Clausi đã chấp hành xong phần lớn bản án của mình.

Tòa phúc thẩm Casablanca đã ra phán quyết rằng Thomas Clausi, 21 tuổi, người Pháp, sẽ phải ngồi tù 18 tháng vì tội chủ mưu kế hoạch mã hóa. Các bị cáo phải bồi thường cho nạn nhân về hành vi lừa đảo của họ và nộp phạt 3,4 triệu euro (3,7 triệu USD) cho cơ quan hải quan.

Những kẻ lừa đảo tiền điện tử gần đây rất sáng tạo, moi được số tiền khổng lồ từ các nhà đầu tư. May mắn thay, các cơ quan thực thi pháp luật đã bắt giữ một số cá nhân này và tống họ vào tù.

Ví dụ, Gilbert Armenta – người yêu cũ của Ruja Ignatove, được biết đến với biệt danh “Nữ hoàng tiền điện tử” – sẽ phải ngồi tù 5 năm sau khi dính líu đến vụ lừa đảo OneCoin khét tiếng. Cooper Morgenthau – cựu giám đốc tài chính của African Gold – đã bị kết án ba năm tù sau khi ăn cắp 5 triệu đô la từ các SPAC khác nhau để giao dịch cổ phiếu meme.

Người Pháp bị ngồi tù, nhưng có một vụ bắt

Một thẩm phán Casablanca đã xác nhận bản án 18 tháng tù của chàng trai trẻ, Morocco World News đưa tin. Phiên tòa bắt đầu chống lại bị cáo sau khi một phụ nữ Pháp sống ở Maroc bán cho anh ta một chiếc ô tô Ferrari vài năm trước với giá Bitcoin trị giá 440.000 USD. Luật pháp địa phương coi việc sử dụng tài sản kỹ thuật số là một phương thức thanh toán bất hợp pháp.

Một người khác cho rằng Clausi đã mua ba chiếc đồng hồ xa xỉ bằng séc giả. Tòa án Casablanca đã ra lệnh cho người đàn ông trả lại 4.000 USD cho chủ sở hữu món đồ và cũng ra phán quyết rằng bị cáo phải nộp phạt 3,7 triệu USD cho cơ quan hải quan.

Luật sư của Clausi, Mohamed Aghanaj, cho biết thân chủ của ông đã ở tù từ tháng 12 năm 2021 và gần như đã mãn hạn tù:

"Anh ta còn một tháng vài ngày trong tù."

Bất chấp thái độ thù địch của các nhà lập pháp Ma-rốc, tiền điện tử đang ngày càng phổ biến trong khu vực. Ngân hàng trung ương của đất nước, Al-Maghrib, trước đây đã bày tỏ ý định thiết kế một khung pháp lý có liên quan cho loại tài sản này để đảm bảo an ninh tối đa cho người dùng.

Một số tuyên bố trước đây

Tòa án Quận Nam New York (SDNY) đã kết án Gilbert Armenta, bạn trai cũ của Ruja Ignatova, 5 năm tù liên bang vì rửa 300 triệu USD biển thủ từ các nhà đầu tư OneCoin. Các công tố viên cáo buộc Armenta đã sử dụng một số tiền để mua một chiếc máy bay phản lực và đánh bạc phần còn lại.

Như các phương tiện truyền thông đưa tin gần đây, cựu ông chủ của African Gold, Cooper Morgenthau cũng sẽ nhìn thấy các tế bào từ bên trong. Anh ta bị cáo buộc đã bòn rút hơn 5 triệu đô la từ ba SPAC và sử dụng số tiền này để giao dịch quyền chọn cổ phiếu, “cổ phiếu meme” và tiền điện tử.

Nói về những kẻ lừa đảo tiền điện tử và cuối cùng là bị bỏ tù, nên nhắc đến Do Kwon (đồng sáng lập của Terraform Labs) và Sam Bankman-Fried (cựu CEO của FTX).

Theo nhiều nhà đầu tư và tổ chức thất bại, cả hai người đàn ông này đã dàn dựng các vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la và đáng phải ngồi tù. Chính quyền Montenegro đã bắt giữ Kwon vào tháng 3 sau khi được cho là đã lẩn trốn được vài tháng. Anh ta có thể bị dẫn độ về Hoa Kỳ hoặc Hàn Quốc trong tương lai gần, nơi một phiên tòa sẽ xác định tội danh và hình phạt có thể có của anh ta.

Bankman-Fried hiện đang sống tại nhà của cha mẹ mình ở California sau thời gian thụ án tại nhà tù Bahamas. Phiên tòa xét xử anh ta vào đầu tháng 10 sẽ xác định liệu anh ta có liên quan đến vụ tai nạn lớn của FTX hay không. Nếu bị kết tội, anh ta có thể phải ngồi tù cả đời.