Chính phủ Hoa Kỳ hiện có ít nhất 210.000 Bitcoin (BTC) trị giá hơn 4,3 tỷ USD, khiến nó trở thành một trong những con cá voi BTC lớn nhất.

Sau khi tiết lộ thông tin tịch thu 50.000 BTC, chính phủ Hoa Kỳ hiện sở hữu ít nhất 210.000 BTC do có hồ sơ tịch thu tài sản từ các hoạt động tội phạm, như người có ảnh hưởng về tiền điện tử nổi tiếng Satoshi Stacker nhấn mạnh. Điều này khiến Hoa Kỳ trở thành một trong những con cá voi BTC lớn nhất khi mối lo ngại về việc bán tháo đang gia tăng.

“BREAKING: Chính phủ Hoa Kỳ hiện nắm giữ 210.000 Bitcoin. Đó là khoảng 4.300.000.000 đô la. Nó khiến Hoa Kỳ trở thành một trong những con cá voi Bitcoin lớn nhất hiện có.” Satoshi Stacker đã đề cập trong một tweet hôm thứ Hai. Tiết lộ này đã gây ra làn sóng lo ngại về việc bán tháo giữa một số người đề xuất tiền điện tử.

Tổng số BTC nắm giữ của chính phủ Hoa Kỳ gần đây đã chính thức tăng lên sau lời nhận tội từ James Zhong. Anh ta chủ mưu một kế hoạch lừa đảo thị trường web đen Silk Road vào tháng 9 năm 2012. Zhong đã tích lũy bất hợp pháp 50.676 BTC thông qua kế hoạch này.

Tuy nhiên, vào tháng 11 năm 2021, chính quyền Mỹ đã có thể tịch thu số BTC mà Zhong sở hữu trong bối cảnh cuộc đột kích vào nhà của anh ta, như đã đưa tin trước đó. Zhong gần đây đã nhận tội với những cáo buộc mà anh ta đưa ra, đồng thời niêm phong các yêu cầu của chính quyền đối với số BTC bị tịch thu.

Vào tháng 11 năm 2020, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố thu giữ khoảng 70.000 BTC từ một người được cơ quan này mệnh danh là “Cá nhân X”. Một lần nữa, tài sản lại bị tịch thu từ tay một hacker đã lấy chúng một cách bất hợp pháp trên thị trường Con đường Tơ lụa.

Hơn nữa, chính quyền Hoa Kỳ tiết lộ rằng họ đã tịch thu khoảng 3,6 tỷ đô la bitcoin từ hai cá nhân – Ilya Lichtenstein và vợ ông, Heather Morgan, người có liên quan đến vụ hack Bitfinex vào năm 2016. DoJ tiết lộ rằng các cáo buộc nhắm vào cặp đôi này bao gồm một âm mưu để rửa 4,5 tỷ USD tiền điện tử bị đánh cắp từ vụ hack Bitfinex.

Các số liệu thống kê cho thấy chính phủ Hoa Kỳ là một trong những chủ sở hữu Bitcoin lớn nhất, vượt qua cả MicroStrategy với hơn 130.000 BTC trên bảng cân đối kế toán.

Chính phủ Hoa Kỳ có mô hình bán đấu giá bất kỳ tài sản tiền điện tử nào bị tịch thu từ các hoạt động tội phạm thông qua Dịch vụ Marshall của mình. Vào tháng 11 năm ngoái, chính quyền đã bán số tiền điện tử trị giá 56 triệu USD bị thu giữ từ kế hoạch lừa đảo BitConnect. Số tiền thu được từ các cuộc đấu giá sẽ được sử dụng để bồi thường cho các nạn nhân của tội phạm hoặc được phân bổ cho các cơ quan chính phủ.

Hoa Kỳ không phải là chính phủ duy nhất sở hữu số lượng lớn BTC. Gần đây, Giám đốc điều hành CryptoQuant Ki Young Ju nhấn mạnh rằng chính phủ Trung Quốc đã thu giữ khoảng 194 nghìn Bitcoin từ vụ lừa đảo PlusToken vào năm 2019.

Hơn nữa, Ki lưu ý rằng chính quyền Bulgaria có thể sở hữu tới 200.000 BTC, theo báo cáo gần đây của The Crypto Basic. Tài sản được phát hiện trong một vụ truy bắt tội phạm liên quan đến hải quan, nhưng chính phủ Bulgaria không phủ nhận cũng như không xác nhận việc nắm giữ tài sản.