Rửa sạch thị trường một cách ngẫu nhiên để thu hút các nhà đầu tư, chuyển tiền tài trợ mà không được phép và tung ra các dự án bắt chước kém chất lượng... Đây là câu chuyện đằng sau việc Huang Lichen trở nên nổi tiếng trong thế giới tiền điện tử.

Jeffrey Huang, được cư dân mạng gọi là Machi Big Brother, là một cựu nhạc sĩ và doanh nhân công nghệ người Mỹ gốc Đài Loan. Anh ta đã biển thủ 22.000 ETH từ Formosa Financial vào năm 2018 và triển khai hơn chục dự án phát hành tiền xu và NFT thất bại trong 4 năm sau khi nó sụp đổ. Bài viết này sẽ giới thiệu nhiều “lịch sử đen tối” của Huang Lichen trong lĩnh vực tiền điện tử, bao gồm giới thiệu ngắn gọn về Formosa và nhiều dự án tiếp theo của ông, những người tham gia khác và cơ sở thực tế khác.

Trong năm qua, “Machi Big Brother” (hay còn gọi là Jeff Huang), với tư cách là một trong những người nắm giữ BAYC lớn nhất, đã tạo dựng được tên tuổi của mình trong lĩnh vực NFT. Nói thế nhưng ít người biết đến “lịch sử đen tối” của ông trong lĩnh vực tiền điện tử…

lý lịch

Jeffrey Huang, còn được gọi là "Michi Big Brother", là một nhạc sĩ người Mỹ gốc Đài Loan và doanh nhân công nghệ sống ở Đài Loan. Wong lần đầu tiên được chú ý với tư cách là thành viên sáng lập của bộ ba nhạc pop/rap L.A. Boyz, được thành lập vào năm 1991. Hoạt động từ đầu đến cuối những năm 1990, L.A. Boyz đã phát hành 13 album và ngày càng nổi tiếng ở châu Á trước khi tan rã vào năm 1997.

Sau thành công của L.A. Boyz, Huang thành lập nhóm hip-hop MACHI vào năm 2003 và tận dụng cơ hội này để kiếm thêm một khoản tài sản khác. Sau đó, Huang Lichen và những người bạn của anh bắt đầu thành lập một công ty thu âm hip-hop/rap đa châu Á tên là MACHI, được liên kết với Warner Music. Cuối cùng, Huang chuyển từ ngành công nghiệp âm nhạc sang lĩnh vực công nghệ, thành lập 17 Media (M17) vào năm 2015 và trở thành một trong những ứng dụng phát trực tiếp phổ biến nhất ở châu Á.

Năm 2017, Huang Lichen bắt đầu tham gia vào lĩnh vực tiền điện tử thông qua Mithril, đây cũng là thời điểm anh tham gia khởi động "Dự án cắt tỏi tây". Các thành viên trong nhóm của các dự án này ít nhiều có vấn đề về đạo đức nghề nghiệp và họ thường xuyên gặp phải vấn đề này. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu chuyên sâu về dự án “chặt tỏi” này.

Dự án 1: Mithril

Vào cuối năm 2017, Huang Lichen đã thành lập Mithril, một nền tảng truyền thông xã hội phi tập trung nhằm mục đích thưởng trực tiếp cho những người sáng tạo nội dung thông qua mã thông báo gốc MITH. Mithril đã tiến hành bán token riêng vào ngày 21 tháng 2 năm 2018, huy động được 51,6 triệu USD (60.000 ETH), tương đương 30% tổng nguồn cung token. 70% số token bán riêng này đã được mở khóa trên TGE vào tháng 2 năm 2018, 30% còn lại dự kiến ​​sẽ được mở khóa trong ba tháng tới. Vào tháng 4 năm 2018, Mithril đã được niêm yết trên sàn giao dịch tập trung Bithumb. Sau khi mã thông báo được mở khóa hoàn toàn vào tháng 5 năm 2018, 89% nguồn cung cấp mã thông báo MITH đang lưu hành đã được bán ồ ạt và áp lực bán rất lớn đã dẫn đến sự sụp đổ.

Dự án 2: Formosa

Trở lại đầu năm 2018, Huang hợp tác với các chính trị gia Đài Loan George Hsieh, Czhang Lin và Ryan Terribilini để thành lập Formosa Financial, một nền tảng quản lý tài chính cho các công ty blockchain. Và vào tuần cuối cùng của tháng 4 năm 2021, nó đã hoàn thành vòng tài trợ thiên thần với tổng số tiền là 22.000 ETH. Sau đó, vào ngày 31 tháng 5, thêm 22.000 ETH đã được huy động thông qua vòng phát hành riêng lẻ, chiếm 30% tổng nguồn cung cấp mã thông báo. Hai vòng gây quỹ đã huy động được tổng cộng 23 triệu USD (44.000 ETH). Các tổ chức đầu tư nổi tiếng bao gồm: Binance, QCP Capital, Lemnis Cap, Block One, Mithril/Huang Lichen Huang (nhấn mạnh ở đây), Maicoin, Wilson Huang, Leo Cheng's Syndicate, Blockstate và Block One.

Nhóm đã tuyên bố sẽ đảm bảo với các nhà đầu tư rằng FMF đang trên đà nhanh chóng lọt vào danh sách CEX hàng đầu.

Bước tiếp theo của chúng tôi?

Tất cả token FMF từ đợt bán riêng tư của chúng tôi đã được phân phối cho người dùng. Hiện có 939 địa chỉ nắm giữ token FMF và đang tăng lên, với hy vọng sẽ có thêm 1.000 địa chỉ trước khi niêm yết trên sàn giao dịch lớn đầu tiên.

Trong vài tuần tới, chúng tôi dự định sẽ niêm yết trên 5 sàn giao dịch lớn và cung cấp cái nhìn chi tiết hơn về lộ trình sản phẩm của chúng tôi. "

Machi sau đó đã phủ nhận điều này

FMF được niêm yết trên IDEX vào tháng 6/2018 và lao dốc ngay sau khi hạ cánh. Nó không được liệt kê trên các sàn giao dịch tập trung (IDCM, UEX) cho đến tháng 9 năm 2018.​

Ngoài ra, 17 Media ban đầu dự kiến ​​IPO trên Sở giao dịch chứng khoán New York vào ngày 7 tháng 6 năm 2018, nhưng do các vấn đề thanh toán không xác định với các nhà đầu tư, việc ra mắt IPO đã bị hoãn lại sau khi kế hoạch huy động vốn 115 triệu USD không thành công. ZachXBT đã liên hệ với một người giấu tên quen thuộc với vấn đề này và tiết lộ bí mật đằng sau nó: "Việc M17 bị đình chỉ giao dịch không liên quan gì đến các hạn chế pháp lý với tư cách là một thực thể tư nhân hoặc các hoạt động sai sót của Citibank. Nguyên nhân dẫn đến thất bại là do M17 không thể họp Các yêu cầu về kiểm toán và báo cáo cũng không khắc phục được những thiếu sót của ngưỡng đặt giá thầu, điều đó cũng có nghĩa là mọi người không thể thích ứng với mô hình kinh doanh này.”

Sau khi niêm yết thất bại, Huang bày tỏ sự thất vọng trên Facebook và mắng mỏ Citibank và Deutsche Bank, những ngân hàng tham gia IPO.

Chỉ ba tuần sau ICO FMF, câu chuyện của Formosa Financial nhanh chóng trở nên tồi tệ - hai lần rút tiền, mỗi lần 11.000 ETH xuất hiện trong ví của nó. Người đồng sáng lập George Hsieh, với tư cách là giám đốc duy nhất của công ty, đã bí mật bán cổ phần của mình và giữ bí mật cho các nhà đầu tư.

Sau đó, George Hsieh, Huang Lichen và Yalu Lin từ chức, chỉ còn lại người đồng sáng lập Ryan Terribilini làm Giám đốc điều hành và Lorne Lantz làm CTO.

Biểu đồ này cho thấy dòng ETH từ các vòng vốn cổ phần tư nhân và thiên thần thông qua đa chữ ký trước khi Huang Lichen và George hai lần rút 11.000 ETH vào ngày 22 tháng 6 năm 2018.

Vào ngày 29 tháng 6 năm 2018, George đã chuyển 10.500 ETH vào tài khoản Binance của mình. Tính xác thực KYC của tài khoản Binance này hiện chưa rõ.

Về phần Huang Lichen, 11.000 ETH của anh vẫn còn nguyên trong ví cho đến khi anh lần lượt chuyển 4.980, 1.997, 1.400, 500 và 103 ETH sang các tài khoản Binance khác nhau vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7. 2000 ETH đã được chuyển sang czhang.eth và 20 ETH đã được chuyển vào ví EOA.

Những câu hỏi trên vẫn chưa được giải quyết. Về quyền sở hữu các tài khoản và ví Binance này, chúng ta hãy bắt đầu với dòng ETH và xem xét kỹ hơn:

1. Từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 29 tháng 7 năm 2018, 4980 ETH đã được chuyển. Hồ sơ cho thấy tài khoản Binance này thường xuyên nhận được nguồn tài trợ từ hai nguồn – FTX và littlebang.eth

a) Tìm kiếm chủ sở hữu của littlebang.eth trên OpenSea sẽ thấy tên người dùng là "Bun919tw"

b) Tìm kiếm nhanh trên Google cho thấy "bun919tw" thực ra là Bun Hsu, kỹ sư cốt lõi của Cream Finance, và Cream tình cờ là một dự án khác của Huang Lichen.​

c) Hình đại diện Twitter của Bun Hsu là BAYC #7066, được machibigbrother.eth (ví công khai của Huang Lichen) tặng cho anh ấy.​

d) Bun Hsu tình cờ có giao dịch trong một số dự án thuộc Huang Lai Cheng như FMF, SWAG, CREAM, SQUID, PHOON, MCX và MIS/MIC.

Vậy tại sao một người không thuộc nhóm Formosa Financial lại nhận được 4.980 Ethereum chỉ 3 tuần sau ICO và có những “giao dịch tiền” với các dự án của Huang Lichen và thậm chí cả chính anh ta?

2. Hồ sơ trên chuỗi cho thấy 2.000 ETH được chuyển vào ngày 11 tháng 7 năm 2018, cuối cùng được chuyển đến Czhang Lin (czhang.eth), người từng là cố vấn cho Formosa Financial cho đến ngày 22 tháng 6.​

a) Ba tuần sau khi nhận được 2.000 ETH, Czhang đã gửi 150 ETH cho anh trai Yalu Lin (COO của Formosa) vào ngày 22 tháng 7 năm 2018.

Hoặc một câu hỏi tương tự, tại sao cố vấn và COO của Formosa Financial lại nhận được kinh phí xây dựng dự án?

3. Về dòng tiền rút ETH năm 1997 vào ngày 28 tháng 7 năm 2018: Nguồn doanh thu duy nhất cho tài khoản Binance này đến từ harrisonhuang.eth, một ví có w9g.eth (Wilson, Phó Giám đốc Kỹ thuật của Mithril và là người sáng lập hiện tại của XY Finance và GalaXY Kats Huang ) có sự tương tác thường xuyên.

a) Tìm kiếm nhanh về harrisonhuang.eth trên Twitter cho thấy tay cầm Twitter của anh ấy khi anh ấy tweet địa chỉ ENS của mình và trả lời Wilson.​

Harrison không được liệt kê công khai với tư cách là thành viên nhóm trong sách trắng hoặc trang web của Formosa Financial. Ở đây một lần nữa, một tài khoản cá nhân không có kết nối công khai với Formosa đã nhận được tiền của dự án.

Các tài khoản Binance còn lại nhận tiền từ Huang đều bị trì trệ: gần đây chúng không có bất kỳ tương tác nào với các địa chỉ cá nhân hoặc bên ngoài khác và các giao dịch chỉ diễn ra giữa các CEX.

Vào ngày 26 tháng 7 năm 2018, Huang và Mithril bị bắt quả tang đang cố gắng lừa gạt hoạt động bỏ phiếu Community Coin hàng tháng của Binance. Một người dùng tên Lucky đã tìm thấy bằng chứng cho thấy Mithril đã nhận được hơn 80.000 phiếu bầu, tất cả đều đến từ hai hoặc ba địa chỉ. Nguyên tắc bỏ phiếu bằng tiền tệ cộng đồng là 1 BNB tương đương với 1 phiếu bầu và giới hạn phiếu bầu tối đa cho mỗi tài khoản là 500 BNB. Do đó, một cử tri có thể nhận được tối đa 500 phiếu bầu miễn là anh ta nắm giữ 500 BNB. Tuy nhiên, Binance tuyên bố trong quy tắc của mình rằng việc tạo tài khoản giả tương đương với việc phân phối hàng loạt BNB và người vi phạm sẽ bị loại khỏi cuộc thi.​

Huang Lichen vẫn đang sử dụng cùng một địa chỉ vào thời điểm Formosa ICO. Địa chỉ này có liên quan chặt chẽ với Mithril nghiệp dư và nắm giữ 8,6 triệu USD trong MITH. Hình ảnh bên dưới cho thấy một số lượng lớn tài khoản chuyển BNB vào thời điểm đó đã nhận được phí từ ví cá voi Mithril lớn nhất.

Điều sốc hơn nữa là số lượng lớn hồ sơ chuyển BNB được sử dụng để gian lận phiếu bầu trùng với ngày Bun Hsu nhận được 1980 ETH, số tiền này thực tế đã được gửi vào tài khoản Binance của anh ấy chưa đầy một giờ trước cuộc bỏ phiếu.

Khi kiểm tra các giao dịch trực tuyến, thậm chí nhiều BNB hơn đã được phân phối tới các tài khoản Binance bổ sung với khối lượng dưới 500, dòng thời gian phù hợp với hành vi trộm tiền FMF.

1a) Vào lúc 3h25 sáng ngày 28/07, tài khoản Binance Bun Hsu nhận được chuyển khoản 2000 ETH

1b) Vào lúc 4:43 sáng ngày 28 tháng 7 (giờ UTC), tài khoản Binance đã chuyển 43,8k BNB (có thể cũng do Bun thực hiện)

2a) Tài khoản Binance của Harrison Huang đã gửi 1994 ETH vào lúc 7:08 sáng ngày 28 tháng 7

2b) Vào lúc 7:28 sáng ngày 28 tháng 7, 30k BNB đã được rút khỏi tài khoản Binance

Tóm lại, kết nối các địa chỉ này, Huang Lichen và Mithril có thể là đích đến cuối cùng của số tiền lớn của Formosa Financial.

Một lần nữa, có lẽ đó là lý do Formosa đang quyên tiền.

Vào mùa thu năm 2018, các nhà đầu tư bắt đầu nghi ngờ có điều gì đó không ổn khi Huang, Czhang và các thành viên chủ chốt khác trong nhóm FMF ngày càng xa lánh mà không có bất kỳ ai giải thích hoặc cập nhật thích hợp về tiến độ dự án. FMF tiếp tục lao dốc và có sự từ bỏ đột ngột của các thành viên chủ chốt trong nhóm, khiến dự án gặp rắc rối.

Dự án 3: Machi X

Vào tháng 10 năm 2018, Huang Lichen và Leo Cheng đã ra mắt thị trường xã hội sở hữu trí tuệ Machi X. Tuy nhiên, do hiệu quả của dự án Mithril trước đó và sự cố Formosa, danh tiếng của anh tụt dốc khiến Machi X khó huy động được vốn.

Phải hơn một năm sau sự cố Formosa, các nhà đầu tư mới biết được điều gì đã xảy ra với tiền của họ. Vào ngày 12 tháng 8 năm 2019, các nhà đầu tư của Formosa đã nhận được một email ẩn danh chứa các tài liệu nội bộ để yêu cầu hỗ trợ, trong đó cho biết rằng chỉ ba tuần sau khi kết thúc ICO 2018, 22000/44000 ETH đã được rút khỏi ví bán riêng tư ICO của Formosa Financial. Kèm theo email là nhiều tài liệu nội bộ khác nhau chứng minh điều này

Trong đoạn ghi âm bị rò rỉ từ năm 2019 này, cựu Giám đốc điều hành Formosa Ryan Terribilini chia sẻ suy nghĩ của mình về số tiền mà Huang và George biển thủ cũng như những sự kiện xảy ra sau đó.

Về lý do tại sao không có biện pháp pháp lý nào được áp dụng đối với Huang Lichen và George vào thời điểm đó, câu trả lời được nhiều công ty đầu tư mạo hiểm và nhà đầu tư thiên thần đầu tư vào dự án đưa ra là Huang Lichen và George thực sự là những nhân vật nổi tiếng ở Đài Loan. Đồng thời, vụ việc xảy ra ở nhiều khu vực pháp lý, các nhà đầu tư đã đạt được thỏa thuận xử lý vụ việc này một cách đơn giản và tránh những rắc rối không đáng có.

Dự án 4: Kem tài chính

Năm 2020, thị trường tiền điện tử bắt đầu nóng trở lại. Huang Lichen đã dỡ bỏ nền tảng cho vay ngang hàng phi tập trung Complex Finance và thành lập Cream Finance cùng với Leo Cheng vào đầu tháng 7 năm 2020. Bun Hsu, Jeremy Yang và Stanley Yang là thành viên của nhóm phát triển Cream. Tính đến hôm nay, Cream Finance đã bị khai thác ba lần với số tiền hơn 192 triệu USD do sơ suất. Tính đến hôm nay, Cream Finance đã bị khai thác ba lần với số tiền hơn 192 triệu USD do sơ suất.

Dự án 6: Tài chính Swag

Swag Finance là một trang web giải trí dành cho người lớn được thành lập bởi Machi. và ra mắt mã thông báo quản trị vào đầu tháng 10 năm 2020. Khi Swag lặng lẽ được liệt kê làm tài sản thế chấp cho Cream Finance, sự thiếu minh bạch trong danh sách đã gây ra một cuộc tranh cãi lớn trên Twitter, với việc token chuyển từ trạng thái tăng trưởng sang bán phá giá chỉ trong vài tuần và cuối cùng thoát khỏi Cream.

Dự án 7: Mith Cash

Vào ngày 30 tháng 12 năm 2020, Wong và Mithril trở lại với dự án mới. Mith Cash là một nhánh của giao thức Basis Cash, một stablecoin thuật toán. Chỉ vài ngày sau khi ra mắt, TVL của Mith Cash đã tăng lên 1 tỷ USD trước khi nhanh chóng sụp đổ khi các nhà đầu tư đổi lấy phần thưởng của họ. Mith Cash cuối cùng cũng chịu chung số phận với Basis Cash. Tương tự như các dự án khác của Huang Lichen, nhóm dự án cũng được cho là "ẩn danh", Huang Lichen cũng tuyên bố rằng anh "chỉ là nhà tư vấn".

Dự án 8: Bão Cash

Không lâu sau sự sụp đổ của Mith Cash, Machi trở lại một lần nữa dưới hình dạng Typhoon Cash (một nhánh của Tornado Cash). Nhóm này tuyên bố có một "lực lượng bí mật", nhưng dường như mọi người đều biết rằng Huang và những người bạn của anh ta đứng đằng sau nhóm. Bắt đầu từ nhiều dấu hiệu khác nhau tại cuộc họp báo, việc dự án này được gọi là "cắt tỏi tây" là quá đáng - bất kỳ ai cũng có thể đầu tư vào nhóm ẩn danh và ẩn danh. Tuy nhiên, để nhận được phần thưởng, người ta phải đầu tư vào nhóm ẩn danh. . Điều này có nghĩa là để nhận được phần thưởng, tiền thưởng sẽ được tiết lộ, một logic khiến khái niệm về đồng tiền riêng tư trở nên vô giá trị. Dự án đã bị hủy bỏ chỉ vài tuần sau khi bắt đầu và cuối cùng thì mớ hỗn độn đó được giao lại cho nhân viên của kênh Telegram và Discord.

**Lỗ hổng của Typhoon Cash đã được Avner tiết lộ và được Nick xác minh.

Ví dụ:

Kể từ tháng 2 năm 2021, không có bất kỳ cập nhật lừa đảo nào được đăng trên Discord, Telegram hoặc Twitter.

Dự án 9: Trò chơi bùn

Với sự phổ biến bất ngờ của tài sản trò chơi ngẫu nhiên Loot for Adventurers trên chuỗi vào cuối tháng 8 năm 2021, Machi, một người tinh mắt và nhanh tay, đã ngay lập tức cho ra mắt phiên bản của riêng mình, mang tên Heroes of Evermore, nhanh chóng giành được danh hiệu "Anonymous". Team" lợi nhuận là 533,92ETH. . Không giống như Loot, Heroes of Evermore không được tạo ngẫu nhiên. Các thành viên trong nhóm đã bí mật đúc NFT hiếm nhất từ ​​​​bộ sưu tập mà không thông báo cho người nắm giữ.

Các thành viên trong nhóm Huang Lichen & Penguin chọn số 2 và số 3.

Dự án 10: Mực DAO

Vào tháng 10 năm 2021, một “nhóm ẩn danh” khác đã thành lập Squid DAO, một bản sao của OHM/Nouns DAO. MachiBigBrother.eth là một trong những chủ sở hữu đầu tiên của nó và vào tháng 1 năm 2022, dự án đã ngừng hoạt động theo lệnh của Machi.

Hiện nay, Machi đã chuyển sang X, XY Finance và gần đây nhất là sản phẩm mới nhất của anh ấy: Ape Finance.

Trong số nhiều dự án của Huang Lichen, các từ khóa giống nhau luôn giống nhau: nhóm ẩn danh, dự án bắt chước, ví mới được tài trợ thông qua FTX và vòng đời ngắn. Những người tham gia mỗi dự án cũng giống nhau: Wilson, Leo và Huang Lichen. Về lý do tại sao các VC như Andrew Kang lại nhắm mắt làm ngơ trước vấn đề này, chính anh ấy đã nói thế này:

Ngay cả vào tháng 2 khi Cream Finance đã cận kề cái chết, Andrew lại giúp đỡ Huang Lichen. Khi nói đến tiền bạc, thật là bi thảm khi nhắm mắt làm ngơ trước những hành động của một người gây ra tổn hại tài chính đáng kể cho người khác và điều đó đúng khi giúp khởi động hàng tá dự án kém thông minh và điều đó đúng khi giúp chiếm đoạt 22.000 ETH.

Sau khi hành vi sai trái của mình bị vạch trần, Huang Li-chen đã lên tiếng phản ứng trước tác động xấu đến Đài Loan. Tuy nhiên, anh ta và “nhóm ẩn danh” của mình tiếp tục làm xấu mặt Đài Loan và không gian tiền điện tử. Tôi hy vọng một ngày nào đó, tất cả những người chịu thiệt hại do các dự án của Huang Lichen sẽ nhìn thấy công lý.

Mẹo C3: Các quan điểm, suy nghĩ và ý kiến ​​trình bày ở đây chỉ là của tác giả. Bài viết này không chứa ý kiến ​​hoặc khuyến nghị đầu tư. Mọi khoản đầu tư và giao dịch đều có rủi ro. Có ba lĩnh vực đầu tư: nhìn, hiểu và nắm giữ. Tinh thần kinh doanh cũng có ba lĩnh vực: suy nghĩ, làm và hoàn thành. Mỗi cấp độ trên giấy có vẻ giống nhau nhưng thực tế lại khác nhau rất nhiều. Mỗi cấp độ có thể loại bỏ hơn 90% số người.