Một lần nữa, cùng một phóng viên tại Reuters đã cố tình bỏ qua những sự kiện quan trọng để phù hợp với câu chuyện của họ. Lần này, họ đã đặt ra câu hỏi về chính sách tuân thủ của chúng tôi để ngăn chặn và giải quyết vấn đề tài trợ khủng bố dựa trên tiền điện tử. Đây là một chủ đề mà chúng tôi rất coi trọng và muốn sử dụng cơ hội này để làm rõ sự việc.

Điểm mấu chốt là chúng tôi không biết bất kỳ sàn giao dịch nào – hay tổ chức tài chính nào khác – làm nhiều hơn Binance để ngăn chặn những kẻ xấu khỏi nền tảng của họ. Các chính sách và quy trình của chúng tôi tuân thủ các yêu cầu chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố AMLD5/6 và chúng tôi có một chương trình tuân thủ mạnh mẽ kết hợp các nguyên tắc và công cụ chống rửa tiền và trừng phạt toàn cầu tinh vi để phát hiện và giải quyết các hoạt động đáng ngờ. Chúng tôi thậm chí còn có các chuyên gia trong nhóm của mình, những người đã tập trung toàn bộ sự nghiệp của mình vào hoạt động chống khủng bố.

Một sự thật thường bị bỏ qua (hoặc có lẽ trong trường hợp này, bị cố tình bỏ qua) là sàn giao dịch tiền điện tử (hoặc bất kỳ ai) không thể chặn hoặc đảo ngược khoản tiền gửi tài sản kỹ thuật số sau khi giao dịch đã được xác minh trên blockchain. Đây là một tính năng cơ bản của tất cả các giao dịch tài sản kỹ thuật số. Các biện pháp tuân thủ thực sự đối với một sàn giao dịch tiền điện tử là các bước thực hiện để xác định và phản ứng với các khoản tiền gửi đáng ngờ và trong các lĩnh vực này, Binance là công ty dẫn đầu ngành. Khi chúng tôi biết về hành vi xấu, chúng tôi sẽ can thiệp và thực hiện hành động thích hợp, bao gồm đóng băng tiền và làm việc với cơ quan thực thi pháp luật để hỗ trợ điều tra.

Bây giờ, liên quan cụ thể đến các trường hợp nêu trong câu chuyện: Do bản chất của các vụ án thực thi pháp luật, chúng ta phải rất cẩn thận với những gì chúng ta chia sẻ. Những cuộc điều tra kiểu này đang diễn ra và chúng tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi đang làm cho công việc của cơ quan thực thi pháp luật dễ dàng hơn, chứ không phải khó khăn hơn. Tuy nhiên, chúng tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng chúng tôi đã hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chống khủng bố quốc tế về các vụ tịch thu này.

Liên quan đến các tổ chức cụ thể được đề cập trong bài viết, điều quan trọng là phải làm rõ rằng những kẻ xấu không đăng ký tài khoản dưới tên doanh nghiệp tội phạm của chúng. Đây là lý do tại sao nhóm của chúng tôi hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật và tận dụng thông tin mà chỉ họ mới có để xác định những cá nhân điều hành tài khoản cho các tổ chức bất hợp pháp.

Blockchain đã chứng minh là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất cho các nỗ lực chống rửa tiền của cơ quan thực thi pháp luật. Bản chất bất biến, công khai của blockchain khiến tiền điện tử trở thành lựa chọn kém cho việc rửa tiền vì nó cho phép cơ quan thực thi pháp luật phát hiện và theo dõi hoạt động rửa tiền dễ dàng hơn nhiều so với các giao dịch tiền mặt. Bạn không thể chuyển một số tiền lớn vào tiền điện tử mà không bị mọi người phát hiện.

Binance hiện có hơn 750 nhân viên hỗ trợ tuân thủ, nhiều người có kinh nghiệm làm việc trong cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý. Cho đến nay trong năm nay, chúng tôi đã giúp cơ quan thực thi pháp luật đóng băng/thu giữ hơn 1 tỷ đô la. Gần một nửa nhóm tuân thủ của chúng tôi tham gia vào công tác kiểm soát lệnh trừng phạt như chống rửa tiền, sàng lọc tên, tích hợp Know Your Customer (KYC) và giám sát trên chuỗi.

Vào cuối ngày, đây là những vấn đề đầy thách thức mà chúng tôi đã đầu tư rất nhiều thay mặt cho người dùng của mình. Đội ngũ và hệ thống của chúng tôi đã được cải thiện đáng kể trong nhiều năm qua và chúng tôi vẫn cam kết dẫn đầu ngành trong nỗ lực ngăn chặn hoàn toàn những kẻ xấu khỏi tiền mã hóa. Nỗ lực không biết mệt mỏi này sẽ không dừng lại ở Binance vì chúng tôi tự hào về công việc của đội ngũ chúng tôi với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu để biến thế giới trở thành một nơi an toàn hơn.