Cung cấp tiền xu ban đầu (ICO) đã trở thành một cách ngày càng phổ biến để các công ty huy động vốn bằng cách cung cấp cho các nhà đầu tư một loại tiền điện tử mới. ICO thường không được kiểm soát và thường được những kẻ lừa đảo sử dụng để lừa gạt các nhà đầu tư không nghi ngờ. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về các loại lừa đảo ICO khác nhau và cách DYOR để xác định chúng.
1. ICO là gì?
ICO là một phương thức gây quỹ trong đó một công ty tạo ra một loại tiền điện tử mới và chào bán nó cho các nhà đầu tư để đổi lấy các loại tiền điện tử đã có uy tín như Bitcoin hoặc Ethereum. ICO tương tự như đợt phát hành lần đầu ra công chúng (IPO), nhưng sử dụng tiền điện tử thay vì cổ phiếu.
2. Các loại lừa đảo ICO
2.1 Thoát lừa đảo
Lừa đảo thoát là một loại lừa đảo trong đó người tạo ICO biến mất sau khi huy động vốn từ các nhà đầu tư, để lại cho nhà đầu tư những token vô giá trị. Những người tạo ra ICO có thể nhận tiền và không bao giờ cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ đã hứa. Trong một số trường hợp, họ thậm chí có thể xóa trang web và tài khoản mạng xã hội của mình để tránh bị phát hiện.
2.2 Lừa đảo bơm và đổ
Trong một vụ lừa đảo bơm và đổ, những kẻ lừa đảo mua số lượng lớn tiền điện tử mới và sau đó quảng bá nó mạnh mẽ trên mạng xã hội và các kênh khác để thổi phồng giá của nó. Khi giá tăng, họ bán token của mình, để lại cho các nhà đầu tư khác những token vô giá trị.
2.3 Lừa đảo lừa đảo
Trong một vụ lừa đảo lừa đảo, những kẻ lừa đảo tạo ra các trang web ICO giả trông giống với các trang hợp pháp. Họ sử dụng các trang web này để thu thập thông tin của nhà đầu tư, bao gồm địa chỉ email và địa chỉ ví tiền điện tử mà họ sử dụng để đánh cắp tiền từ các nhà đầu tư.
2.4 Đội ngũ lừa đảo giả mạo
Trong một vụ lừa đảo nhóm giả mạo, những kẻ lừa đảo tạo hồ sơ giả của các thành viên trong nhóm với thông tin xác thực ấn tượng để khiến ICO có vẻ hợp pháp hơn. Tuy nhiên, khi các nhà đầu tư cố gắng liên hệ với những thành viên trong nhóm này, họ phát hiện ra rằng họ không tồn tại.
3. Cách nhận biết ICO lừa đảo
3.1 Thiếu minh bạch
Nếu ICO thiếu minh bạch hoặc không cung cấp thông tin rõ ràng về nhóm, sản phẩm hoặc mô hình kinh doanh của mình thì đó có thể là một trò lừa đảo.
3.2 Những lời hứa không thực tế
Nếu một ICO hứa hẹn lợi nhuận không thực tế hoặc tuyên bố không có rủi ro thì đó có thể là một trò lừa đảo. Đừng rơi vào những tuyên bố của Ludacris.
3.3 Không có lộ trình rõ ràng
Nếu một ICO không có lộ trình hoặc mốc thời gian rõ ràng để phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ của mình thì đó có thể là một trò lừa đảo.
3.4 Không có mã
Nếu một ICO không cung cấp quyền truy cập vào mã hoặc báo cáo chính thức của nó thì đó có thể là một trò lừa đảo.
3.5 Không có trường hợp sử dụng rõ ràng
Nếu một ICO không có trường hợp sử dụng rõ ràng cho token của nó thì đó có thể là một trò lừa đảo. Thông thường những loại dự án này đòi hỏi sự thay đổi mang tính cách mạng nhưng ở cấp độ cơ bản thì chúng bằng không.
Việc cung cấp tiền xu ban đầu luôn là một khía cạnh hấp dẫn đối với các nhà đầu tư bán lẻ. Cách một dự án tiếp thị ICO của họ khiến mọi người bị cuốn hút. Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng tôi có hàng trăm dự án tốt với ICO hợp pháp và lộ trình phù hợp. Nhưng số lượng rất ít.
Bản chất ẩn danh của tiền điện tử đôi khi thúc đẩy các loại lừa đảo này. Vì vậy, lần tới trước khi đầu tư một ICO sinh lợi, hãy đảm bảo dự án đánh dấu vào tất cả các khu vực đó. Nếu không thì đó là một lĩnh vực cần quan tâm và bạn nên nghiên cứu thêm trước khi bỏ tiền vào đó.
Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của tôi. Bài viết này là một phần của #feedfeverchallenge vì vậy hãy ủng hộ mình bằng cách like & share bài viết này và bình luận ý kiến của bạn về bài viết này nhé. Nếu bạn muốn được trợ giúp trong giao dịch, hãy xem các bài đăng giao dịch của chúng tôi.
Để biết thêm hãy theo dõi trang này hoặc kiểm tra hồ sơ của chúng tôi để biết thêm thông tin. Cho đến lúc đó #Trade_safe Các bạn ạ.
4. Trích dẫn:
“Cung cấp tiền xu ban đầu (ICO) là gì?” Investopedia, 2022, https://www.investopedia.com/terms/i/initial-coin-offering-ico.asp
"Lừa đảo ICO: Cách xác định và tránh chúng", Forbes, 2021, https://www.forbes.com/advisor/investing/ico-scams/ "10 dấu hiệu cảnh báo về lừa đảo ICO," CryptoSlate, 2019, https:/ /cryptoslate.com/10-warning-signs-of-ico-scams/