Điểm chính
Binance đã ra mắt loạt video dài 6 tập, mời các chuyên gia tuân thủ nội bộ chia sẻ đầy đủ quan điểm của họ về công việc của họ.
Trong video thứ năm của loạt bài này, các nhà lãnh đạo nói về bề dày kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn mà họ mang đến cho nhóm điều tra và tuân thủ của Binance.
Trong vài năm qua, Binance đã đầu tư rất nhiều vào việc cải thiện khả năng điều tra và tuân thủ của nền tảng. Ngày nay, chúng tôi có một nhóm các chuyên gia hàng đầu với danh tiếng nổi tiếng thế giới, tạo nên một đội ngũ chuyên nghiệp tích hợp kinh nghiệm thực thi pháp luật, tuân thủ, điều tra và tiền điện tử.
Trong Phần 5 của loạt video này, chúng ta sẽ cùng nghe các lãnh đạo phụ trách Tuân thủ và Điều tra của Binance chia sẻ về con đường sự nghiệp cũng như chuyên môn độc đáo của họ.
Matt Price, người đứng đầu bộ phận tình báo và điều tra toàn cầu của Binance, quay lại video này để nói về kinh nghiệm thực thi pháp luật của ông với các cơ quan địa phương và liên bang ở Hoa Kỳ. Matt trước đây đã gia nhập Bộ Tài chính Hoa Kỳ với tư cách là nhà điều tra tội phạm mạng. Trong nhiệm kỳ của mình, ông đã xử lý các vụ án liên quan đến thị trường darknet lớn, dịch vụ trộn tiền và rửa tiền cũng như các hoạt động tội phạm khác liên quan đến tài sản kỹ thuật số.
Chagri Poyraz, người đứng đầu các biện pháp trừng phạt toàn cầu, cũng xuất hiện trở lại trong video tuần này. Chagri nói về kinh nghiệm của mình khi phát triển chương trình tuân thủ tội phạm tài chính cho công ty thương mại điện tử lớn nhất Hàn Quốc. Công ty được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York. Trước đó, ông giữ vai trò tuân thủ các biện pháp trừng phạt khu vực tại HSBC.
Sau đó, Giám đốc Tuân thủ của Binance, Steve Christie đã điểm lại kinh nghiệm của mình khi bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực tài chính truyền thống. Steve đã làm việc cho một tổ chức ngân hàng trong khoảng bảy năm, thăng tiến lên vị trí điều hành đơn vị tình báo tài chính và các cuộc điều tra chống rửa tiền (AML) của công ty. Ông tham gia vào lĩnh vực tiền điện tử vào năm 2015 và trở thành giám đốc tuân thủ của Xapo, sau đó giữ chức giám đốc tuân thủ của nền tảng giao dịch tiền điện tử Kraken của Hoa Kỳ trong khoảng 4 năm rưỡi.
Tập phim kết thúc bằng cuộc phỏng vấn với Trưởng phòng Tuân thủ Tội phạm Tài chính của Binance, Tigran Gambaryan. Ông đã phục vụ 15 năm ở nhiều vị trí thực thi pháp luật khác nhau, bao gồm cả chức vụ đặc vụ của Cơ quan Điều tra Hình sự-Sở Thuế vụ (IRS-CI). Trong nhiệm kỳ của mình, ông bị thu hút bởi thế giới tiền điện tử sau khi nhận ra rằng tính minh bạch của các chuỗi khối công khai mang lại nhiều cơ hội cho các nhà điều tra. Kể từ đó, ông đã lãnh đạo một số cuộc điều tra cấp cao liên quan đến tiền điện tử, đi tiên phong trong các phương pháp tiếp cận mới để giải quyết tội phạm mạng và có tác động đáng kể đến ngành. Mục tiêu hiện tại của anh là tiếp tục phát triển công việc này tại Binance.
Sẽ có nhiều video hơn trong loạt bài này vào tuần tới. Hãy theo dõi!