Khoảng 200 nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử trong nước đã tự nguyện ngừng hoạt động.
Trong vài năm qua, Estonia đã nỗ lực phối hợp để áp dụng các biện pháp AML mạnh mẽ.
Gần 400 nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPS) ở Estonia đã tự nguyện đóng cửa hoặc bị hủy giấy phép. Đây là thông báo sau khi các quy tắc chống rửa tiền và phòng chống tài trợ khủng bố (AML) mới, chặt chẽ hơn của chính phủ có hiệu lực vào tháng 3.
Quy tắc di chuyển của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính đã được thực hiện. Hơn nữa, định nghĩa về VASP đã được mở rộng, các kết nối của Estonia với các doanh nghiệp được bắt buộc, chi phí cấp phép tăng lên và các tiêu chuẩn báo cáo mới được thiết lập.
Không tuân thủ các yêu cầu
Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Estonia đã báo cáo vào ngày 8 tháng 5 rằng khoảng 200 nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử trong nước đã tự nguyện ngừng hoạt động sau khi sửa đổi luật AML vào ngày 15 tháng 3.
Lý do được đưa ra để thu hồi giấy phép của 189 người khác là “không tuân thủ các yêu cầu”. FIU báo cáo rằng kể từ ngày 1 tháng 5, sau cuộc thanh trừng lớn, đã có 100 công ty tiền điện tử đang hoạt động được đăng ký tại Estonia. FIU đã thu hút sự chú ý đến nhiều vấn đề mang tính hệ thống mà họ phát hiện ra tại các công ty mà họ vô tình đóng cửa. Đáng chú ý nhất là thông tin sai lệch hoặc lừa đảo của công ty.
Ví dụ, một số doanh nghiệp có các thành viên hội đồng quản trị và những người liên hệ trong công ty được liệt kê nhưng họ không biết rằng họ được đưa vào danh sách. Nhiều người đã được các công ty đối thủ tuyển dụng mặc dù họ đã bịa đặt lịch sử nghề nghiệp trong lý lịch của mình.
Các đề xuất kinh doanh của nhiều công ty được phát hiện là gần như giống nhau và không có “bất kỳ logic hay mối liên hệ nào với Estonia”. Trong vài năm qua, Estonia đã nỗ lực phối hợp để áp dụng các biện pháp chống rửa tiền mạnh mẽ trên diện rộng. Tiết lộ năm 2018 rằng khoảng 235 tỷ USD tiền bất hợp pháp đã được rửa thông qua chi nhánh Estonia của ngân hàng lớn Đan Mạch Danske Bank là nguyên nhân chính cho việc này.