Nổi bật nhất
Binance đã ra mắt một chuỗi gồm sáu video dành riêng cho các chuyên gia tuân thủ của chúng tôi và ý kiến của họ về các khía cạnh khác nhau trong công việc của họ.
Trong video thứ năm của loạt bài này, các chuyên gia trao đổi với chúng tôi về kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn sâu rộng mà họ mang đến cho nhóm điều tra và tuân thủ Binance.
Trong những năm gần đây, Binance đã đầu tư đáng kể để tăng cường khả năng tuân thủ và điều tra. Kết quả là, chúng tôi hiện có một nhóm các chuyên gia đẳng cấp thế giới, những người mang đến sự kết hợp độc đáo giữa kinh nghiệm thực thi pháp luật, tuân thủ, điều tra và tiền điện tử cho nhóm.
Trong video thứ năm của loạt bài này, một số người quản lý điều tra và tuân thủ sẽ cho chúng tôi biết về con đường sự nghiệp và kinh nghiệm độc đáo của họ.
Matt Price, giám đốc tình báo và nghiên cứu quốc tế tại Binance, sẽ xuất hiện trở lại trong tập tuần này để nói về kinh nghiệm của ông trong việc thực thi pháp luật ở Hoa Kỳ, nơi ông làm việc ở cả cấp địa phương và liên bang. Matt cuối cùng đã gia nhập Bộ Tài chính Hoa Kỳ với tư cách là nhà điều tra tội phạm mạng. Với vai trò này, anh đã giải quyết các vụ án liên quan đến thị trường darknet lớn, dịch vụ trộn lẫn và các âm mưu tội phạm khác liên quan đến tài sản kỹ thuật số.
Ngoài ra, Chagri Poyraz, giám đốc trừng phạt quốc tế của chúng tôi, cũng xuất hiện trở lại trong video tuần này. Chagri kể cho chúng tôi về kinh nghiệm của anh khi phát triển chương trình tuân thủ nhằm ngăn chặn tội phạm tài chính cho công ty thương mại điện tử lớn nhất Hàn Quốc, công ty cũng được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York. Ngoài ra, trước đây ông cũng từng làm việc cho HSBC trong lĩnh vực tuân thủ các lệnh trừng phạt khu vực.
Sau đó, đến lượt Steve Christie, người đứng đầu bộ phận tuân thủ tại Binance, người nhớ lại cách ông bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực tài chính truyền thống. Trong gần bảy năm, ông làm việc tại một tổ chức ngân hàng, nơi ông chỉ đạo đơn vị tình báo tài chính và các cuộc điều tra chống rửa tiền (AML) của công ty. Ông bước vào thế giới tiền điện tử vào năm 2015, trở thành giám đốc tuân thủ tại Xapo, sau đó ông dành 4 năm rưỡi làm giám đốc tuân thủ tại sàn giao dịch tiền điện tử Kraken có trụ sở tại Hoa Kỳ.
Tập phim kết thúc với Tigran Gambaryan, giám đốc tuân thủ tội phạm tài chính của Binance, người đã trải qua 15 năm đảm nhiệm nhiều vị trí thực thi pháp luật khác nhau, bao gồm cả đặc vụ của Phòng Điều tra Hình sự thuộc Sở Thuế vụ (IRS), viết tắt bằng tiếng Anh) của Hoa Kỳ. Những trạng thái. Ở đó, anh nhận ra rằng tính minh bạch của các chuỗi khối công cộng mang lại cơ hội to lớn cho các nhà nghiên cứu và chính lúc đó anh bị cuốn hút vào thế giới tiền điện tử. Kể từ đó, ông đã có thể tạo ra tác động đáng kể đến lĩnh vực này, dẫn đầu nhiều cuộc điều tra cấp cao liên quan đến tiền điện tử và tiên phong đưa ra các phương pháp mới để giải quyết tội phạm mạng. Bây giờ, mục tiêu của họ là làm điều tương tự trên Binance.
Hãy theo dõi để không bỏ lỡ những video mới trong loạt bài này vào tuần tới nhé!