ASIC công bố danh sách 10 cách hàng đầu để xác định Lừa đảo tiền điện tử trong khuôn khổ Tuần lễ Nhận thức về Lừa đảo năm 2022 của Úc.
Lừa đảo tiền điện tử ở mức cao nhất mọi thời đại ở Úc, ASIC khuyên người dân
Cơ quan quản lý thị trường Úc ASIC đã công bố danh sách “10 cách hàng đầu để phát hiện một vụ lừa đảo tiền điện tử” trong bối cảnh các vụ lừa đảo đầu tư liên quan đến tiền điện tử gia tăng trong năm nay.
Tuyên bố tư vấn công khai của Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đã được công bố trong khuôn khổ Tuần lễ Nhận thức về Lừa đảo năm 2022, một sáng kiến được thiết kế nhằm dạy người Úc cách xác định tất cả các hình thức lừa đảo. Chiến dịch diễn ra từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 11.
ASIC cho biết người Úc đã mất nhiều tiền hơn do “lừa đảo đầu tư” vào năm 2022 so với tổng con số 701 triệu đô la vào năm 2021, trong khi Phó Chủ tịch ASIC Sarah Court cho rằng tiền điện tử là nguyên nhân khiến các vụ lừa đảo đầu tư gia tăng theo cấp số nhân trong hai đến ba năm qua. Trong một tuyên bố, cô nói:
“Động lực chính của sự gia tăng này là các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử, khiến mức lỗ tăng 270%. ACCC đã khuyến cáo rằng tổn thất do lừa đảo tiền điện tử sẽ còn tăng thêm vào năm 2022.
Với xu hướng đáng lo ngại này, chúng tôi muốn cung cấp cho người Úc thông tin họ cần để bảo vệ bản thân khỏi những kẻ lừa đảo.”
Cách xác định lừa đảo tiền điện tử
Là một phần của lời khuyên, ASIC tuyên bố rằng các vụ lừa đảo tiền điện tử được chia thành ba loại. Đầu tiên liên quan đến những trò gian lận mà nạn nhân tin rằng đang đầu tư vào một tài sản hợp pháp. Tuy nhiên, ứng dụng, sàn giao dịch hoặc trang web tiền điện tử là giả mạo.
Lừa đảo thứ hai liên quan đến các token tiền điện tử giả được sử dụng để tạo điều kiện cho các hoạt động rửa tiền, trong khi loại thứ ba liên quan đến việc sử dụng tiền điện tử để thực hiện các khoản thanh toán gian lận.
ASIC cho biết các dấu hiệu hàng đầu của một vụ lừa đảo tiền điện tử bao gồm “nhận được một lời đề nghị bất ngờ”, “quảng cáo giả mạo của người nổi tiếng” và được “đối tác lãng mạn mà bạn chỉ biết trên mạng” yêu cầu gửi tiền bằng tiền điện tử.
Các cảnh báo nguy hiểm khác bao gồm việc được yêu cầu thanh toán cho các dịch vụ tài chính bằng tiền điện tử, được yêu cầu trả nhiều tiền hơn để truy cập vào quỹ, giữ lại thu nhập đầu tư “vì mục đích thuế” hoặc được cung cấp “tiền miễn phí” hoặc lợi nhuận đầu tư “được đảm bảo”.
Cơ quan quản lý thị trường cũng cho biết những kẻ lừa đảo thường gây áp lực buộc nạn nhân chuyển tiền điện tử sang trang web của họ. Để ngăn chặn vấn đề này, ASIC khuyên các nhà đầu tư tiền điện tử không nên sử dụng các ứng dụng web không được liệt kê trên Apple Store hoặc Google Play.
ASIC cho biết những điều khác cần chú ý là liệu “các token lạ có xuất hiện trong ví kỹ thuật số của bạn hay không”.
Nếu bị lừa đảo, Tòa án đặc biệt khuyên các nạn nhân không nên “gửi thêm tiền” cho kẻ lừa đảo và “chặn mọi liên hệ” với họ nếu danh tính của họ bị tiết lộ. Họ nói thêm:
"Không chậm trễ. Hãy liên hệ ngay với ngân hàng hoặc tổ chức tài chính của bạn để báo cáo hành vi lừa đảo. Yêu cầu họ dừng mọi giao dịch. Ngoài ra, hãy cảnh báo gia đình và bạn bè của bạn để họ có thể đề phòng những hành vi lừa đảo tiếp theo có thể xảy ra.”
Người Úc là mục tiêu chính của các vụ lừa đảo tiền điện tử với số tiền khổng lồ lên tới 242 triệu đô la vào năm 2022
Theo dữ liệu mới nhất của Scamwatch, một lượng lớn người Úc đã trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo đầu tư và liên quan đến tiền điện tử, mất 242,5 triệu đô la Úc vào tay những kẻ lừa đảo cho đến năm 2022.
Từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay, phần lớn số tiền bị mất thuộc mọi loại đều là lừa đảo đầu tư, từ lừa đảo dụ dỗ lãng mạn đến các kế hoạch Ponzi cổ điển và lừa đảo tiền điện tử.
Một báo cáo ngày 7 tháng 11 từ Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc (ACCC) dự đoán thiệt hại do lừa đảo nhắm vào người Úc sẽ lên tới 4 tỷ đô la Úc vào cuối năm 2022.
ACCC đã nhận được 10 triệu đô la tài trợ ban đầu như một phần ngân sách để xây dựng Trung tâm chống lừa đảo quốc gia nhằm hỗ trợ cộng đồng trong cuộc chiến chống tội phạm mạng, Bộ trưởng Dịch vụ Tài chính Stephen Jones đã xác nhận vào ngày 7 tháng 11.
David Koch, người dẫn chương trình bữa sáng Sunrise của Úc, đã kêu gọi ACCC yêu cầu nhiều trách nhiệm hơn trên các nền tảng truyền thông xã hội như Facebook, Instagram và LinkedIn về nội dung giống như lừa đảo được tìm thấy trên nền tảng của nó.