Bài học chính

  • Binance đã ra mắt loạt video gồm sáu phần trong đó các chuyên gia tuân thủ của chúng tôi chia sẻ quan điểm của họ về các khía cạnh khác nhau trong công việc của họ.

  • Trong video thứ năm của loạt bài này, các nhà lãnh đạo của chúng tôi nói về kinh nghiệm và kiến ​​thức chuyên môn sâu rộng mà họ mang đến cho nhóm Tuân thủ & Điều tra của Binance.

Trong vài năm qua, Binance đã đầu tư rất nhiều vào việc tăng cường khả năng tuân thủ và điều tra của mình. Kết quả là, chúng tôi hiện có một đội ngũ chuyên gia đẳng cấp thế giới gồm các chuyên gia thành đạt trên toàn cầu, những người mang đến sự kết hợp độc đáo giữa thực thi pháp luật, tuân thủ, điều tra và trải nghiệm về tiền điện tử cho nhóm.

Trong Phần 5 của loạt video này, chúng ta sẽ nghe ý kiến ​​của một số lãnh đạo phụ trách Tuân thủ & Điều tra về quỹ đạo nghề nghiệp và kiến ​​thức chuyên môn độc đáo của họ.

Matt Price, Giám đốc Tình báo và Điều tra Toàn cầu của Binance, sẽ trở lại trong tập tuần này để nói về kinh nghiệm thực thi pháp luật của ông tại Hoa Kỳ, nơi ông làm việc ở cả cấp địa phương và liên bang. Matt cuối cùng đã gia nhập Bộ Tài chính Hoa Kỳ với tư cách là nhà điều tra tội phạm mạng. Với tư cách này, anh đã giải quyết các vụ án liên quan đến thị trường darknet lớn, dịch vụ trộn lẫn và các âm mưu tội phạm khác liên quan đến tài sản kỹ thuật số.

Video tuần này cũng nhắc lại sự trở lại của Chagri Poyraz, Trưởng bộ phận Xử phạt Toàn cầu của chúng tôi. Chagri nói về kinh nghiệm của mình khi xây dựng chương trình tuân thủ tội phạm tài chính cho công ty thương mại điện tử lớn nhất Hàn Quốc, công ty cũng được giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán New York. Trước đó, ông làm việc cho HSBC với vai trò tuân thủ các biện pháp trừng phạt trong khu vực.

Steve Christie, Giám đốc Tuân thủ của Binance, sau đó nhắc lại việc bắt đầu sự nghiệp của mình trong lĩnh vực tài chính truyền thống. Trong khoảng bảy năm, Steve làm việc trong một tổ chức ngân hàng, nơi cuối cùng anh điều hành đơn vị tình báo tài chính của công ty và các cuộc điều tra AML (chống rửa tiền). Anh ấy tham gia vào lĩnh vực tiền điện tử vào năm 2015, trở thành Giám đốc Tuân thủ tại Xapo, sau đó anh ấy đã dành khoảng 4 năm rưỡi làm Giám đốc Tuân thủ tại sàn giao dịch tiền điện tử Kraken có trụ sở tại Hoa Kỳ.

Tập phim kết thúc với Tigran Gambaryan, Trưởng phòng Tuân thủ Tội phạm Tài chính của Binance, người đã có 15 năm đảm nhiệm nhiều vai trò thực thi pháp luật khác nhau, bao gồm cả vai trò đặc vụ của Sở Thuế vụ, Điều tra Hình sự (IRS-CI). Ở đó, anh bị cuốn hút vào thế giới tiền điện tử khi nhận ra rằng tính minh bạch của các chuỗi khối công khai mang lại cơ hội to lớn cho các nhà điều tra. Kể từ đó trở đi, ông đã có thể tạo ra tác động đáng kể trong ngành, dẫn đầu nhiều cuộc điều tra cấp cao liên quan đến tiền điện tử và đi tiên phong trong các phương pháp mới để giải quyết tội phạm mạng. Bây giờ, mục tiêu của anh ấy là làm được điều tương tự tại Binance.

Hãy theo dõi để biết thêm video trong loạt bài này vào tuần tới!