Bài học chính
Để hệ sinh thái blockchain phát triển, tính toàn vẹn của nó phải được bảo vệ. Thông qua việc duy trì tính toàn vẹn của hệ sinh thái, những người chơi trong ngành có thể nuôi dưỡng niềm tin của người dùng, từ đó khuyến khích tăng trưởng.
Phù hợp với tầm nhìn này, Binance đã xây dựng một nền văn hóa lấy người dùng làm trung tâm, xác định mọi việc chúng tôi làm. Chúng tôi áp dụng nó vào thực tế bằng cách giúp người dùng khôi phục các khoản tiền kỹ thuật số bị thất lạc và bị mất bất cứ khi nào có thể, cũng như bằng cách đóng băng và thu hồi các khoản tiền bất chính đã chuyển đến nền tảng của chúng tôi.
Việc bảo vệ chống lại các tác nhân xấu đòi hỏi sự phối hợp của nhiều bên trong hệ sinh thái. Về mặt này, nhóm Bảo mật của Binance đã đóng băng và/hoặc thu hồi khoảng 55 triệu USD tiền của người dùng trong suốt năm 2023.
Sự gia tăng của tài sản kỹ thuật số đánh dấu sự thay đổi chưa từng có trong cách mọi người tổ chức hoạt động tài chính. Với bất kỳ sự thay đổi mô hình nào như vậy, đặc biệt là sự thay đổi liên quan đến công nghệ mới, niềm tin sẽ trở thành nguồn lực quan trọng để đảm bảo tiến độ và việc áp dụng. Vào những thời điểm quan trọng như vậy, các hệ sinh thái và ngành công nghiệp mới đang phát triển rất dễ bị tổn thương trước những tác nhân xấu đang tìm cách khai thác sự non trẻ của chúng. Trong lịch sử tài chính kỹ thuật số, chúng ta đã chứng kiến một số trường hợp lừa đảo tiền điện tử khét tiếng, từ đó dẫn đến nhận thức sai lầm về việc tiền điện tử chủ yếu được sử dụng cho tội phạm.
Để nuôi dưỡng sự phát triển của hệ sinh thái trong giai đoạn đầu, các công ty hàng đầu trong ngành như Binance nên sử dụng phạm vi tiếp cận và nguồn lực của mình để hỗ trợ những người tham gia khác trong thị trường mới nổi, bảo vệ người dùng và duy trì tính toàn vẹn của không gian. Ngay từ đầu, Binance đã tận tâm đảm nhận trách nhiệm này, đây là một phần quan trọng trong tầm nhìn của chúng tôi về việc luôn đặt người dùng lên hàng đầu. Nhiệm vụ của chúng tôi vẫn là ưu tiên cộng đồng và duy trì tính toàn vẹn của hệ sinh thái.
Nuôi dưỡng một hệ sinh thái sống động
Tính toàn vẹn của hệ sinh thái là yếu tố đảm bảo rằng người dùng được bảo vệ khi họ tham gia vào thế giới tài sản kỹ thuật số. Duy trì tính toàn vẹn của hệ sinh thái là bảo vệ các thành viên sinh sống trong đó và từ đó hỗ trợ sự phát triển của nó. Với các công cụ và kỹ thuật phù hợp, một nhà lãnh đạo như Binance có thể đóng vai trò quan trọng trong quá trình này bằng cách bảo vệ người dùng khỏi các cuộc tấn công độc hại vào hệ sinh thái và giảm thiểu tác động của những sự kiện đó nếu chúng xảy ra.
Mặc dù Binance có nhiều nền tảng, sản phẩm và dịch vụ riêng nhưng đây chỉ là một phần nhỏ trong cộng đồng tài sản kỹ thuật số toàn cầu rộng lớn hơn. Từ các giao thức hình thành lớp cơ sở hạ tầng cho đến người dùng, nhà phát triển và người trung gian sống trong đó, nhiều thực thể cùng tồn tại để hình thành hệ sinh thái blockchain toàn cầu.
Trong những ngày đầu, chúng tôi phải đối mặt với những lời chỉ trích vì cố gắng đảm bảo tính toàn vẹn của hệ sinh thái bằng cách bảo vệ người dùng và thu hồi tiền của họ. Các nhà phê bình thường ủng hộ một cách tiếp cận “không can thiệp” hơn, phù hợp với bản chất phi tập trung và nền tảng lấy mã làm trung tâm của blockchain. Trong một mạng lưới phi tập trung, không cần cấp phép, mã sẽ chi phối dòng vốn và thông tin hơn là bất kỳ thực thể trung tâm nào. Khi một sàn giao dịch tập trung như Binance nhận trách nhiệm thu hồi số tiền bị mất hoặc nỗ lực khắc phục những tác động tiêu cực của các vi phạm bảo mật, hành động của nó đôi khi bị coi là đi ngược lại luật của mã cơ bản. Tuy nhiên, khi mã bị lỗi, các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực này phải đứng ra bảo vệ nó.
Bất chấp những lời chỉ trích, chúng tôi vẫn tiếp tục tập trung vào người dùng, trở thành một trong những sàn giao dịch đầu tiên thiết lập các biện pháp bảo vệ người dùng thận trọng chống lại các trò gian lận, hack và kéo thảm, cũng như các nỗ lực phục hồi chủ động sau những sự cố như vậy. Chúng tôi cũng là một trong những đơn vị đầu tiên tích cực cộng tác với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu để giải quyết tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Sự tin tưởng và hỗ trợ của cộng đồng, cả trong và ngoài nền tảng của chúng tôi, luôn thúc đẩy thành công của chúng tôi. Đổi lại, chúng tôi tiếp tục nuôi dưỡng hệ sinh thái, đẩy mạnh hơn nữa chu kỳ tăng trưởng hài hòa này.
Giúp đỡ cá nhân
Việc điều hướng thế giới tiền điện tử đôi khi có thể khó khăn, đặc biệt là khi mới bắt đầu. Đôi khi, các giao dịch không diễn ra như kế hoạch hoặc tiền xu bị thất lạc. Đây là tiềm năng để duy trì tính toàn vẹn của hệ sinh thái: bảo vệ và khôi phục tài sản của người dùng cá nhân. Như nhiều người trong ngành đều biết, bản chất bất biến của blockchain có thể khiến việc thu hồi vốn trở nên khó khăn. Token được gửi đến địa chỉ sai thường bị mất sau khi giao dịch hoàn tất.
Tuy nhiên, nhóm Dịch vụ khách hàng (CS) của Binance cung cấp nhiều dịch vụ khôi phục tiền xu cho nhiều loại rủi ro tiềm ẩn. Những vấn đề này trải rộng trên nhiều tình huống khác nhau, từ việc mã thông báo không được cấp tín dụng do sự cố mạng, nâng cấp chuỗi khối hoặc bảo trì ví cho đến gửi tiền không chính xác vào ví, mã thông báo không niêm yết hoặc mạng không được hỗ trợ. Họ cũng xử lý các vấn đề khôi phục liên quan đến mã thông báo bị xóa, tài khoản bị xóa, các ràng buộc về quy định, tiền gửi sai và thậm chí bị mất NFT.
Có sai sót xảy ra nhưng nhân viên CS của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp khắc phục, giúp quy trình trở nên an toàn hơn và thân thiện hơn với người dùng. Trong suốt năm 2022 và 2023, nhóm đã xử lý thành công 381.616 đơn khiếu nại, khôi phục và hoàn trả cho người dùng của chúng tôi số tiền điện tử trị giá 4,35 tỷ USD đã được gửi nhưng không được ghi có vì nhiều lý do. Những nỗ lực của họ giúp tạo ra một môi trường giao dịch an toàn ngay cả đối với những người mới sử dụng tiền điện tử, từ đó góp phần vào tính toàn vẹn và mạnh mẽ của hệ sinh thái tổng thể.
Người dùng là nền tảng của hệ sinh thái và niềm tin của người dùng là nguồn lực quan trọng nhất thúc đẩy không gian đổi mới của chúng tôi. Thật may mắn, đội ngũ CS của Binance có mặt ở đây để tạo ra một môi trường thân thiện và an toàn cho họ.
phòng thủ tập thể
Trái ngược với một số quan niệm sai lầm phổ biến, chỉ một phần nhỏ tiền điện tử được sử dụng trong các giao dịch liên quan đến tội phạm. Theo Báo cáo tội phạm năm 2024 của Chainalysis, các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp vào năm 2023 chỉ chiếm 0,34% tổng khối lượng giao dịch trên chuỗi, giảm từ mức 0,42% vào năm 2022. Tuy nhiên, khi tội phạm tiền điện tử xảy ra xảy ra, hệ sinh thái blockchain toàn cầu tập hợp lại để chống lại nó.
Nhóm Bảo mật của Binance cộng tác với nhiều đối tác khác nhau, bao gồm các sàn giao dịch, dịch vụ khác, công ty phân tích blockchain, cộng đồng người dùng, v.v. Việc phong tỏa càng nhiều số tiền bị đánh cắp càng tốt thường là một cuộc tranh giành, đặc biệt là khi giao dịch với các tổ chức tội phạm đã thành danh. Đây là những sáng kiến phòng thủ tập thể đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ hệ sinh thái. Đóng góp cho những nỗ lực này, nhóm Bảo mật Binance đã giúp đóng băng và/hoặc thu hồi hơn 55 triệu USD tiền của người dùng trong suốt năm 2023.
Cản trở kẻ lừa đảo
Rug pull là một loại lừa đảo trong đó các nhà phát triển thu hút các nhà đầu tư vào dự án có vẻ sinh lợi của họ trước khi đột ngột từ bỏ nó và bán hoặc loại bỏ toàn bộ tính thanh khoản của nó. Rug pull thường liên quan đến các dự án tài chính phi tập trung (DeFi) và sàn giao dịch phi tập trung (DEX). Mặc dù tính chất phi tập trung và công cộng của những không gian này cho phép sự đổi mới của cộng đồng phát triển mạnh mẽ, nhưng nó cũng có thể khiến việc kiểm soát và bảo vệ chúng trở nên khó khăn hơn.
Vào ngày 13 tháng 10 năm 2020, một dự án DeFi có tên WineSwap rug-pull chưa đầy một giờ sau khi ra mắt. Những người sáng lập của nó đã kiếm được số tiền ước tính là 345.000 USD từ người dùng. Nhóm Bảo mật Binance đã theo dõi dòng tiền trên nhiều blockchain khác nhau đến các sàn giao dịch, nơi tiền cuối cùng đã bị đóng băng. Ngày hôm sau, nhóm xác định nghi phạm là người dùng Binance, người này đã nhanh chóng đồng ý hợp tác để trả lại tiền cho nạn nhân. Cuối cùng, với sự trợ giúp của nhiều bên trong hệ sinh thái, chúng tôi đã có thể trả lại 99,9% số tiền bị đánh cắp cho chủ sở hữu hợp pháp của chúng.
Một thảm họa đáng kể khác xảy ra vào ngày 4 tháng 3 năm 2021, khi dự án DeFi Meerkat Finance biến mất một ngày sau khi ra mắt. Những kẻ lừa đảo đã rút sạch tài khoản của nhà đầu tư trị giá khoảng 31,5 triệu USD tiền token. Sau khi được cộng đồng BNB Chain liên hệ, Binance đã theo dõi các tài sản bị đánh cắp trên nhiều địa chỉ. Cộng đồng đã báo cáo vụ việc và nhóm Bảo mật Binance đã kiểm tra các hoạt động của kẻ lừa đảo để xác định thành công nghi phạm. Vào cuối ngày, hơn 95% số tiền bị đánh cắp đã được thu hồi, đánh dấu lần thu hồi quỹ lớn nhất của Binance vào thời điểm đó.
Gần đây hơn, vào tháng 5 năm 2023, một dự án có tên XIRTAM đã khởi xướng một vụ lừa đảo, đánh cắp khoảng 3,3 triệu đô la ETH từ các nhà đầu tư trước khi gửi tiền vào tài khoản Binance. Nhóm Bảo mật của chúng tôi đã nhanh chóng đóng băng số tiền, ngăn chặn những kẻ lừa đảo truy cập vào chúng. Sau đó, nhóm đã phân tích các hoạt động của dự án để xác định nạn nhân, tính toán tổn thất và hoàn tiền cho hơn 1.750 địa chỉ. Đến tháng 9 năm 2023, chúng tôi đã hoàn trả thành công số tiền ước tính 2,3 triệu USD cho các nạn nhân và quá trình này vẫn tiếp tục cho đến ngày hôm nay.
Chống lại tin tặc
Tin tặc khai thác các lỗ hổng trong chuỗi khối hoặc các nền tảng liên quan, chẳng hạn như ví hoặc sàn giao dịch, để truy cập trái phép vào tiền và dữ liệu. Trong những trường hợp như vậy, Binance và các đối tác trong ngành khác phải hành động nhanh chóng để đảm bảo những kẻ tấn công này không thoát khỏi tội ác của mình. Đó là sự phòng thủ phối hợp trên toàn bộ hệ sinh thái.
Vào tháng 6 năm 2022, cây cầu Horizon của Harmony đã bị hack, những kẻ tấn công đã đánh cắp khoảng 100 triệu đô la tiền điện tử. Việc khai thác được cho là của Lazarus, một nhóm tội phạm mạng của Triều Tiên. Sau đó, nhóm Bảo mật Binance đã hỗ trợ theo dõi và đóng băng hơn 8,5 triệu USD số tiền bị đánh cắp.
Một vụ hack khác được cho là do Lazarus thực hiện xảy ra một năm sau đó, vào tháng 6 năm 2023, khi nền tảng Atomic Wallet không giám sát bị tấn công bởi một lỗ hổng đáng kinh ngạc. Ước tính có khoảng 5.500 ví của người dùng đã bị xâm phạm, dẫn đến số tiền bị đánh cắp hơn 100 triệu USD. Đội ngũ Bảo mật của Binance đã giúp theo dõi và đóng băng số tiền này khi chúng đến tài khoản Binance và các sàn giao dịch khác mà chúng tôi đã cảnh báo. Nhìn chung, chúng tôi có thể phong tỏa khoảng 1,3 triệu USD tiền của người dùng.
Cuối cùng, những nỗ lực phòng thủ này chứng tỏ sức mạnh của hành động tập thể, trong đó vô số bộ phận chuyển động kết hợp với nhau để bảo vệ tổng thể. Sự phức tạp hài hòa này đặc trưng cho hệ sinh thái blockchain toàn cầu và nhiệm vụ của chúng tôi là phục vụ nó.
Tương lai của sự chính trực
Binance luôn được thúc đẩy bởi sự cống hiến cho người dùng. Kể từ ngày đầu tiên, người dùng luôn là ưu tiên cao nhất của chúng tôi và chính cam kết này đã đưa chúng tôi đến được vị trí hiện tại. Mỗi trường hợp này nêu bật cách chúng tôi duy trì tính toàn vẹn của hệ sinh thái, cả độc lập và tập thể với những người chơi khác trong không gian. Những điều này sẽ không thể thực hiện được nếu không có sứ mệnh chung của chúng tôi và các đối tác là phục vụ hệ sinh thái.
Khi chúng ta chuyển sang giai đoạn tiếp theo của quá trình áp dụng toàn cầu, tính toàn vẹn của hệ sinh thái sẽ càng trở thành ưu tiên hàng đầu. Văn hóa hướng tới người dùng của Binance sẽ tiếp tục định hướng cho chúng tôi vượt lên trên các tiêu chuẩn của ngành để hỗ trợ hệ sinh thái. Khi tính toàn vẹn được đảm bảo, tăng trưởng và phát triển có thể phát triển.