị giá gần 2 tỷ USD trên nền tảng của mình. Vào tháng 1 năm nay, các công tố viên Bulgaria đã đệ đơn tố cáo 4 người mà họ đang điều tra về mối quan hệ với Nexo.
Ngoài gian lận thuế và trực tuyến, công dân Bulgaria còn bị nghi ngờ tham gia rửa tiền và hoạt động ngân hàng bất hợp pháp như một phần của đường dây tội phạm có tổ chức. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ hơn, cựu nhà lập pháp nổi tiếng người Bulgaria Trenchev đã bác bỏ những tuyên bố này là “lố bịch”.
Vào tháng 12 năm ngoái, Nexo tuyên bố rằng công ty sẽ không còn bán sản phẩm tại Hoa Kỳ nữa. Tuy nhiên, cuối cùng họ đã giải quyết các cáo buộc vi phạm luật chứng khoán của Hoa Kỳ bằng cách đồng ý trả tổng cộng 45 triệu USD tiền phạt cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và các cơ quan nhà nước.
Hiện có khoảng 600 người làm việc cho tổ chức này ở ba quốc gia khác nhau: London, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Bulgaria.
Đề xuất cho bạn:
Nexo tạm dừng kiếm sản phẩm lãi cho khách hàng Mỹ