Chủ yếu

• Không phải tất cả quà tặng đều là thật: những kẻ lừa đảo thường hứa hẹn một giải thưởng lớn để đổi lấy một “phí xử lý” nhỏ hoặc cung cấp thông tin cá nhân.

• Hãy chú ý đến các hồ sơ mạng xã hội giả mạo hoặc các trang web cố gắng giả vờ là chính thức. Kẻ lừa đảo cũng có thể liên hệ trực tiếp với bạn, chẳng hạn như thông qua WhatsApp, Telegram hoặc Discord.

• Nếu bạn cho rằng mình đã trở thành nạn nhân của lừa đảo, vui lòng báo cáo ngay vụ việc cho chính quyền địa phương và nhóm hỗ trợ Binance.

Hãy cẩn thận. Tìm hiểu cách phát hiện các trò lừa đảo tặng tiền điện tử trong phần mới nhất của loạt bài Cách phát hiện lừa đảo của Binance, bao gồm các dấu hiệu chính của những trò gian lận này và cách bảo vệ tài sản tiền điện tử của bạn.

Tặng quà trên mạng xã hội là một phương pháp tiếp thị phổ biến. Giải thưởng có thể bao gồm từ thứ gì đó đơn giản như thẻ quà tặng của cửa hàng tạp hóa cho đến thứ gì đó phi thường như một chiếc Lamborghini mới hoặc hàng triệu đô la tiền điện tử.

Nhưng hãy cẩn thận: không phải tất cả trò đùa đều có thật.

Hãy thích, theo dõi một vài trang và trả một khoản “phí xử lý” nhỏ để nhận giải thưởng của bạn! Nghe có vẻ đơn giản phải không?

Nó thực sự có thể là một trò lừa bịp: một kế hoạch phổ biến trong số những kẻ lừa đảo, trong đó bọn tội phạm hứa hẹn những giải thưởng lớn với một khoản phí nhỏ hoặc thông tin cá nhân. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét cách thức hoạt động của các âm mưu này và cho bạn biết cách nhận biết và tránh chúng.

Lừa đảo hoạt động như thế nào?

1. Tạo trang web và tài khoản mạng xã hội giả mạo

Các trò lừa đảo chơi khăm thường được thực hiện thông qua một hồ sơ mạng xã hội giả mạo. Trong những trường hợp phức tạp hơn, những kẻ lừa đảo tạo ra một trang web trông giống như một công ty tiền điện tử thực sự hoặc có vẻ như được quảng cáo bởi một người nổi tiếng.

Mô tả, tên người dùng và ảnh hồ sơ của tài khoản mạng xã hội có thể rất giống với tài khoản thật. Và các trang giả mạo thường rất khó nhận biết. Điểm khác biệt chính là URL khác và những khác biệt nhỏ trong thiết kế giao diện người dùng so với trang web thực.

2. Thông báo rút thăm giả

“Cải trang”, những kẻ lừa đảo công bố những trò đùa của chúng trên mạng xã hội hoặc viết thư trực tiếp cho nạn nhân.

“Quà tặng” này thường hứa hẹn một lượng tiền điện tử đáng kể cho bất kỳ ai hoàn thành các hành động được chỉ định, chẳng hạn như gửi một khoản thanh toán nhỏ. Những kẻ lừa đảo cũng có thể lợi dụng các dự án tiền điện tử thực sự đang trở nên phổ biến: chúng giả vờ bán token mới.

3. Yêu cầu tiền điện tử hoặc dữ liệu cá nhân

Để tham gia “xổ số”, nạn nhân cần cung cấp thông tin về bản thân: địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ ví tiền điện tử. Sau đó, những kẻ lừa đảo có thể sử dụng thông tin này trong các vụ lừa đảo trong tương lai hoặc bán nó trên web đen.

Sau khi thu thập thông tin cá nhân của nạn nhân, những kẻ lừa đảo sẽ tính “phí xử lý”, được cho là để xác minh danh tính. Khoản thanh toán này (thường bằng tiền điện tử) là giải thưởng chính dành cho những kẻ lừa đảo.

Hãy nhớ rằng những người tổ chức quà tặng thực sự không bao giờ yêu cầu người chiến thắng trả tiền để nhận giải thưởng của họ.

4. Biến mất

Khi nạn nhân đáp ứng tất cả các yêu cầu và gửi thanh toán, những kẻ lừa đảo chỉ cần biến mất, xóa trang web và tài khoản mạng xã hội của họ và giải thưởng đã hứa sẽ không bao giờ đến. Ở giai đoạn này, khả năng nạn nhân lấy lại được tiền là không đáng kể.

Ví dụ từ cuộc sống

Ví dụ 1. “Lần rút tiền điện tử lớn nhất từ ​​TESLA: 100.000.000 USD”

Một người dùng — hãy gọi anh ta là Jack — tình cờ thấy một video trên YouTube quảng cáo “quà tặng” được cho là của Tesla. Video cung cấp liên kết đến một trang web hứa hẹn thu nhập gấp đôi cho bất kỳ ai chuyển tiền điện tử đến địa chỉ ví được chỉ định.

Jack làm theo hướng dẫn của trang web và gửi một BTC đến địa chỉ đó, mong nhận được hai BTC. Jack không bao giờ nhận được số tiền điện tử đã hứa và nhận ra rằng mình đã bị lừa.

Trong ví dụ này, có thể thấy rõ các đặc điểm đặc trưng của quà tặng giả mạo: trang web bắt chước trang web của một công ty nổi tiếng (trong trường hợp này là Tesla), thông báo về giải thưởng lớn, văn bản mù chữ và yêu cầu thanh toán để tham gia .

Ví dụ 2: Hộp quà BINANCE

Một người dùng—hãy gọi anh ấy là Mark—viết thư vào tài khoản Telegram tự giới thiệu là nhân viên Binance. “Nhân viên” sẽ gửi hình ảnh hộp phần thưởng, bằng cách mở hộp này, bạn có thể nhận được tới 100 USDT.

Để nhận được phần thưởng, “nhân viên” giải thích, Mark cần quét mã QR và gửi 2 BNB đến một địa chỉ ví cụ thể. Kết quả là Mark mất BNB của mình và không nhận được bất kỳ phần thưởng nào.

Làm thế nào để tránh trở thành nạn nhân của lừa đảo tiền điện tử

Kiểm tra địa chỉ trang web và tài khoản truyền thông xã hội

Trước khi tham gia một cuộc thi hoặc rút thăm trúng thưởng, hãy luôn kiểm tra tính hợp pháp của các trang web và tài khoản dành cho những cuộc rút thăm trúng thưởng đó. Hãy tìm các tài khoản chính thức có mục đích thực hiện chương trình tặng quà và chú ý đến bất kỳ điều gì đáng ngờ: lỗi chính tả, thiết kế không chuyên nghiệp hoặc các URL lạ.

Cẩn thận với những lời đề nghị không thực tế

Nếu thứ gì đó trông quá hấp dẫn thì rất có thể đó là một cái bẫy, đặc biệt là trong bối cảnh quà tặng tiền điện tử. Hầu hết các hoạt động "rút thăm trúng thưởng" với giải thưởng lớn mà bạn phải trả tiền để xử lý bài đăng hoặc xác minh danh tính của mình đều là lừa đảo.

Cho dù ưu đãi có hấp dẫn đến đâu thì tốt hơn hết bạn nên dừng lại và suy nghĩ kỹ trước khi gửi tiền điện tử đến bất kỳ địa chỉ tặng quà nào.

Bảo vệ thông tin cá nhân của bạn

Khi tham gia rút thăm trúng thưởng hoặc cuộc thi, tốt nhất bạn nên sử dụng địa chỉ email hoặc số điện thoại riêng để tránh tiết lộ thông tin liên hệ chính của mình.

Nếu bạn đã trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo

• Nếu bạn đã cung cấp thông tin nhạy cảm, hãy thay đổi mật khẩu và ngay lập tức đóng băng ngân hàng của bạn cũng như mọi tài khoản tài chính bị xâm phạm khác.

• Báo cáo cho cơ quan thực thi pháp luật. Nhưng hãy nhớ rằng cơ hội họ trả lại tiền cho bạn là rất mong manh.

• Báo cáo vụ việc cho người kiểm duyệt trang web, ứng dụng hoặc mạng xã hội mà kẻ lừa đảo đã liên hệ với bạn. Cung cấp tên hồ sơ của anh ấy và bất kỳ thông tin nào có thể bảo vệ những người dùng khác.

• Vui lòng báo cáo cho chúng tôi ngay lập tức bằng cách làm theo hướng dẫn trong Cách báo cáo gian lận cho bộ phận hỗ trợ Binance.

Chúng tôi cũng khuyến khích tất cả người dùng, mới và cũ, xem lại phần còn lại trong chính sách chống lừa đảo tiền điện tử của chúng tôi để giúp bảo vệ bạn khỏi các mối đe dọa phổ biến.

thông tin thêm

• (Blog) Cách nhận biết một trò lừa đảo: Hướng dẫn đầy đủ để xác định các trò lừa đảo tiền điện tử phổ biến nhất

• (Blog) Cách nhận biết một trò lừa đảo: Những trò lừa đảo đầu tư tiền điện tử cần đề phòng

• (Blog) Cách nhận biết lừa đảo: các dấu hiệu chính của lừa đảo mạo danh

• (Blog) Cách nhận biết gian lận: cách phát hiện các vị trí tuyển dụng gian lận

Cảnh báo rủi ro và tuyên bố từ chối trách nhiệm: Các tài liệu sau đây được cung cấp “nguyên trạng” mà không có bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào chỉ nhằm mục đích tham khảo và giáo dục chung. Thông tin này không được coi là lời khuyên tài chính hoặc khuyến nghị mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể nào. Giá trị của tài sản kỹ thuật số có thể không ổn định. Giá trị của số tiền đầu tư có thể tăng hoặc giảm. Bạn có thể không lấy lại được số tiền đầu tư của mình. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. Binance không chịu trách nhiệm về những tổn thất có thể xảy ra của bạn. Thông tin này không cấu thành tư vấn tài chính. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem lại Điều khoản sử dụng và Tiết lộ rủi ro của chúng tôi.